Австралійська поліція висунула обвинувачення 42-річному чоловікові у зв’язку з криптовалютним інвестиційним шахрайством, яке коштувало понад 190 літнім і вразливим людям загалом 5 мільйонів австралійських доларів (3,5 мільйона доларів). Підозрюваного звільнили під умовну заставу, і він з’явиться перед судом 17 березня.
Згідно з розслідуванням, з листопада 2025 року особи, які називали себе інвестиційними радниками, заманювали жертв для внесення коштів на платформу «NEXOpayment». Ці гроші потім переказуються через численні гаманці та біржі цифрових активів за моделлю відмивання грошей. Ще один 36-річний чоловік також був заарештований і перебуває під слідством.
Інвестиційне шахрайство є найшкідливішим видом кіберзлочинності в Австралії, повідомили чиновники, оскільки країна посилює регулювання сектору цифрових активів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Податкова служба FIRS Нігерії починає судовий розгляд проти великої CEX через нібито ухилення від сплати податків
Податкова служба Нігерії, FIRS, розпочала судовий розгляд проти централізованої біржі за нібито ухилення від сплати податків, пов’язане з ПДВ та податком на прибуток компаній (CIT) щодо операцій з криптовалютою. Судовий розгляд призначено на 11 квітня 2025 року, оскільки виникають питання щодо обов’язку іноземних суб’єктів дотримуватися місцевих податкових законів.
GateNews2год тому
Співзасновник Thepeer заперечує звинувачення у шахрайстві майже через два роки після закриття, заявляє, що $750K ніколи не отримував
Майкл Око, співзасновник Thepeer, спростував звинувачення у відсутності коштів перед припиненням роботи компанії, пояснивши, що заявлені інвестиції ніколи не здійснювалися, а кошти були повністю обліковані. Він назвав проблемою внутрішні питання корпоративного управління, а не шахрайство.
GateNews2год тому
Заохочуйте інновації! Судді у США та Франції заборонили регулювати ринкові прогнози в Аризоні, зупинили переслідування Kalshi
Американський федеральний окружний суд ухвалив заборонити штат Аризона використовувати закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності прогнозно-ринкової платформи Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межу повноважень між штатами та федерацією щодо регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity3год тому
Обійти правила FSC (Комісії з фінансового нагляду) і купувати криптовалюту платіжною карткою може бути реально? ODDIN TING пропонує сервіс купівлі криптовалюти за американською дебетовою карткою Wallet Pro
Сервіси OwlPay і Wallet Pro, що їх запускає Odінтін (奧丁丁), використовують технологію стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів і співпрацюють із міжнародними платіжними гігантами, демонструючи свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції з-за кордону, Odінтін обходить обмеження регулювання Тайваню, надаючи швидкі угоди з віртуальними активами, а також, стикаючись із щойно ухваленим Законом про послуги з віртуальних активів, у майбутньому стане зразком для інших іноземних компаній, які виходитимуть на ринок Тайваню.
CryptoCity3год тому
Засновника Thodex Фарула Фатиха Озера заарештовано в Туреччині, йому висувають звинувачення щодо нібито $2B крадіжки
Фарул Фатих Озер, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі Thodex, був заарештований в Стамбулі, йому висувають звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. За повідомленнями, Озер утік, прихопивши $2 мільярда в коштах інвесторів; у справі стверджується про значні фінансові збитки, а також вона призвела до загальнонаціональної заборони криптовалютних платежів у Туреччині.
GateNews5год тому
Заохочуйте інновації! Суддя в США та Франції заборонив регулювати ринок прогнозів у штаті Аризона, призупинивши переслідування Kalshi
Окружний федеральний суд США ухвалив рішення, яке забороняє штаті Аризона покладатися на закони про азартні ігри для подання позову проти платформи прогнозних ринків Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну підсудність. Це рішення впливає на межі повноважень між штатами та федеральним рівнем у сфері регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а родина Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity6год тому
