Lực lượng cảnh sát Singapore đã đưa ra một thông báo tiết lộ rằng họ đã bắt giữ ba người Singapore bị tình nghi rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Prince từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, và đã ban hành lệnh bắt giữ một phụ nữ Singapore khác, Chen Xiuling, và tổng giá trị tài sản của Singapore bị tịch thu hoặc bị cấm xử lý liên quan đến vụ án này cho đến nay đã vượt quá 500 triệu đô la Singapore (khoảng 2,7 tỷ nhân dân tệ). Phân tích chỉ ra rằng Singapore có một môi trường tài chính kỹ thuật số rất phát triển, một số lượng lớn những người có giá trị ròng cao và cũng là một điểm nóng của gian lận. Tại địa phương, các vụ lừa đảo đã leo thang thành tội phạm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và blockchain, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,1 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. (Tin tức Jiemian)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bộ Tư pháp loại bỏ cuộc điều tra hình sự nhắm vào Powell, mở lối cho Warsh thân thiện với crypto trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo
Tin tức từ Gate News, ngày 25 tháng 4 — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đình chỉ cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, mở đường để Thượng viện xác nhận Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed kế nhiệm. Vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 4, Chưởng lý Hoa Kỳ phụ trách Khu vực Quận Columbia
GateNews5phút trước
Thẩm phán Katherine Polk Failla Ấn Định Ngày 26 Tháng 10 Trong Vụ Án Roman Storm Liên Quan Tornado Cash
Thẩm phán ấn định ngày tái xét xử tạm thời vì quyết định về đơn xin tuyên trắng án sẽ xác định vụ án sẽ tiếp tục hay chấm dứt.
Bồi thẩm đoàn bế tắc khiến các cáo buộc chính chưa được giải quyết, thúc đẩy công tố viên yêu cầu xét xử lại đối với các tội danh rửa tiền và trừng phạt.
Bên bào chữa lập luận về tính trung lập của giao thức và tự do ngôn luận, trong khi phần prose
CryptoFrontNews12phút trước
Mỹ áp lệnh trừng phạt các ví tiền mã hóa liên quan đến Iran, Tether đóng băng $344M USDT
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo rằng chính phủ liên bang đang trừng phạt nhiều ví liên quan đến Iran như một phần trong nỗ lực liên tục của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh vẫn đang có lệnh ngừng bắn. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tether đã đóng băng $344
CryptoFrontier1giờ trước
Ben Pasternak Arrested for Assault at NYC Hotel Amid $54M Crypto Fraud Lawsuit Over Believe Token
Gate News message, April 25 — Ben Pasternak, the 26-year-old Australian entrepreneur behind the Solana-based SocialFi platform Believe, was arrested on April 22 and charged with second-degree strangulation and two counts of third-degree assault following an alleged physical altercation with his ex-g
GateNews4giờ trước
DOJ Từ Bỏ Cuộc Điều Tra Hình Sự Đối Với Chủ tịch Fed Powell, Dọn Đường Cho Việc Xác Nhận Kevin Warsh Thân Thiện Với Crypto
Tin Cổng, ngày 25 tháng 4 — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đình chỉ cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, loại bỏ một trở ngại quan trọng đối với việc Thượng viện xác nhận Kevin Warsh với tư cách là chủ tịch Fed sắp tới. Vào thứ Sáu (April 24), Công tố viên Hoa Kỳ phụ trách Khu vực Columbia
GateNews6giờ trước
Người rửa tiền tiền mã hóa ở California 22 tuổi bị tuyên án 70 tháng vì kế hoạch lừa đảo $263M "
Tin tức Cổng, ngày 25 tháng 4 — Evan Tangeman, 22 tuổi, đến từ Newport Beach, California, đã bị tuyên án 70 tháng tù giam vào ngày 24 tháng 4 vì vai trò rửa tiền $263 triệu đô la nhận được thông qua một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Washington, D.C., đã tuyên án
GateNews6giờ trước
