Gate on-chain quan sát (10 tháng 10 ): "1011 nội gián Cá voi" 12 trận thắng liên tiếp; Nhà đầu tư lớn vị thế Long tăng vọt vượt quá 200 triệu USD

Vào đêm trước khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố, thị trường tiền điện tử chứng kiến sự bố trí lớn của vốn từ các Cá voi. Dữ liệu on-chain cho thấy, nhiều trader hàng đầu đã chuyển sang chiến lược vị thế Long, trong đó địa chỉ liên quan đến “Cá voi Insider 1011” đã thiết lập vị thế long ETH 132 triệu USD và vị thế long BTC 20 triệu USD. Địa chỉ này đã đạt được 12 lần lợi nhuận liên tiếp kể từ ngày 14 tháng 10, với tổng lợi nhuận 12.634 triệu USD. Trong khi đó, “Cá voi bí ẩn với tỷ lệ thắng 100%” liên tục tăng vị thế 5 lần đòn bẩy cho lệnh long ETH lên 90.67 triệu USD, trở thành vị thế long TOP2 trên Hyperliquid. Thị trường đang thể hiện rõ sự tập hợp vị thế Long trước khi công bố dữ liệu quan trọng, tối nay 20:30, dữ liệu CPI của Mỹ có thể trở thành chất xúc tác chính cho việc lựa chọn hướng đi.

Một, động thái và phân tích thị trường BTC

Vị thế Long đang gia tăng, Cá voi đang tích cực bố trí

Thị trường Bitcoin xuất hiện dấu hiệu rõ ràng về dòng tiền lớn trước khi các dữ liệu quan trọng được công bố:

· “1011 nội gián cá voi” bố trí chính xác: Địa chỉ liên quan “0xc2A” tiếp tục tăng cường lệnh long BTC của mình, hiện đã vượt qua 20 triệu đô la. Cụ thể vị thế là: mở lệnh long với đòn bẩy 4 lần khoảng 180 BTC, giá mở lệnh 110,844.5 đô la, quy mô vị thế 20 triệu đô la. Hồ sơ giao dịch của họ cho thấy, địa chỉ này đã đạt được 12 lần lợi nhuận liên tiếp kể từ ngày 14 tháng 10, tổng lợi nhuận đạt 12.634 triệu đô la, thể hiện khả năng nắm bắt thời điểm xuất sắc.

· Dòng tiền lớn từ quỹ tổ chức: Địa chỉ cá voi bc1q8e đã rút 1,470 BTC từ CEX, trị giá 163 triệu USD. Sự tích lũy trên chuỗi có quy mô này thường báo hiệu rằng các nhà đầu tư lớn hoặc tổ chức có cái nhìn lạc quan về thị trường trong tương lai, đặc biệt là sự tích lũy trước khi công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng có ý nghĩa tham khảo hơn.

· Lệnh giới hạn cho thấy ý định: Nhiều địa chỉ cá voi đang đặt một lượng lớn lệnh mua giới hạn tại vị trí hiện tại, “Cá voi nội bộ 1011” đã đặt 155.71 BTC lệnh mua giới hạn trong khoảng từ 108900 đô la đến 109400 đô la, trị giá 1699 triệu đô la, cho thấy sự mong đợi của họ về cơ hội mua vào khi điều chỉnh.

Sự phân kỳ của tiền thông minh thu hẹp, vị thế Long dần chiếm ưu thế

· Các trader có “tỷ lệ thắng 100%” đã chuyển hướng: Nhiều địa chỉ trader trước đây giữ tỷ lệ thắng 100% bắt đầu đồng loạt chuyển sang chiến lược vị thế Long, tạo nên sự tương phản rõ rệt với cấu trúc chủ đạo của lệnh short trước đó. Tâm lý thị trường đã chuyển từ sự phân kỳ rõ rệt sang sự điều chỉnh trong chiến lược Long.

