DOJ ลงโทษ Paxful $4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย

• สหรัฐอเมริกาได้สั่งให้แพ็กฟูล (Paxful) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล จ่ายค่าปรับทางอาญาเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากรู้ingly อำนวยความสะดวกในการโอนเงินทุน
• อัยการกล่าวว่า Paxful ขาดการควบคุมป้องกันการฟอกเงินที่เพียงพอ และยังส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อ่อนแออีกด้วย

ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้สั่งให้ Paxful Holdings Inc. จ่ายค่าปรับทางอาญาเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์ สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในอดีตเกี่ยวกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่า Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบ peer-to-peer สำหรับ Bitcoin อนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินธุรกรรมผิดกฎหมาย เช่น การค้าประเวณี แผนการฉ้อโกง และการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ชี้ว่า Paxful รู้ingly ดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการควบคุมป้องกันการฟอกเงินที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้สารภาพผิดในข้อหาละเมิดกฎหมาย Travel Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมการค้าประเวณีผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของตนเอง Paxful ยอมรับว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตในการโอนเงิน และดำเนินการเงินสำหรับอาชญากรรม

รายได้ผิดกฎหมายของ Paxful จากโฆษณา

เจ้าหน้าที่สหรัฐฟ้องร้องว่าบริษัทสมรู้ร่วมคิดในการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายป้องกันการฟอกเงินภายใต้โปรแกรม AML ของ BSA เอกสารศาลระบุว่า Paxful อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 26 ล้านดอลลาร์กับพันธมิตรอาชญากรระหว่างปี 2017 ถึง 2019 โดยสร้างรายได้เกือบ 30 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลที่ยื่นต่อศาล นักสืบพบว่า Paxful อำนวยความสะดวกในการซื้อขาย Bitcoin สำหรับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการค้าประเวณีผิดกฎหมายและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ บางกิจกรรมเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ

เจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่า Paxful ล่อใจอาชญากรโดยอวดอ้างว่ามีแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อ่อนแอ กระทรวงยุติธรรมเน้นย้ำว่า บริษัทสร้างพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่าผู้ก่อตั้งบริษัทยอมรับภายในว่าการเติบโตมาจากการละเลยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม หลังจากประเมินความสามารถในการชำระเงินของบริษัท ผู้พิพากษาได้ลดค่าปรับจากกว่า 112 ล้านดอลลาร์เหลือ 4 ล้านดอลลาร์ อัยการ Eric Grant เน้นว่าการลงโทษนี้แสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีผลตามมา

กระทรวงยุติธรรมระบุว่า บริษัทใดก็ตามที่อำนวยความสะดวกในการกระทำผิดกฎหมายจะต้องรับผิดชอบอย่างรุนแรง จำเป็นต้องสังเกตว่าผู้สืบสวนเน้นย้ำถึงการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางหลายฉบับในกรณีของ Paxful การดำเนินกิจกรรมของ Paxful ถูกสืบสวนโดย IRS Criminal Investigation และ Homeland Security Investigations

พฤติกรรมอาชญากรรมและบริบทของการบังคับใช้กฎหมาย

อัยการฟ้อง Paxful ในข้อหาละเลยไม่ติดตั้งการตรวจสอบความน่าเชื่อถือพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่ได้รับการควบคุม บริษัทอนุญาตให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การเรียกร้องค่าไถ่ และเว็บไซต์โฆษณาการค้าประเวณีที่ไม่ได้รับการควบคุม เจ้าหน้าที่ระดับชาติแสดงความกังวลอย่างรุนแรงเกี่ยวกับนโยบายที่บริษัทดำเนินการ ตามเอกสารศาล นอกจากนี้ บริษัทยังอนุญาตให้ดำเนินธุรกรรมต่อไปโดยไม่มีการตรวจสอบตัวตนที่เพียงพอ ก่อนหน้านี้ สองหน่วยงานได้ร่วมมือกันดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับ Paxful สำหรับการละเมิดข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้กำหนดค่าปรับทางแพ่งสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติความลับธนาคาร (Bank Secrecy Act) ควบคู่ไปกับโทษทางอาญา คดี Paxful เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลกลางในการบังคับใช้กฎหมาย AML และอาชญากรรมทางการเงินในสินทรัพย์คริปโต หน่วยงานต่าง ๆ ได้ชี้ให้เห็นว่าการละเมิดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นนี้จะได้รับการตรวจสอบในปฏิบัติการในอนาคต

ข่าวคริปโตเด่น:

Bitcoin เคลื่อนไหวตามหุ้นเทคโนโลยี ไม่ใช่ทองคำ ตามการวิจัยของ Grayscale