13 лютого повідомляється, що Chainalysis опублікувала новий звіт, який показує, що у 2025 році обсяг криптовалютних коштів, що надходять у підозрювані мережі торгівлі людьми, зріс на 85%, загалом до кількох сотень мільйонів доларів, переважно в Південно-Східній Азії. Залучені послуги включають шахрайські схеми, онлайн-казино та активні в останні роки китайські мережі відмивання грошей.
Звіт зазначає, що ці криптовалютні транзакції переважно підтримують міжнародні послуги супроводу, мережі проституції, посередників із викрадення працівників та постачальників матеріалів для дитячої порнографії. Зокрема, стабільні монети найчастіше використовуються у послугах супроводу та проституції. Chainalysis підкреслює, що, незважаючи на значне зростання потоку коштів, прозорість блокчейну надає правоохоронним органам безпрецедентні можливості для розслідувань. Аналізуючи виявлені моделі транзакцій і групи гаманців, регулятори можуть відслідковувати рух коштів і боротися з нелегальними мережами.
Chainalysis рекомендує, щоб команди з дотримання нормативів і правоохоронні органи зосередилися на великих періодичних платежах, що здійснюються на користь служб працевлаштування, групах гаманців, пов’язаних із різними видами нелегальних послуг, а також на регулярних обмінах стабільних монет. Компанія додала, що аналіз блокчейну відіграв ключову роль у знищенні платформи дитячої сексуальної експлуатації, яку минулого року зламали німецькі правоохоронці.
Звіт підкреслює, що на відміну від традиційних готівкових операцій, відстеження транзакцій у блокчейні не лише дозволяє виявити рух коштів у мережах торгівлі людьми, а й може запобігти майбутнім злочинам. Chainalysis закликає світові регуляторні органи та правоохоронні служби посилити моніторинг криптовалютних платежів для зниження ризиків торгівлі людьми та пов’язаних із цим злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Huione був екстрадований до Китаю посеред кільця відмивання криптовалютних коштів
Група Huione зазнала посилення юридичного тиску після екстрадиції підозрюваного у відмиванні грошей ватажка до Китаю. Це може посилити контроль за фінансовими потоками з центрів криптоскамів у Камбоджі, порушивши роботу та підвищивши юридичні ризики для посередників, задіяних у незаконній діяльності.
TapChiBitcoin2хв. тому
Недійсний інвестиційний договір з криптовалютою! Суд Китаю в Нінся урегулював спір щодо інвестицій у віртуальну валюту шляхом медіації
Нінся Хсінцзінський суд завершив розгляд справи щодо інвестиційного спору з віртуальною валютою: позивач Вей мỗумоу через неправильний вибір підстав для позову майже програв. Справу використано як приклад ризиків чинності договорів щодо віртуальних валют, зокрема договори, укладені після 2017 року, зазвичай визнаються недійсними. Суддя нагадує інвесторам бути пильними щодо ризиків чинності договорів, вибору підстав для позову та розподілу/обов’язку доказування, щоб уникнути втрат часу й витрат.
MarketWhisper33хв. тому
Голову афери з криптовалютою Huione екстрадували до Китаю, щоб притягнути до відповідальності
Лі Сюн, ключова фігура великої змови шахрайства у сфері криптовалют, був екстрадований до Китаю з Камбоджі, щоб постати перед звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей після його арешту. Діяльність його групи спричинила значні збитки по всьому світу, що стало підставою для дій правоохоронних органів.
Cointelegraph46хв. тому
Ін’їчуаньський суд проводить медіацію у спорі щодо доручення на інвестування віртуальної валюти, відповідач має повернути основну суму інвестицій
У справі щодо інвестиційних спорів із віртуальними активами Іньчжоу Цінчуаньський районний суд виніс рішення. Позивач Вей Моу Моу доручив відповідачу інвестувати, однак згодом, через нагальну потребу в коштах, вимагав повернути гроші, але безрезультатно, тому подав позов про «безпідставне збагачення». Суд вважав, що правовідносини мають бути віднесені до договору доручення; зрештою, після посередницького врегулювання, позивач відкликав позов, а Лі Моу повернув інвестиційний основний капітал, сторони досягли мирової угоди.
GateNews48хв. тому
Щоденний звіт Gate (2 квітня): Міністерство фінансів США опублікувало проєкт правил щодо законопроєкту «GENIUS»; CFTC заявляє, що готова регулювати весь криптовалютний ринок
Біткоїн (BTC) короткостроково знизився до 67,600 долара США. Міністерство фінансів США ініціювало збір коментарів щодо невеликого регуляторного висновку стосовно законопроєкту《GENIUS》щодо стабільних монет, а голова CFTC заявив, що готовий здійснювати регулювання всього криптовалютного ринку. На тлі ринкової динаміки потоки в біткоїн-спот трохи перевищують відплив, а CFTC та SEC підписали угоду про координацію регулювання цифрових активів.
MarketWhisper2год тому
Маск і американська SEC щодо мирової угоди в рамках судового врегулювання за угодою про придбання Twitter не дійшли згоди, сторони переходять до судового розгляду
Ілон Маск і Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) не змогли досягти мирової угоди, і справа рухатиметься до судового розгляду, щоб вирішити звинувачення в тому, що він обманув інвесторів перед придбанням Twitter. Сторони подали спільний звіт про хід справи, зазначивши, що альтернативні способи вирішення спорів, запропоновані судом, не є корисними.
GateNews3год тому