· Tăng tốc đóng vị thế bán: Địa chỉ cá voi bắt đầu bằng 0x3fc đã mở lệnh short BTC gần 35 triệu USD với giá trung bình khoảng 109,6 nghìn USD vào lúc 14 giờ ngày hôm qua, và đã chốt lời vào lúc 5 giờ sáng hôm nay. Mặc dù địa chỉ này đã chịu lỗ tích lũy 4,66 triệu USD trong suốt một tuần qua, nhưng việc đóng lệnh short kịp thời cho thấy sự điều chỉnh trong đánh giá hướng đi ngắn hạn.

Hoạt động bất thường trên chuỗi thu hút sự chú ý

· Di chuyển ví cổ đại: Một ví Bitcoin không hoạt động từ thời Satoshi Nakamoto (khoảng 14,4 năm) đã được kích hoạt lại sáng nay và chuyển 150 BTC vào một địa chỉ mới, khoảng 16,56 triệu USD. Ví này tổng cộng nắm giữ 4000 BTC, khoảng 440,4 triệu USD. Những biến động của những người nắm giữ lâu dài như vậy thường gây ra lo ngại về áp lực bán tiềm ẩn trên thị trường.

· Richard Heart chuyển tiền: Địa chỉ liên quan đến Richard Heart gần đây đã chuyển 154,000 ETH (khoảng 611 triệu USD) vào 22 ví mới, tất cả số ETH này được mua vào tháng 3 năm 2024 với mức giá trung bình 3,779 USD. Ông tiếp tục chuyển 10,900 ETH (khoảng 42 triệu USD) vào máy trộn Tornado Cash, gây ra lo ngại về quy định.

Hai, động thái và phân tích thị trường ETH

Cá voi tập trung làm lệnh long, quy mô vị thế thật đáng kinh ngạc

Ethereum trở thành mục tiêu chính cho việc bố trí vị thế Long của cá voi, nhiều địa chỉ thiết lập vị thế Long quy mô lớn:

· “1011 nội gián cá voi” dẫn dắt thị trường: Địa chỉ này thiết lập lệnh long với đòn bẩy 5 lần khoảng 33271枚 ETH, giá mở cửa là 3,897.59 USD, quy mô vị thế 1.32 triệu USD, hiện tại lãi chưa thực hiện khoảng 283 triệu USD. Hoạt động của họ đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ thị trường, trở thành chỉ báo quan trọng cho xu hướng giá ETH trong ngắn hạn.

· Ba cá voi lớn đồng loạt chuyển hướng: Do ETH khoảng 3890 đô la có sự tăng trưởng mạnh, áp lực hỗ trợ và kháng cự đổi chỗ, ba địa chỉ bắt đầu bằng 0x7a9, 0x19a, 0x960 đã đồng thời chuyển sang mở lệnh long ETH trong vòng 2 phút. Trong đó, địa chỉ 0x7a9 đã đóng lệnh cắt lỗ ASTER, lệnh short BTC sau đó mở lệnh long ETH với đòn bẩy 20 lần ở mức giá trung bình 3938 đô la, giá trị danh nghĩa vị thế đạt 12.12 triệu đô la.

· “Tỷ lệ thắng 100% Cá voi bí ẩn” đặt cược lớn: Địa chỉ này liên tục tăng vị thế 5 lần lệnh long ETH lên 23,263.23 coin (khoảng 9,067 triệu USD), giá mở vị thế trung bình 3,869.99 USD, lãi chưa thực hiện 646,000 USD, hiện đã trở thành vị thế Long TOP2 ETH trên Hyperliquid.

Hoàng Lập Thành thao tác chuyển mình, cuối cùng hiện lợi nhuận

· Chiến lược chốt lời cuộn phát huy tác dụng: Hoàng Lập Thành cuộn chốt lệnh long ETH, HYPE, ETH đã giảm tổng cộng 600.000 đô la, vẫn còn lệnh chờ chốt lời ở 4000 đô la. Hiện tại, vị thế Long ETH vẫn có 9.550.000 đô la, tỷ lệ sinh lời tạm thời đã từng vượt quá 110%. Địa chỉ này hiện có tổng giá trị tài sản nắm giữ khoảng 11.230.000 đô la, vốn đã tăng từ 460.000 lên hiện tại 870.000 đô la, đạt được lợi nhuận liên tiếp đầu tiên gần đây.

