为什么泰达币冻结的加密货币数量是Circle的30倍:AMLBot报告

Live BTC News
USDC0.01%
TRX-0.32%

Tether冻结了33亿美元的加密资产,远超Circle的1.09亿美元,采用主动冻结、销毁和再发行等方法。

一份最新的AMLBot报告显示,Tether在2023年至2025年间冻结了约33亿美元的加密资产。这与Circle的$109 百万形成了鲜明对比。

Tether积极冻结加密资产的做法引发了关于隐私的质疑,而Circle更为保守的模式则遵循法律命令。这些差异由各自采用的独特方法凸显出来。

Tether的激进冻结策略

Tether在多个区块链上冻结了超过33亿美元的资产。这其中很大一部分在TRON网络上。

总共,Tether列入黑名单的地址达7,268个,其中包括超过2,800个与执法请求相关联的地址。该公司经常在没有等待法院命令的情况下冻结资产,认为有必要时会采取行动以保护用户或防止犯罪活动。

AMLBot报告显示,在2023年至2025年间,Tether和Circle通过其冻结机制分别冻结了约33亿美元和$109 百万的加密资产,差距大约30倍。报告指出,Tether在此期间列入黑名单的地址达7,268个,其中超过2,800个由执法部门处理…… pic.twitter.com/5ro5R81Ueg

— 吴 Blockchain (@WuBlockchain) 2025年12月25日

Tether的冻结机制不仅仅是停止交易,还包括销毁和再发行代币的过程,这允许将资金返还给受害者。

在2025年末,作为此过程的一部分,销毁了超过2500万枚代币。虽然这一系统有助于追回被盗资金,但也引发了关于Tether集中控制和潜在审查风险的担忧。

Circle的保守冻结方式

相比之下,Circle采取了更为保守的策略。该公司仅在法院命令或法律要求下冻结了$109 百万USDC,涉及372个地址。

Circle没有采用Tether的销毁和再发行流程。一旦资金被冻结,除非法律决定解冻,否则将一直保持冻结状态。

从2023年至2025年,Tether冻结了约33亿美元的加密资产,而Circle仅冻结了$109M 百万,差距约30倍。

Tether列入黑名单的地址达7,268个,常与美国执法部门合作,采用冻结→销毁→再发行的流程,53%的USDT在Tron上被冻结。

Circle采取了更严格的路线…… pic.twitter.com/p3wki82iFG

— 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) 2025年12月25日

这种模式导致冻结事件较少但规模较大。

Circle的方法更为透明和可预测,因为它只在法律义务下采取行动。这使得Circle的操作频率较低,但都基于正式的法律和监管要求。

因此,Circle避免了与Tether更频繁冻结和再发行相关的隐私问题。

**相关阅读:**Tether考虑用代币化股权提升投资者流动性

冻结机制的差异

Tether和Circle采用的冻结机制存在显著差异。Tether依赖多签钱包系统,冻结前需要多方批准。

这种安全模型虽然有效,但可能导致冻结资产的延迟。在某些情况下,这种延迟使非法行为者得以提款,自2017年以来已造成约$78 百万的损失。

Circle的冻结流程更为直接,只在收到正式法律命令后进行。这导致冻结行动较少,但也确保了流程更具法律可预测性。

虽然两家公司都涉及冻结资产,但Tether的主动冻结模式导致冻结资产的总量远高于Circle的被动反应方式。

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明

相关文章

Tether 在 Tron 上冻结 $344 百万美元 USDT:与 OFAC 及美国执法部门协调

Gate News 消息,4月23日——Tether与美国外国资产控制办公室 $344 OFAC( 以及美国执法机构协调,在4月23日于两个 Tron 地址上冻结了超过 )百万美元的 USDT。稳定币发行方表示,此举源于与规避制裁相关的信息,

GateNews1小时前

Tether与美国政府合作支持冻结 $344M 的USDT

Gate News消息,4月23日——Tether宣布,它已支持美国政府冻结超过 $344 百万美元的USDT,涉及两个钱包地址。该行动由美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 以及美国执法机构协调实施,以防止进一步的资金转移。根据多家美国执法机构提供的信息,这些地址被认定与非法活动有关,

GateNews2小时前

USDT 供应创 1880 亿美元历史新高,5.5 亿用户依赖支付储蓄

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 于 4 月 21 日宣布,USDT 流通供应量已达到 1,880 亿美元的历史新高,进一步扩大了其对竞争对手的领先优势,成为市值第三大加密资产,仅次于比特币和以太坊。Ardoino 强调,超过 5.5 亿新兴市场用户目前依靠 USDT 进行日常支付。

Market Whisper04-22 03:56

USDT 供应量创下新的 $188b ATH,因为 Tether 加强对稳定币的掌控

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示,USDT 供应量已创下 记录 $188b,这巩固了该稳定币的主导地位,因为更广泛的稳定币流动性正接近历史最高水平。 摘要 Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示,USDT 供应量已达到创纪录的 $188 十亿美元。 新的峰值出现在稳定币触及一

Cryptonews 04-21 16:19

Tether 在 3 天内于以太坊发行 20 亿 USDT

Gate 新闻消息,4月21日——根据 Lookonchain 监测,Tether 在过去 3 天内在以太坊上发行了 20 亿 USDT。

GateNews04-21 08:16

诈骗分子冒充伊朗当局,用比特币和泰达币敲诈被困船东

Gate News 消息,4 月 21 日——据希腊风控公司 MARISKS 称,未知行为者向有船只滞留在霍尔木兹海峡以西的航运公司发送了欺诈信息,声称自己是伊朗当局,并提供“安全通行”,以换取以比特币或泰达币支付的费用。消息内容还指示公司提交文件,供伊朗安全服务部门审核,随后将确定以 BTC 或 USDT 计的费用。只有在付款之后,据称船只才会在预先约定的时间内被允许不受阻碍地经由海峡通行。该 messa

GateNews04-21 07:41
评论
0/400
暂无评论