Dự án bán trước 430 triệu USD BlockDAG bị ZachXBT tiết lộ: CEO nghi ngờ là "người đại diện có phí"

Dự án Blockchain BlockDAG đang gặp phải một khủng hoảng niềm tin lớn, dự án này tuyên bố đã huy động được 430 triệu USD. Nhà điều tra trên chuỗi nổi tiếng ZachXBT đã tiết lộ rằng CEO công khai của BlockDAG, Antony Turner, có thể chỉ là một “người đại diện được trả tiền”, trong khi người đồng sáng lập thực sự đứng sau dự án là một doanh nhân người Anh tên là Gurhan Kiziloz, người này từng có liên quan đến các dự án mã hóa và fintech thất bại và lừa đảo trước đó. Với việc đợt bán trước kéo dài lâu dài, báo cáo kiểm toán không minh bạch, cùng với lịch sử gây tranh cãi của những người sáng lập đứng sau bị phơi bày, tính hợp pháp của dự án BlockDAG đang bị nghi ngờ một cách chưa từng có.

Điều tra viên on-chain tiết lộ: Nghi vấn đằng sau BlockDAG

Theo báo cáo của Cryptonews, cuộc tranh cãi này bắt đầu từ một thông điệp quảng bá được đăng trên tài khoản X chính thức của BlockDAG, trong đó CEO Antony Turner tuyên bố dự án sẽ bước vào “thời đại giá trị” (VALUE ERA) và kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện “mua sắm cuối cùng”. Sau đó, ZachXBT, nổi tiếng với việc phơi bày các trò lừa đảo mã hóa, đã công khai phản bác, chỉ trích BlockDAG có hành vi lừa đảo.

Các cáo buộc cốt lõi mà ZachXBT tiết lộ bao gồm:

1. “Mặt nạ trả phí”: Ông ta tuyên bố rằng CEO được cho là Antony Turner chỉ là một vỏ bọc trả phí, người đồng sáng lập thực sự là Gurhan Kiziloz.
2. Dòng tiền: ZachXBT cáo buộc Kiziloz bí mật thao túng BlockDAG và đã chuyển hàng triệu đô la tiền bán trước của nhà đầu tư lẻ thông qua nhà môi giới OTC ở Trung Đông.
3. Che giấu thông tin: Sau khi ZachXBT đưa ra cáo buộc, BlockDAG đã thực hiện hành động khóa tài khoản X của mình và ẩn các phản hồi. Hơn nữa, tên của Gurhan Kiziloz đã bị cấm đề cập trong nhóm Telegram của BlockDAG, bất kỳ tin nhắn nào chứa tên đó sẽ bị xóa tự động hoặc bị hạn chế bởi người dùng.

Bán trước bị trì hoãn lâu dài và nghi ngờ về kiểm toán: Tính hợp pháp của dự án bị nghi ngờ

Dự án BlockDAG tuyên bố sẽ kết hợp công nghệ đồ thị có hướng không chu trình DAG ( với khai thác Proof-of-Work để đạt được khả năng mở rộng cao hơn. Tuy nhiên, sự không minh bạch và không nhất quán trong hoạt động của dự án đang gây ra mối lo ngại mạnh mẽ từ công chúng về tính hợp pháp của dự án:

• Bán trước bị hoãn vô thời hạn: Bán trước dự kiến kết thúc vào tháng 6 đã bị hoãn lại đến tháng 8, và giờ đây lại bị hoãn vô thời hạn. Mặc dù dự án tuyên bố đã huy động được hơn 430 triệu USD kể từ đầu năm 2024, nhưng mạng chính vẫn chưa được ra mắt, và việc niêm yết trên bất kỳ CEX chính nào cũng chưa được xác nhận.
• Tiếp thị gây hiểu lầm: BlockDAG đã thông báo rằng đợt bán trước sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 8 với giá 0,0016 USD, và gọi đây là “cơ hội cuối cùng”. Tuy nhiên, nhiều tháng sau, token vẫn được bán với giá thấp hơn và đợt bán trước vẫn tiếp tục. Các nhà phê bình cho rằng điều này có thể nhằm duy trì sự phấn khích và thu hút các nhà đầu tư mới, đồng thời tránh trách nhiệm khởi động công khai.
• Lỗ hổng báo cáo kiểm toán: Trang web BlockDAG tuyên bố rằng dự án đã được Halborn và CertiK kiểm toán. Tuy nhiên, theo báo cáo, hai công ty này chỉ kiểm tra hợp đồng quyền sở hữu token, mà không kiểm toán chính mạng lưới, sự hạn chế trong phạm vi kiểm toán đã làm sâu sắc thêm sự nghi ngờ của cộng đồng.

