Примусові заходи

Сам Бенкман-Фрід, засновник FTX, подав прохання про новий судовий розгляд, стверджуючи, що він має нововиявлені докази. Зараз він відбуває 25-річний термін за шахрайство і тепер представляє себе сам після звільнення свого адвоката.

Повідомлення бота Gate News, згідно з Inner City Press, засновник SafeMoon Брейден Кароні засуджений до 100 місяців ув'язнення.

BlockBeats повідомляє, 11 лютого, згідно з Inner City Press, офіс федерального прокурора південного округу Нью-Йорка щойно отримав документи від засновника FTX SBF з проханням переглянути справу про злочини у сфері криптовалют.

ChainCatcher повідомляє, згідно з даними Jin10, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції щодо компанії з торгівлі золотом Jood SARL (з головним офісом у Лівані).

YZi Labs опублікувала лист із запереченнями проти звинувачень CEA Industries щодо «таємної угоди», стверджуючи, що рада директорів про це вже знала, і угода була припинена у 2025 році. YZi Labs вимагає від ради директорів прояснити вводять в оману заяви, захищаючи інтереси акціонерів.

7 поліцейських та 5 чоловіків увірвалися до житлового району Каянг, Малайзія, вимагали близько 200 000 рінгі від 8 китайських туристів, погрожуючи повідомленням у правоохоронні органи. Поліція вже затримала залучених поліцейських. Ця справа висвітлює серйозні проблеми злочинності та маскування під правоохоронців.

10 лютого повідомляється, що Сам Бенкман-Фрід, засуджений до 25 років ув'язнення за кілька злочинів, зокрема шахрайство та змову, знову виступив через свій підтверджений акаунт у X, заявивши, що «FTX ніколи не банкрутувала», і звинувативши юристів, які керували компанією, у поданні «фальшивої заяви про банкрутство». Ця заява різко контрастує з рішеннями американських судів, регуляторними документами та результатами фінансових аудитів, і швидко привернула увагу у криптоспільноті. Згідно з судовими записами, SBF був причетний до привласнення понад 8 мільярдів доларів клієнтських активів, що призвело до неспроможності платформи наприкінці 2022 року; значні збитки його пов’язаних компаній, таких як Alameda Research, стали безпосередньою причиною краху. Хоча подальше відновлення активів і ринкові відскоки у деяких випадках покращили очікування кредиторів, прокурори та судді наголошують, що це не може змінити факту шахрайства.

PANews 10 лютого повідомляє, що акаунт SBF, засновника FTX, у X опублікував повідомлення, в якому стверджується, що FTX ніколи не подавала заявку на банкрутство, і що після того, як юристи взяли під контроль компанію, було подано фальшиву заявку на банкрутство всього за 4 години, з наміром використати процедуру банкрутства для отримання прибутку.

Французська поліція заарештувала шістьох підозрюваних, пов’язаних із викраденням судді та її матері, які втекли без сплати викупу. Інцидент підкреслює зростаючу тенденцію криптовалютних злочинів у Франції, що спонукає правоохоронні органи до дій.

Xinbi, китайський онлайн-скарбничий ринок, продовжує процвітати попри зусилля правоохоронних органів, демонструючи стійкість у неформальних фінансових мережах. З обсягом транзакцій приблизно $17,9 мільярдів, він ефективно адаптувався, перенісши операції на менш контрольовані платформи та запустивши XinbiPay для платіжних рішень. Ця здатність до адаптації ускладнює регуляторний нагляд за фінансовими ризиками та шахрайством.

Турецькі органи заморозили активи Veysel Sahin на суму понад 5 мільярдів доларів США через підозру у незаконній азартній діяльності та відмиванні грошей. Компанією, яка брала участь у операції заморожування, є Tether Holdings. Tether активно сприяє глобальним зусиллям у боротьбі з крипто-злочинами, за останні роки заморозивши 3,4 мільярда USDT, пов’язаних із незаконною діяльністю, демонструючи позитивний образ співпраці з правоохоронними органами.

Двоє 16- та 17-річних підлітків з Каліфорнії проїхали 600 миль до Арізони, щоб під виглядом кур'єрів здійснити насильницьке пограбування з проникненням у житло, ціллю якого були криптовалюти на суму 6,6 мільйонів доларів США. Після затримання поліція вилучила засоби для зв'язування та 3D-надруковану зброю. Розслідування показало, що таємничий особа через Signal планувала злочин і надала 1 000 доларів США на фінансування.

