Bubblemaps：Trove Markets โครงการลับให้ KOL ทำการคืนเงินล่วงหน้าสำหรับการขายล่วงหน้า

อายูช วาร์ชเนย์ ถูกจับกุม คดีพ้องพีระมิดบิทคอยน์มูลค่า 8 พันล้านบาท หลังจากดำเนินคดีมานานสิบปีในที่สุดก็เป็นความจริง

Ayush Varshney ถูกตำรวจสอบสวนกลางอินเดียจับกุมในขณะพยายามออกนอกประเทศ เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง GainBitcoin คดีนี้ดำเนินมาเกือบสิบปีแล้ว โดยมีความเสียหายสูงถึง 66,000 ล้านรูปี Varshney สร้างพื้นฐานเทคนิคของการฉ้อโกงนี้ผ่าน Darwin Labs คดีล่าช้าเนื่องจากหัวหน้าแก๊งเสียชีวิตและการไหลของเงินทุนซับซ้อน หากถูกตัดสินลงโทษ เขาอาจต้องรับโทษจำคุกหลายปี

SEC และ CFTC ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ยุติการแย่งชิงอาณาเขตการกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และคณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือด้านการกำกับดูแลในสาขาเงินดิจิทัลและสาขาอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีอำนาจศาลแบบดั้งเดิม บันทึกความเข้าใจเน้นกลยุทธ์การกำกับดูแล "ปริมาณน้อยที่สุดที่มีประสิทธิภาพ" ซึ่งมุ่งลดการแทรกแซงต่อผู้เข้าร่วมตลาด ส่งเสริมความนวัตกรรมในตลาดและให้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจนขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเงินของสหรัฐอเมริกา

ตำรวจอินเดียจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงแบบพองส์ GainBitcoin ที่สนามบินมุมไบ

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 11 มีนาคม สำนักงานสอบสวนกลางอินเดีย(CBI)ประกาศว่าได้จับกุม Ayush Varshney ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ Darwin Labs ที่สนามบินมุมไบ ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงแบบพอนซี GainBitcoin ตามรายงาน Varshney พยายามออกจากอินเดียในขณะนั้น การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าการฉ้อโกงนี้ดำเนินการโดย Variabletech Pte. Ltd. โดยใช้กลยุทธ์การให้คำมั่นสัญญาผลตอบแทนจากการลงทุนในคริปโตสูงเพื่อดึงดูดนักลงทุน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวหา Darwin Labs ว่าได้พัฒนาและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสำคัญ รวมถึงเหรียญคริปโต MCAP และสมาร์ทคอนแทรกต์ ERC-20 นอกจากนี้ Darwin ยังให้บริการแพลตฟอร์มขุด Bitcoin GBMiners.com และ BitCoin Payment Gat

ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 รายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนลักพาตัวด้วยสกุลเงินดิจิทัล

11 มีนาคม ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 คนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนคดี绑架เกี่ยวกับการ์ดวิพอร์... ฉันขอโทษ ให้ฉันแปลใหม่: 11 มีนาคม ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 คนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนคดีข่มขืนรงแรมเพื่อพอใจทางการเงินของปีที่แล้ว ได้ช่วยเหลือชายชาวสวิสที่ถูกจำกัดเรือนโรงเป็นเวลา 4 วัน ผู้ลักพาตัวเรียกร้องให้ชำระเงินค่า赎金เป็นสกุลเงินดิจิทัล เหยื่อได้รับความเสียหายและการทารุณกรรมอย่างรุนแรง ตำรวจได้ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณ 20 คน และได้ฟ้องร้องผู้ต้องสงสัยหลายคนตามข้อหาหลายประการ

เปิดเผย: นักธุรกิจรัสเซียใช้สกุลเงินดิจิทัลและ "การชำระเงินข้ามพรมแดนแบบศูนย์" อย่างไร เพื่อแก้ปัญหาขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 40% ในการค้ากับอิหร่าน?

บริษัทในรัสเซียเพื่อรับมือกับการขาดทุนจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนสองระดับของอิหร่าน ได้พัฒนาระบบโอนเงินคริปโต การโอนเงินใต้ดินผ่านฮาวาลา และระบบชำระเงินภายในองค์กร ซึ่งช่วยลดการขาดทุนจากการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลังจากสงครามระเบิดขึ้นในปี 2025 ระบบการเงินนี้หยุดชะงักโดยสิ้นเชิง ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนและโลจิสติกส์

CBI จับกุมผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs ในคดีหลอกลวง $2B Bitcoin

หน่วยงานสืบสวนหลักของอินเดียได้ทำการจับกุมครั้งสำคัญในหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุด สำนักงานสอบสวนกลางได้จับกุมอายูช วาร์ชเนย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบทบาทของเขาในคดีฉ้อโกง GainBitcoin ขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่หยุดวาร์ชเนย์ที่ Chhatrapati