รายงานล่าสุดของ Chainalysis: สกุลเงินดิจิทัลกลายเป็นแรงผลักดันอาชญากรรม เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่การค้ามนุษย์

Chainalysis ระบุธุรกรรมคริปโตเกี่ยวกับการค้ามนุษย์พุ่งขึ้น 85 % ในปี 2024 ถึง 2025 โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลาง การใช้สกุลเงินดิจิทัลเสถียรและสกุลเงินส่วนตัวถูกนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

การก่ออาชญากรรมข้ามชาติพุ่งสูงขึ้น 85 % เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นศูนย์กลาง

จากรายงาน “รายงานอาชญากรรมคริปโตปี 2026” (2026 Crypto Crime Report) โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis แสดงให้เห็นว่า ปริมาณธุรกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลักลอบค้ามนุษย์ในช่วงปี 2024 ถึง 2025 เติบโตอย่างรวดเร็วถึง 85 % แม้ว่ารายงานจะระบุว่านี่เป็นเพียงการประมาณการในระดับต่ำสุด แต่ก็มีการตรวจจับเงินไหลเข้าแล้วมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์

ภาพประกอบ: Chainalysis และธุรกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลักลอบค้ามนุษย์ในปี 2024 ถึง 2025 เติบโตอย่างรวดเร็วถึง 85 %

กิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่มักกระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในเขตอาชญากรรมของกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งใช้วิธีบังคับใช้แรงงาน การหลอกลวงทางออนไลน์ และการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเครื่องมือในการทำกำไรผิดกฎหมายผ่านระบบคริปโตเคอเรนซี

รายงานเน้นย้ำว่า คุณสมบัติไร้พรมแดนและความเป็นนามแฝงของคริปโตเคอเรนซี ทำให้อาชญากรสามารถหลีกเลี่ยงการควบคุมของธนาคารแบบดั้งเดิมและดำเนินการชำระเงินข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วและในปริมาณมาก แต่ก็ทิ้งร่องรอยดิจิทัลที่ยากต่อการลบเลือน เนื่องจากเป็นสมุดบัญชีสาธารณะ

รูปแบบอาชญากรรมมีความเชี่ยวชาญสูง สกุลเงินเสถียรและแพลตฟอร์มค้ำประกันกลายเป็นเครื่องมือ

ปัจจุบันเครือข่ายการค้ามนุษย์ด้วยคริปโตเคอเรนซีได้พัฒนาเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่มีโครงสร้างสูง ครอบคลุมบริการพาไปต่างประเทศ ตัวแทนจ้างแรงงาน โครงข่ายค้าประเวณี และการขายเนื้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSAM)

ภาพประกอบ: Chainalysis เครือข่ายค้ามนุษย์ด้วยคริปโตเคอเรนซีได้พัฒนาเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่มีโครงสร้างสูง ครอบคลุม 4 หมวดหลัก

การวิเคราะห์พบว่า ความชอบในการชำระเงินและการกระจายตัวของจำนวนเงินในแต่ละประเภทอาชญากรรมมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น บริการพาไปต่างประเทศและโครงข่ายค้าประเวณีบน Telegram เกือบทั้งหมดใช้สกุลเงินเสถียร โดยมักมีมูลค่าการทำธุรกรรมสูง โดยประมาณ 48.8 % ของยอดโอนเงินมีมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ตัวแทนจ้างแรงงานมักใช้รูปแบบการชำระเงินระหว่าง 1,000 ถึง 1 หมื่นดอลลาร์ เพื่อชักชวนเหยื่อเข้าสู่กลุ่มหลอกลวง และใช้แพลตฟอร์มค้ำประกันบน Telegram เช่น Toodou, Nimi เพื่อเป็นบริการฝากเงินเพื่อความปลอดภัยของการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย

วิธีการผสมผสานการหลอกลวง “ฆ่าหมู” กับการค้ามนุษย์แสดงให้เห็นว่า กลุ่มอาชญากรใช้คริปโตเคอเรนซีและแพลตฟอร์มส่งข้อความแบบเรียลไทม์สร้างโครงสร้างการฟอกเงินและการสรรหาอย่างครบถ้วน

เงินไหลเข้าสู่ประเทศตะวันตก อุตสาหกรรมผิดกฎหมายเปลี่ยนไปใช้เครือข่ายส่วนตัว

แม้ว่าศูนย์อาชญากรรมจะอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่แหล่งเงินทุนกลับมาจากทั่วโลก โดยหลักมาจากสหรัฐอเมริกา บราซิล สหราชอาณาจักร สเปน และออสเตรเลีย รายงานระบุว่า อาชญากรมักใช้เซิร์ฟเวอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเว็บไซต์ผิดกฎหมาย แล้วจึงเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษที่มีความมั่งคั่งมากกว่า

ภาพประกอบ: Chainalysis อาชญากรมักใช้เซิร์ฟเวอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ในอุตสาหกรรม CSAM พฤติกรรมของอาชญากรเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จากเดิมที่นิยมใช้บิตคอยน์ ($BTC) หันมาใช้สกุลเงินส่วนตัวที่มีความเป็นนิรนามมากขึ้น เช่น Monero หรือใช้บริการแลกเปลี่ยนแบบไม่ต้องยืนยันตัวตน (no-KYC) และเครือข่ายทางเลือกเพื่อหลบเลี่ยงการติดตาม

นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า เว็บไซต์ CSAM บนเว็บมืดแห่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 เป็นต้นมา มีการใช้กระเป๋าเงินมากกว่า 5,800 รายการ ทำกำไรรวมกว่า 535,800 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าคดี “Welcome to Video” ที่มีชื่อเสียงในปี 2019 อย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรและการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้อย่างรวดเร็ว

ความโปร่งใสของบล็อกเชนเป็นดาบสองคม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเสริมความเข้มงวดในการตรวจสอบบนเครือข่าย

เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเครือข่ายค้ามนุษย์ Chainalysis เชื่อว่าคุณสมบัติของบล็อกเชนที่เป็นสมุดบัญชีสาธารณะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถดำเนินการได้ดีขึ้น ต่างจากธุรกรรมเงินสดที่ยากต่อการติดตาม การบันทึกข้อมูลบนบล็อกเชนที่ถาวร ช่วยให้สามารถสร้างแผนภาพการไหลของเงิน ระบุจุดอ่อนของการแลกเปลี่ยน และจับกลุ่มอาชญากรได้

ในปี 2025 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประสบความสำเร็จหลายด้าน รวมถึงการจับกุมผู้บริโภค CSAM ในสหรัฐอเมริกา และความร่วมมือระหว่างประเทศในการทำลายแพลตฟอร์ม “KidFlix” ซึ่งมีผู้ใช้งานเกือบ 2 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้หน่วยงานกำกับดูแลและทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบควรให้ความสนใจกับ “สัญญาณเตือน” เช่น การโอนเงินจำนวนมากเป็นประจำไปยังบัญชีตัวแทนจ้างแรงงาน การทำธุรกรรมบ่อยครั้งกับแพลตฟอร์มค้ำประกัน และรูปแบบการแปลงสกุลเงินเสถียรอย่างสม่ำเสมอ การติดตามพฤติกรรมผิดปกติบนเครือข่ายเหล่านี้อย่างเชิงรุก จะช่วยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถแทรกแซงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และตัดวงจรเงินของอุตสาหกรรมค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง

บทความนี้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างโดย Crypto Agent, ผ่านการตรวจสอบและเรียบเรียงโดย Crypto City ซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกอบรม อาจมีข้อผิดพลาดด้านตรรกะหรือข้อมูล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ้างอิง เนื้อหาไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน