Біржовий ризик

Blockfills подав заяву на добровільний захист від банкрутства відповідно до Розділу 11 15 березня 2026 року після призупинення депозитів та зняття коштів через фінансові проблеми з 11 лютого. Затяжна криза ліквідності Фірма інституційної торгівлі криптовалютою Blockfills офіційно подала заяву про добровільний захист від банкрутства відповідно до Розділу 11

Південнокорейський фінансовий розвідувальний орган накладив на певну CEX частичне припинення діяльності на 6 місяців та штраф у розмірі 36,8 млрд вон за порушення зобов'язань з протидії відмиванню грошей. Перевірка виявила значну кількість незаконних операцій та проблеми з ідентифікацією клієнтів. У цей період торгівля існуючих користувачів залишалася без змін, однак передача віртуальних активів新користувачами була обмежена.

BlockFills подав заяву про банкрутство за розділом 11 після того, як повідомив про активи в розмірі $50–$100M проти зобов'язань у розмірі $100–$500M . Фірма припинила виведення коштів клієнтами у лютому через тиск ліквідності та виявлену втрату в розмірі $75M . Позов Dominion Capital, що стверджує про неправомірне привласнення активів, призвів до ухвали суду про заморозку

Сеульський центральний окружний суд Південної Кореї відхилив клопотання про заборону Flow Foundation та Dapper Labs щодо трьох бірж, підтримавши припинення торгівлі FLOW. Суд дійшов висновку про недостатність доказів та необхідність захисту інвесторів. FLOW все ще торгується на Korbit, але був виключений з трьох інших бірж.

Інституційна крипто-трейдинг та кредитна компанія BlockFills подала заяву про банкрутство за Розділом 11 у Сполучених Штатах, що означає найновіший удар по сектору цифрових активів, коли той переживає тижні операційних турбулентностей. У заяві, опублікованій на X 16 березня, компанія сказала, що після

Чиказька компанія з торгівлі криптовалютами BlockFills та її материнська компанія Reliz Ltd. нещодавно подали заяву про банкрутство за розділом 11 до американського суду через постійні фінансові труднощі та проблеми з ліквідністю. Крошені активи компанії оцінюються від 50 до 100 мільйонів доларів, але зобов'язання досягають 500 мільйонів доларів, що свідчить про серйозний фінансовий тиск. Компанія раніше призупинила операції з депозитами та зняттям коштів клієнтів через недостатність ліквідності та була обмежена судом в активах за судовим позовом про розтрату активів. Заява про банкрутство спрямована на реструктуризацію грошових потоків та збереження прозорості. Цей випадок підкреслює структурну вразливість ринку криптокредитування.

Чицанська криптовалютна OTC-платформа BlockFills подала заявку на захист від банкрутства за розділом 11 через збитки в розмірі 75 мільйонів доларів від кредитування, призупинивши зняття коштів клієнтів, що створило складність для близько 2000 інституціональних клієнтів. Після відставки генерального директора кредитори подали позов, суд заморозив частину активів, а експерти вважають, що компанія вже безповоротно рухається до банкрутства.

15 березня адреса, схожа на адресу хакера, отримала 7400 ETH з Tornado і спровокувала события ліквідації застави CAKE та THE, що призвело до дефіциту близько 2,15 мільйона доларів на Venus. Адреса провела складні операції для підвищення ціни THE, у результаті її застава на Venus була ліквідована, проте залишився великий обсяг невиплачених позик. Аналіз свідчить, що ця подія могла бути стратегією для отримання прибутку на певній CEX.

Gate News повідомляє, що 15 березня Venus Protocol опублікував повідомлення про безпеку, у якому зазначається, що під час розслідування аномальної активності в пулі THE для запобігання подальшого зловживання було вжито профілактичних заходів, зокрема, негайно призупинено всі операції з позичання та зняття токенів THE. Ці заходи залишатимуться в силі до завершення розслідування. Venus Protocol зазначив, що інші ринки не постраждали і продовжують працювати у звичайному режимі.

Тайванські правоохоронці подали звинувачення проти криптовалютної біржі "币竟" та 10 осіб, включаючи її керівництво, за підозрою у співпраці з шахрайськими групами, здійсненні шахрайства та відмиванні грошей. У справі задіяно 46 потерпілих, а сума шахрайства перевищує 150 млн. Брати й сестра Чжан можуть отримати до 12 років ув'язнення.