Колишній голова CFTC Кріс Джанкардло назвав XRP типовим прикладом регуляторного тиску у Вашингтоні, але він вижив і залишився стійким. Він підкреслив важливість ясності регулювання, попереджаючи, що традиційні американські банки можуть відстати. Ripple вже отримала схвалення від Європейської МіКА, і банки можуть зберігати та використовувати її під регулюванням. Незважаючи на переваги в Європі, через невизначеність США залишаються обережними.

Активність у мережі Ethereum досягла 1,1 мільйона разів, встановивши новий рекорд, але історія передбачає ризики. Після піку ICO 2018 року вона впала з 1 400 до 100, а після сплеску DeFi 2021 року — з 4 000 до 2 000. Обсяг входжень на біржі 3 лютого сягнув 1,3 мільйона, встановивши новий рекорд, але через два дні він знизився з 2 230 до менше ніж 2 100. CryptoQuant називає це високоризиковою зоною.

Гейт Інститут досліджень: у 2025–2026 роках PayFi перетворюється з інструменту криптовалютних платежів у нове покоління платіжної фінансової платформи. Стабільні монети набирають масштабного застосування у високочастотних та трансграничних платежах, забезпечуючи значно вищу ефективність розрахунків та нижчу структуру витрат у порівнянні з традиційними системами. Веб2 і Веб3 продовжують зливатися, Visa, PayPal і Neobank стають ключовими вузлами зв’язку; одночасно стабільні монети, RWA та ШІ спільно формують базову структуру PayFi, сприяючи автоматизації та цілодобовій роботі розрахунків, руху активів і управління ризиками. Очікуючи 2026 рік, ясність регулювання, здатність реєструвати реальні активи у блокчейні та зрілість застосування ШІ визначатимуть конкурентний ландшафт і довгострокові бар’єри PayFi.

Tether придбає 12% частку в Gold.com за \$150 мільйонів доларів, стратегічно розширюючи розповсюдження свого токена, підтриманого золотом, XAUT, і поєднуючи фізичний злиток із цифровими фінансами. Цей партнерство сигналізує про значний крок у швидко зростаючому ринку токенізованого золота вартістю 5,5 мільярдів доларів.

Засновник Telegram Павел Дуров попереджає, що закон про онлайн-вікову перевірку у Іспанії знищить анонімність і перетворить країну на країну спостереження. Прем'єр-міністр Іспанії Санчес оголосив на саміті у Дубаї про обмеження використання соціальних мереж для осіб молодше 16 років, назвавши «соціальні мережі вже стали країною провалу, повернути контроль і захистити дітей». Критики вважають, що це контроль, а не захист, керівник Concordium рекомендує використовувати блокчейн із доказами нульової знання для перевірки віку без розкриття особистості.

Манхеттенський суд постановив, що випускник факультету управління інформаційних систем NTU, Лін Жуйсян, який служив у дипломатичній службі Сан-Люсії, не має права на умовно-дострокове звільнення протягом 30 років. У 2020 році він створив темну мережу Incognito Market під псевдонімом «Фараон», отримуючи 5% комісії, і за три роки опрацював наркотичні угоди на суму 33 мільярди тайванських доларів. Він використовував біткоїн для переказів через Монеро для відмивання грошей, а FBI за допомогою Chainalysis відстежувала транзакції на біржах та KYC, і врешті-решт у травні 2024 року його було затримано в аеропорту.

Міністерство фінансів США розслідує використання Іраном криптовалютних бірж для обходу санкцій. Відома біржа Zedcex, за повідомленнями, обробила $1 мільярдів, пов’язаних з IRGC, що свідчить про перехід до використання фінансової інфраструктури замість окремих гаманців. Незважаючи на легальність більшості криптовалютних операцій, санкціоновані суб’єкти можуть використовувати спеціалізовану інфраструктуру для отримання фінансового доступу.

Позначення Міністерства фінансів США британських бірж Zedcex і Zedxion ознаменовує зміну парадигми у застосуванні санкцій щодо криптовалют, що виходить за межі відстеження транзакцій і спрямоване на руйнування фінансової інфраструктури, контрольованої Іранською Ісламською Революційною Гвардією (IRGC). Ця дія, яка виявила мережу, що обробляє приблизно \$1 мільярд у потоках стабільних монет, пов’язаних з IRGC, сигналізує про кінець епохи, коли офшорні біржі могли діяти у регуляторних сірих зонах безкарно. Для