Tác giả: Luật sư Shao Shiwei
Gần đây, luật sư Shao trong quá trình xử lý một vụ mua bán USDT (Tether) của U thương, bên liên quan bị cơ quan tư pháp cáo buộc có hành vi sử dụng tiền tệ ảo làm trung gian, tham gia hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép.
Mặc dù theo quan điểm của luật sư Shao, vụ án này chưa hình thành chuỗi chứng cứ đủ để truy tố, nhưng do số tiền liên quan lên tới hàng tỷ đồng, và trong những năm gần đây, bên liên quan đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng của người thân, bạn bè để thực hiện các giao dịch mua bán tiền tệ ảo, từ góc nhìn của cán bộ điều tra, phương thức hoạt động này thực sự không giống một "kinh doanh bình thường". Do đó, công tố viên cho rằng, ngay cả khi không cấu thành tội kinh doanh trái phép, họ vẫn xem xét truy tố bên liên quan về các tội danh khác như cản trở quản lý thẻ tín dụng, giúp sức phạm tội, che giấu tội phạm, v.v.
Trong "Ghi chú xử lý vụ án | Mua bán USDT mượn thẻ ngân hàng của người khác để nhận tiền có rủi ro gì? — Nhìn từ một vụ án tiền tệ ảo trị giá hàng tỷ đồng về tội phạm kinh doanh trái phép, giúp sức, che giấu tội phạm, v.v."