Своп $50M AAVE не вдався через значний вплив на ціну, незважаючи на те, що користувач підтвердив попередження про проковзування. Aave поверне $600K у комісіях, що підкреслює необхідність поліпшення захисту користувачів у торгівлі DeFi, тоді як CoW Swap працює коректно в умовах екстремальної волатильності на ринку.

Засновник Fantasy.top заперечує звинувачення у поверненні коштів ангельським інвесторам, підкреслюючи, що компанія протягом двох років функціонувала за рахунок доходів від продукту і не використовувала інвестиційні кошти. Деякі інвестори заявили, що не отримали належних фінансових звітів і закликали засновника нести відповідальність. Платформа раніше отримувала хороші відгуки, але останнім часом перейшла до прогнозування ринків, і офіційні особи ще мають надати додаткові пояснення.

Fantasy.top стикається з звинуваченнями від ангельських інвесторів, які стверджують, що команда втекла і відмовилася повернути 50 000 доларів, що викликало підозри у "м'якому Rug Pull". Засновник Travis Bickle заперечує, що компанія працює на доходи від продукту і не використовує інвестиційні кошти. Кілька відомих інвесторів також заявили, що стикнулися з подібною ситуацією.

YZi Labs 11 березня заявила, що CEA Industries стикається з операційною кризою, браком ключової управлінської команди та інфраструктури, а нагляд ради неефективний. YZi Labs вимагає від ради відкрито відповісти та розслідувати директора Hans Thomas, а також припинити угоду з 10X Capital Asset Management.

Gate News повідомляє, що 11 березня Міністерство юстиції США розпочало розслідування того, як Іран використовує одну з глобальних великих криптовалютних бірж для обходу американських санкцій. За даними компанії та інформованих джерел, раніше внутрішнє розслідування щодо підозрілих фінансових потоків на суму понад 1 мільярд доларів було припинено. Ці кошти проходили через платформу до мережі, яка фінансує іранську підтримувану терористичну організацію (включно з хуситами з Ємену). Основною увагою розслідування є рух відповідних коштів на цій платформі та пов’язані з цим ризики недотримання правил.

Южнокорейське агентство фінансової розвідки запровадило санкції щодо певної криптовалютної біржі через її дозволи користувачам переказувати кошти на незареєстровані закордонні платформи та невиконання процедур KYC, що може призвести до тимчасової зупинки обслуговування нових клієнтів на 6 місяців. Раніше ця біржа зазнала збитків у розмірі 40 мільярдів доларів у Bitcoin через помилки в операціях, а тепер також піддається розслідуванню щодо регулювання реклами.

Gate News повідомляє, 10 березня, фінансове управління Хунані підтвердило, що компанія YuZhi Financial Co., Ltd., яка діяла під назвою "торгівля з дотриманням віртуальних активів", повністю "злочинно зникла". Наразі поліція в різних регіонах відкрила канали реєстрації для захисту прав, постраждалі користувачі можуть зареєструватися через офіційні канали.

Gate News повідомляє, що 10 березня у криптоспільноті з'явилася інформація про те, що керівник з маркетингу криптопроекту Aethir Masha Prusso був звинувачений у пошуку жінок для Епштейна. Тим часом, у спільноті з'явилися повідомлення, що Aethir наразі проводить масштабні скорочення штату, кілька співзасновників та високопосадовців поступово залишають компанію, що підозрюється у втечі з проекту. Повідомляється, що особистий сайт Masha Prusso був нещодавно знятий з мережі.

JELLYJELLY токен 10 березня зазнав екстремального розриву у 34% між ціною позначки в перпетуальних контрактах та ціною на спотовому ринку, що підозрюється у ціновій маніпуляції. Аналіз показує різке зростання відкритих контрактів, ставка фінансування до -2% кожні 4 години, що свідчить про нестабільність ринку та ризик маніпуляцій. Аналітики попереджають інвесторів, що ця ситуація може спричинити різкі коливання цін і відображає структурні ризики у процесі інтеграції децентралізованих та централізованих бірж.

Gate News повідомляє, 9 березня, Корейський інститут фінансової розвідки (FIU) через підозру у порушенні Закону про інформацію про фінансові операції, торгівлю з нерозкритими закордонними сервісами віртуальних активів та недостатню перевірку KYC, попередньо повідомив про застосування "часткового припинення діяльності" на 6 місяців та притягнення до відповідальності відповідальних осіб. Ці обмеження переважно стосуються функції виведення віртуальних активів для нових користувачів, тоді як поповнення, зняття та торгівля корейськими вонами та криптоактивами для існуючих користувачів наразі не підлягають впливу.