Оновлення щодо регулювання та відповідності криптовалютним вимогам

ChainCatcher повідомляє, згідно з даними Jin10, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції щодо компанії з торгівлі золотом Jood SARL (з головним офісом у Лівані).

YZi Labs опублікувала лист із запереченнями проти звинувачень CEA Industries щодо «таємної угоди», стверджуючи, що рада директорів про це вже знала, і угода була припинена у 2025 році. YZi Labs вимагає від ради директорів прояснити вводять в оману заяви, захищаючи інтереси акціонерів.

CertiK опублікував «Прогнозний ринок Skynet 2026» і показав, що обсяг торгів прогнозними ринками у 2025 році досягне 63,5 мільярдів доларів США, а ризики зростуть. Законодавчо легалізований у США, але частково заборонений у деяких країнах ЄС, у майбутньому потрібно вирішити питання ліквідності, безпеки та моделей доходу для досягнення сталого розвитку.

ChainCatcher повідомляє, що за даними Financial Times, Європейський Союз пропонує повністю заборонити всі криптовалютні операції з Росією, щоб запобігти ухиленню від санкцій.

PANews 10 лютого повідомляє, що згідно з повідомленнями Bubblemaps, переможець конкурсу X з призовим фондом у 100 000 доларів @beaverd звинувачується у тому, що він отримав приблизно 60 000 доларів прибутку шляхом шахрайства через проект Memecoin. Виявлено, що його пов’язані гаманці ініціювали токен $SIAS, ринкова вартість якого сягнула 6 мільйонів доларів, а потім швидко знизилася до нуля, і всі соціальні мережі були видалені. Крім того, @beaverd використовував кілька пов’язаних гаманців для операцій, підозрюється у багаторазовому запуску Memecoin і подальшому виведенні коштів.

Роскомнагляд, російський регулятор зв'язку, з 10 лютого вводить обмеження швидкості для Telegram, отримано понад 13 000 скарг користувачів на збої у роботі сервісу. Хоча наразі не планується повна блокування, якщо Telegram не відповідатиме законодавчим вимогам, це може вплинути на його використання в Росії та спричинити наслідки для екосистеми блокчейну TON, яка тісно з ним пов'язана.

Odaily Planet Daily повідомляє, що Blockchain.com сьогодні офіційно зареєстрована в Управлінні фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA), отримавши дозвіл на ведення діяльності у сфері криптоактивів, включаючи надання брокерських, депозитарних та інституційних послуг з криптовалютами у Великій Британії. Компанія минулого року отримала ліцензію MiCA (Ринок криптоактивів), що дозволяє їй у рамках єдиної регуляторної системи надавати криптовалютні послуги у всіх 30 країнах Європейської економічної зони.

7 поліцейських та 5 чоловіків увірвалися до житлового району Каянг, Малайзія, вимагали близько 200 000 рінгі від 8 китайських туристів, погрожуючи повідомленням у правоохоронні органи. Поліція вже затримала залучених поліцейських. Ця справа висвітлює серйозні проблеми злочинності та маскування під правоохоронців.

10 лютого повідомляється, що Сам Бенкман-Фрід, засуджений до 25 років ув'язнення за кілька злочинів, зокрема шахрайство та змову, знову виступив через свій підтверджений акаунт у X, заявивши, що «FTX ніколи не банкрутувала», і звинувативши юристів, які керували компанією, у поданні «фальшивої заяви про банкрутство». Ця заява різко контрастує з рішеннями американських судів, регуляторними документами та результатами фінансових аудитів, і швидко привернула увагу у криптоспільноті. Згідно з судовими записами, SBF був причетний до привласнення понад 8 мільярдів доларів клієнтських активів, що призвело до неспроможності платформи наприкінці 2022 року; значні збитки його пов’язаних компаній, таких як Alameda Research, стали безпосередньою причиною краху. Хоча подальше відновлення активів і ринкові відскоки у деяких випадках покращили очікування кредиторів, прокурори та судді наголошують, що це не може змінити факту шахрайства.

PANews 10 лютого повідомляє, що акаунт SBF, засновника FTX, у X опублікував повідомлення, в якому стверджується, що FTX ніколи не подавала заявку на банкрутство, і що після того, як юристи взяли під контроль компанію, було подано фальшиву заявку на банкрутство всього за 4 години, з наміром використати процедуру банкрутства для отримання прибутку.