Bản trắng của dự án phác thảo các mục tiêu kỹ thuật đầy tham vọng của nó, bao gồm khả năng xử lý 10,000 giao dịch mỗi giây và nền tảng khởi động ứng dụng phi tập trung tương thích với EVM.

![Mô hình kinh tế token BlockDAG])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-87a9b3933a-43607483d5-153d09-69ad2a.webp(

Ngoài ra, còn giải thích chi tiết kế hoạch phân phối token: 50% phân phối cho thợ mỏ, 33.3% phân phối cho người tham gia bán trước, chỉ 1% phân phối cho đội ngũ. Đội ngũ đã tuyên bố về “con đường tiến vào các sàn giao dịch CEX hàng đầu”, nhưng hiện tại chưa xác nhận bất kỳ mối quan hệ hợp tác chính thức nào với sàn giao dịch.

Phản hồi của người dùng trên Trustpilot cũng phản ánh tâm lý hoài nghi ngày càng gia tăng, gần 60% người dùng đưa ra đánh giá tiêu cực, chủ yếu tập trung vào sự trì hoãn trong việc phát hành lặp lại và sự thiếu nhất quán trong giao tiếp của đội ngũ. Những dấu hiệu này khiến người ta lo ngại rằng BlockDAG có thể giống như một kế hoạch đầu tư có lợi suất cao, chứ không phải là một dự án đổi mới blockchain thực sự.

Lịch sử “rắc rối” của Gurhan Kiziloz, người đứng sau màn

Kinh nghiệm trong quá khứ của Gurhan Kiziloz đã đặt thêm bóng mờ lên danh tiếng của BlockDAG. Doanh nhân tự xưng này đã liên quan đến nhiều sự kiện gây tranh cãi:

• Lanistar công nghệ tài chính: Kiziloz từng thành lập công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính Lanistar. Công ty này vào năm 2020 đã nhận được cảnh báo quản lý từ Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Anh (FCA), cáo buộc họ hoạt động mà không có giấy phép. Mặc dù cảnh báo sau đó đã được rút lại, công ty vẫn phải đối mặt với các cáo buộc về quản lý kém, chậm trả lương, đánh giá sai sự thật và môi trường làm việc độc hại.
• Big Eyes Coin )BIG(: Kiziloz cũng đã tham gia vào dự án Big Eyes Coin, đây là một Memecoin, đã huy động được hơn 40 triệu USD vào năm 2023, nhưng nhanh chóng sụp đổ ngay sau khi ra mắt. Các nhà đầu tư cáo buộc đội ngũ đã tiếp thị sai lệch, thiếu minh bạch và không giao hàng các token đã mua.

Kiziloz hiện đang lãnh đạo Nexus International Holdings, công ty điều hành các thương hiệu sòng bạc trực tuyến tích hợp mã hóa như Spartans).(com. Mặc dù những doanh nghiệp này mang lại doanh thu đáng kể, nhưng lịch sử gây tranh cãi nhiều lần trong lĩnh vực công nghệ tài chính và mã hóa đã khiến người ta lo lắng sâu sắc về vai trò ẩn sau của họ trong BlockDAG và vấn đề bảo vệ nhà đầu tư.

Kết luận

BlockDAG tuyên bố về 4.3 triệu đô la trong đợt bán trước và những bê bối bị ZachXBT phanh phui đã tạo ra sự tương phản mạnh mẽ, khiến dự án đối mặt với những thách thức lớn về uy tín và tính minh bạch. Việc kéo dài không thời hạn của đợt bán trước, phạm vi kiểm toán hạn chế và lịch sử gây tranh cãi của người sáng lập đứng sau là Gurhan Kiziloz đã gửi đi những cảnh báo rủi ro rõ ràng đến các nhà đầu tư tiềm năng. Đối với ngành công nghiệp mã hóa, đây lại nhắc nhở tầm quan trọng của việc tiến hành thẩm định kỹ lưỡng và cảnh giác với “bề ngoài được trả phí” khi theo đuổi các dự án bán trước có lợi nhuận cao.