· Kiểm soát đòn bẩy trở nên thận trọng hơn: So với việc sử dụng đòn bẩy cao 25 lần trước đây, tỷ lệ đòn bẩy của Hoàng Lập Thành gần đây đã giảm rõ rệt, cho thấy ý thức quản lý rủi ro của anh ấy đã được cải thiện. Lệnh long ETH mà anh ấy mở ở mức giá trung bình 3785 USD hiện có tỷ suất lợi nhuận biến động đạt 75%, giá thanh lý là 3711 USD, và biên an toàn đã được cải thiện.

Hoạt động gửi trước Stable trên chuỗi công cộng stablecoin gây tranh cãi về chuột kho.

· Chuỗi công khai stablecoin được ưa chuộng: Hoạt động gửi trước stablecoin Stable với hạn mức 825 triệu USD chỉ có 274 địa chỉ tham gia thành công. Một cá voi/cơ quan nào đó đã thông qua 9 địa chỉ nắm giữ 500 triệu USD hạn mức, chiếm 60.6% thị phần, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của các tổ chức đối với cơ sở hạ tầng stablecoin.

· Những nghi ngờ về giao dịch nội gián tiềm năng: Theo dữ liệu on-chain, trước khi thông báo chính thức về hoạt động gửi tiền của stablecoin công khai Stable được phát hành, 10 cụm ví trực tiếp liên quan đến chủ sở hữu Stable Vault đã gửi vào 500 triệu USDT, gây ra sự nghi ngờ trong cộng đồng về giao dịch nội gián.

Ba, các động thái và phân tích thị trường altcoin khác

Hệ sinh thái chuỗi công khai: Lựa chọn đầu tư vốn có chọn lọc

· PUMP nhận được khoản đầu tư lớn: Một Cá voi đã gửi 3 triệu USDC vào HyperLiquid và thiết lập một lệnh long PUMP với đòn bẩy 2 lần, giá mở vị thế là 0.004087 đô la, quy mô vị thế khoảng 3 triệu đô la, cho thấy sự lạc quan đối với tài sản có vốn hóa nhỏ cụ thể.

· ENA nhận được sự quan tâm từ các tổ chức: Một ví mới đã gửi 2.125.000 USDC vào Hyperliquid và mở lệnh long ENA với đòn bẩy 7x. Hiện tại, tài khoản này đã thiết lập lệnh TWAP để tăng thêm vị thế, cho thấy cách tiếp cận xây dựng vị thế có hệ thống của vốn cấp tổ chức đối với ENA.

DeFi và RWA: Cá voi đang điều chỉnh vị thế

· UNI đang đối mặt với áp lực bán: đã có “3000 nhà đầu tư/cơ quan nhận phân bổ 3000 triệu UNI vào năm 2020” chuyển 250 triệu UNI, trị giá 15.75 triệu USD, theo thông lệ sẽ tiếp tục chuyển đến Wintermute để bán. Địa chỉ này đã chuyển 1.882 triệu UNI (11.61 triệu USD) đến Wintermute cách đây 6 ngày, việc bán liên tục tạo áp lực lên giá.

· PROVE tiếp tục gia tăng: Một cá voi lại rút 8,515,000 PROVE từ CEX, trị giá khoảng 6.84 triệu USD. Hiện tại, cá voi này nắm giữ tổng cộng 25,970,000 PROVE, tổng giá trị khoảng 21.14 triệu USD, cho thấy sự lạc quan vững chắc đối với các dự án vốn hóa nhỏ cụ thể.