У січні користувачі криптовалют зазнали значних збитків через отруєння адрес та фішинг із підписами, один з постраждалих втратив 12,2 мільйона доларів. Зростання кількості атак може бути пов’язане з зниженням вартості транзакцій після оновлення Ethereum, що викликає попередження щодо безпеки та необхідності обережності користувачів.

Французська поліція заарештувала шістьох підозрюваних, пов’язаних із викраденням судді та її матері, які втекли без сплати викупу. Інцидент підкреслює зростаючу тенденцію криптовалютних злочинів у Франції, що спонукає правоохоронні органи до дій.

CFTC修訂指引，將國家信託銀行納入穩定幣發行者，並與FDIC架構一致，排除算法穩定幣。該變動符合《GENIUS法案》的監管框架，強化穩定幣市場的合規性，助力建立正規金融模式，增強投資者信心。

Коротко Жертви фішингу з підписами зросли більш ніж на 200% у січні, було викрадено 6,27 мільйонів доларів, попередила компанія з безпеки блокчейну Scam Sniffer. Незважаючи на зростання, загальні збитки від фішингу у 2025 році були значно нижчими ніж у 2024. Дешевші комісії Ethereum після оновлення Fusaka зробили фішинг

Мошенництво з отруєнням адрес знищило $62 мільйонів після того, як користувачі скопіювали адреси гаманців без повної перевірки під час рутинних переказів. Зниження комісій Ethereum дозволило масові атаки пилу, що зробило отруєння адрес дешевим, масштабованим і важчим для виявлення по всій мережі. Фішинг із підписами зріс у

Південна Корея впроваджує штучний інтелект для виявлення криптовалютних маніпуляцій у реальному часі, аналізуючи торги щосекунди. Фінансова служба США (FSS) спрямована на схеми китів, пумпи та дампи, а також шахрайство у соціальних мережах за допомогою автоматизованих інструментів виявлення. Новий Закон про базові цифрові активи вводить правила ліцензування для бірж, операторів та

У статті йдеться про інцидент, коли хакер, відомий як Infini, повертається після попередньої експлуатації та використовує падіння цін Ether для покупки $13 мільйона вартості криптовалюти.

Xinbi, китайський онлайн-скарбничий ринок, продовжує процвітати попри зусилля правоохоронних органів, демонструючи стійкість у неформальних фінансових мережах. З обсягом транзакцій приблизно $17,9 мільярдів, він ефективно адаптувався, перенісши операції на менш контрольовані платформи та запустивши XinbiPay для платіжних рішень. Ця здатність до адаптації ускладнює регуляторний нагляд за фінансовими ризиками та шахрайством.

В'єтнам рухається до формалізації регулювання криптовалют із пропонованим проектом податкового плану, який передбачає 0,1% податок на перекази для фізичних осіб та 20% податок на корпоративний прибуток. Ініціатива має на меті інтегрувати швидко зростаючий ринок у економіку та залучити податкові надходження, водночас вводячи суворі вимоги до бірж, що потенційно може обмежити конкуренцію.

Автор: команда юристів Шао Са 6 лютого 2026 року Національний банк та ще сім міністерств спільно опублікували «Повідомлення про подальше запобігання та врегулювання ризиків, пов’язаних з віртуальними валютами та іншими відповідними ризиками» (скорочено «Повідомлення 2.6»). Це думка однієї особи, але насправді «Повідомлення 2.6» є вдосконаленою версією «Повідомлення 9.24», яке було опубліковане у 2021 році десятьма міністерствами і стосується «Подальшого запобігання та врегулювання ризиків спекуляцій з віртуальними валютами» (скорочено «Повідомлення 9.24»): 1. Регулювання віртуальних валют залишаються майже ідентичними до положень «Повідомлення 9.24», за винятком кількох важливих доповнень, суттєвих змін немає; 2. Регулювання NFT та інших цифрових активів, цифрових художніх виробів залишається невизначеним; 3. Встановлено досить чіткі, але суворі норми регулювання RWA. Далі команда Сао детально розгляне ці питання. I. Детальний аналіз регулювання RWA Коротко підсумовуючи сучасний підхід нашої країни до регулювання RWA: дозволено за суворих умов.