执法行动

Gate News 消息，3 月 9 日，韩国金融情报分析院（FIU）因某 CEX 涉嫌违反《特定金融交易信息法》、与未申报的海外虚拟资产服务商进行交易及 KYC 审查不严格，预先通报对其实施"6 个月部分停业"处分，并对相关负责人进行问责。此次限制措施主要针对新用户的虚拟资产转出功能，现有用户的韩元与加密资产充值、提现及交易暂不受影响。

加密货币公司 BlockFills 暂停客户存取款，因市场状况恶化和法律纠纷，正在评估债务重组方案，并聘请顾问协助。面对 Dominion Capital 的控告及法院暂时禁制令，BlockFills 寻求重组并改善财务与治理机制。

银行政策研究所正考虑起诉美国货币监理署，因其放宽联邦许可规则，使加密公司更易获得全国性银行信托牌照。该政策引发对消费者和金融系统稳定的担忧，多个监管机构和小型银行对此表示强烈反对。

Gate News 消息，3 月 9 日，TRON 创始人孙宇晨发推表示，其公司在近期内部廉洁与数字安全相关案件背景下，重申对违法行为实行零容忍政策。公司重点打击非法侵入、非法控制计算机系统、职务侵占、非国家工作人员受贿及诈骗等行为，此类行为已危及公司及用户财产和信息安全。孙宇晨强调，对于通过不正当手段牟利、并在网络上造谣抹黑司法机关等混淆视听的相关人员，公司将依法配合司法机关追责。

Flow基金会及Dapper Labs向首尔中央地方法院申请阻止三家韩国交易所下架FLOW代币，该决定源于去年的安全漏洞事件。尽管基金会表示用户资金未受损且伪造代币已销毁，但交易所仍计划在3月16日停止交易支持。

美国CFTC前主席Giancarlo指出，加密货币监管不确定性对银行业的影响远大于加密行业，银行因需遵循严格的监管和法律义务，无法在此领域作出大规模投资。他警告若《CLARITY 法案》未能通过，美国银行可能在数字金融转型上落后，面临结构性挑战，影响全球竞争地位。法案的核心争议涉及稳定币收益和监管管辖权，若失败，监管指导意见或仅提供暂时解决方案。

美国财政部承认加密货币混合器具有合法的隐私保护优势，允许用户保护他们的金融交易。报告指出，观点正从仅将混合器视为非法活动工具转变，强调需要在隐私保护和加强监管以应对犯罪之间取得平衡。

美国财政部根据《天才法案》提出新措施以打击加密货币犯罪，重点监测数字资产非法活动，特别是稳定币的滥用。财政部建议采用AI驱动的区块链监控工具，并将主要稳定币纳入严格合规体系，以降低犯罪风险并提升透明度。同时，报告显示朝鲜黑客窃取加密资产严重，全球网络诈骗日益增加，促使监管框架更新。

美国财政部提交的数字资产监管报告首次认可加密货币混合器在保护用户隐私方面的合法用途，与以往监管立场形成对比。报告强调交易隐私需求上升，但同时指出混币器被滥用的问题依然严重。提议的“冻结权”引发争议，未来的监管框架将影响加密隐私工具的合法性。

美国法院部分批准针对Tether和Bitfinex的集体诉讼，缩小原告范围，允许在2017年至2019年间购买加密商品期货的投资者加入。案件核心指控为利用未充分储备支撑的USDT操纵市场，造成投资者损失。此次集体诉讼尚在进行中，将提升原告的谈判筹码。

华盛顿州一私人软件公司的前财务长Shetty因秘密挪用公司3500万美元投资高风险DeFi项目而被判两年监禁。其行为导致约60名员工失业，并因Terra崩溃使资金几乎全数蒸发。法庭要求Shetty赔偿公司损失，并接受三年监管，这事件突显了对加密投资的监管风险需加强。

预测市场平台Kalshi因哈米尼下台的合约遭集体诉讼，原告指控其以「死亡豁免」条款拒绝支付5400万美元赔偿。曼苏尔表示平台未改变条款并且已补偿用户损失，但原告不满其报销额度不足。此案引发对预测市场规则和履约风险的关注。

曼哈顿法官驳回了535名原告对某加密货币交易平台及其创始人的诉讼，原告指控其为恐怖组织提供资金支持。法官认为原告未能提供足够证据证明被告有意参与恐怖活动，指控不能成立。

金融行动特别工作组 (FATF) 报告称，稳定币在非法加密货币活动中占据主导地位，呼吁对发行方加强监管。预计2024年，与欺诈和洗钱相关的非法稳定币交易将达到 $51 十亿，凸显出对全球金融诚信的重大担忧。

美国财政部近期在一份报告中首次承认加密货币混币器的合法隐私用途，并建议国会设立「冻结法」以暂时冻结可疑数字资产。报告指出，合法用户可利用这些工具保护金融隐私，但同时对非托管混币器的洗钱风险表示担忧。隐私问题的辩论仍在持续，涉及开源工具开发者的法律责任尚未明朗。

美国财政部建议国会推出“冻结法”，赋予加密平台在调查期间暂时冻结涉嫌非法资金的权限，以加强对数字资产欺诈和洗钱行为的打击。该提案旨在为金融机构提供法律依据，在调查期间自愿冻结可疑交易相关资产，尽管存在法律争议与透明度问题，但被视为打击加密犯罪的重要工具。

Gate News 消息，3 月 9 日，美国律师事务所 Burwick Law 代表客户就 ZEREBRO 相关损失向该项目联合创始人 Jeffy Yu 和 Agustin Cortes 提起诉讼。诉讼称客户因 ZEREBRO 遭受了经济损失。

在全国人民代表大会第四次会议上，最高人民法院院长张军报告称，过去五年审结网络安全犯罪案件显著增加，包括网络谣言和洗钱等，强调严惩相关犯罪，同时指出醉酒后使用辅助驾驶的驾驶人仍需承担刑事责任。

美国财政部在报告中承认加密货币混币器可用于合法的金融隐私，建议立法制定冻结法，允许金融机构暂时冻结可疑数字资产。同时，报告披露朝鲜利用混币器进行洗钱的数据，并提出针对去中心化金融的合规建议。这一立场转变源于联邦法院的裁定以及对混币器影响的评估。

Gate News 消息，3 月 9 日，Flow 基金会宣布，其与 Dapper Labs 已向韩国首尔中央地方法院提交申请，要求暂停该国三大韩国交易所于 3 月 16 日终止 FLOW 交易支持的决定。Flow 基金会在声明中指出，所有主要全球交易所已恢复 FLOW 完全服务。本周，某