ฝ่ายอัยการของสหรัฐฯ ยื่นคำร้องขออายัด USDT มูลค่า 327,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี "ฆ่าหมู"

ทรัมป์ประกาศข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ มีการซื้อขายอย่างแม่นยำบ่อยครั้ง นักวิชาการหลายคนเรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างละเอียด

ในช่วงที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่ง มีเทรดเดอร์คนหนึ่งที่วางแผนอย่างแม่นยำก่อนการประกาศนโยบายสำคัญของเขา และอาจทำกำไรได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเห็นว่าการซื้อขายดังกล่าวน่าสงสัย และควรตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลเพื่อรักษาความเป็นธรรมของตลาด

ทรัมป์รัฐบาลมีการประกาศนโยบายสำคัญบ่อยครั้งก่อนที่จะมีการซื้อขายที่แม่นยำ หลายผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด

ก่อนที่ทรัมป์จะเริ่มวาระที่สอง นักเทรดหลายคนทำกำไรได้หลายล้านดอลลาร์จากการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายของเขา ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการซื้อขายเหล่านี้น่าสงสัยและอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งต้องได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล

กลุ่มคริปโต KOL「นำคำสั่งซื้อ」ฝ่าขอบเขต! คณะกรรมการกำกับดูแลจะเข้ามาดูแล: ใช้กฎหมายคุ้มครองทางการเงินเป็นแนวทางในการกำกับดูแล

ในขณะที่การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีในไต้หวันเพิ่มขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลได้เพิ่มความสนใจในพฤติกรรม "นำทาง" ของกลุ่ม KOL คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วางแผนที่จะใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคำแนะนำการลงทุนของ KOL เพื่อสร้างตลาดที่เป็นระเบียบ นอกจากนี้ คดีการชักชวนผิดกฎหมายหลายกรณียังเน้นให้เห็นเส้นแบ่งความเข้มงวดของการกำกับดูแล ประชาชนควรเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายอย่างระมัดระวังเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนเอง

วอร์เรนตรวจสอบ Bitmain ที่ตั้งอยู่ในจีนเกี่ยวกับความกังวลด้านความมั่นคงของสหรัฐ: รายงาน

วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน ได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ อธิบายถึงวิธีการที่พวกเขาจัดการกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับยักษ์ใหญ่การขุดคริปโตจากจีนอย่าง Bitmain หลังจากมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าบริษัทนี้กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากรัฐบาลกลาง ในจดหมายที่ส่งเมื่อวันพฤหัสบดีถึงกระทรวงพาณิชย์

ตำรวจมณฑลหูหนานในเขตเฉินโจวจับกุมคดีฉ้อโกงการลงทุนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และยึดทองคำได้ 310 กรัม

Gate News ข่าว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ตำรวจในเมืองเฉิงโจว มณฑลหูหนาน ได้จับกุมคดีฉ้อโกงการลงทุนรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล "ของขวัญทองคำสองชิ้น" โดยยึดแพ็คเกจทองคำที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงจำนวน 7 ชิ้นและตรวจยึดทองคำหนัก 310 กรัม ตำรวจพบว่า ผู้ร้ายใช้ชื่อการลงทุนเพื่อหลอกล่อเหยื่อให้ซื้อทองคำแบบออฟไลน์และส่งไปยังที่อยู่ที่กำหนด เงินที่ได้จะถูกหมุนเวียนหลายครั้งผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและการโอนเงินไปยังบัญชีต่างประเทศ ขณะนี้ทองคำที่เกี่ยวข้องกำลังถูกส่งคืนให้กับเหยื่ออย่างค่อยเป็นค่อยไป และคดียังคงอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนต่อไป