Động thái của Meme coin và airdrop

· Phân bổ airdrop MET gây tranh cãi: nghi ngờ một thực thể đơn lẻ nhận airdrop MET trị giá 10 triệu USD, địa chỉ ví 3vAauD và 2zVx7U đều nhận airdrop MET, lần lượt trị giá hơn 7 triệu USD và hơn 2 triệu USD. Ba địa chỉ liên quan đến đội ngũ token TRUMP hôm nay đã nhận airdrop MET trị giá 4,2 triệu USD, tất cả ba địa chỉ đều đã chuyển toàn bộ airdrop vào CEX, hoặc đã bán ra.

· HYPE lệnh long và short đang diễn ra khốc liệt: Địa chỉ cá voi 0x082e đang tích cực xây dựng vị thế Long HYPE, hiện đang nắm giữ 1,017,818枚 HYPE, trị giá 39.68 triệu USD. Trong khi đó, các quỹ lớn như Abraxas Capital vẫn duy trì vị thế short quy mô lớn trên HYPE, cuộc chiến long-short đang ở mức cao.

Bốn, Tổng quan thị trường và Đánh giá xu hướng

vị thế Long tập trung chờ dữ liệu kích thích

Thị trường hiện tại đang thể hiện đặc điểm bố trí điển hình trước các sự kiện quan trọng:

· Tính nhất quán của tiền thông minh được tăng cường: Nhiều trader hàng đầu đồng loạt chuyển sang vị thế Long, tổng quy mô vị thế vượt quá 200 triệu USD, và chủ yếu tập trung vào hai tài sản cốt lõi là ETH và BTC, cho thấy sự đồng thuận của tiền thông minh đối với hướng đi ngắn hạn.

· Việc sử dụng đòn bẩy đang trở nên lý trí: So với mức đòn bẩy cao phổ biến 20-40 lần trước đây, hiện tại đòn bẩy vị thế Long của cá voi chủ yếu tập trung trong khoảng 4-7 lần, cho thấy sự trở lại lý trí trong việc ưa thích rủi ro.

· Dòng tiền của các tổ chức đang âm thầm chuyển động: Các tổ chức truyền thống như BlackRock mặc dù chưa tham gia trực tiếp vào giao dịch phái sinh, nhưng thông qua việc tích lũy trên thị trường giao ngay và xây dựng cơ sở hạ tầng stablecoin, cho thấy sự công nhận của họ đối với giá trị trung và dài hạn của Tài sản tiền điện tử.

Dữ liệu CPI trở thành điểm chuyển biến chính

Dựa trên dữ liệu on-chain và sự kiện, dự đoán xu hướng thị trường trong 1-3 ngày giao dịch tới như sau:

· Vị trí quan trọng của Bitcoin: BTC tạo ra hỗ trợ mạnh tại 108.000 USD, trong khi 112.000 USD trở thành kháng cự quan trọng phía trên. Nếu dữ liệu CPI tích cực, có thể kiểm tra vị trí cao trước đó là 115.000 USD.

· Vị thế dẫn dắt của Ethereum: ETH ở mức hỗ trợ 3850 USD mạnh mẽ, cá voi tập trung lệnh long quy mô lớn trong khoảng 3900-4000 USD, nếu phá vỡ 4050 USD có thể kích hoạt việc bù đắp vị thế short.

· Cảnh báo rủi ro dữ liệu: Nếu dữ liệu CPI mạnh hơn dự kiến, có thể dẫn đến thanh lý vị thế long quy mô lớn, chú ý đến hành vi thanh lý của “Cá voi nội bộ 1011” với 1.32 triệu USD lệnh long ETH và “Cá voi bí ẩn tỷ lệ thắng 100%” với 9067 triệu USD lệnh long ETH.

· Tuyên bố của Trump ảnh hưởng: Trump sẽ phát biểu vào lúc 3 giờ sáng nay (giờ Bắc Kinh) tại Washington, có thể tạo ra ảnh hưởng bổ sung đến tâm lý thị trường, cần theo dõi chặt chẽ các phát biểu chính sách của ông.

Năm, Kết luận

Khi “1011 nội gián cá voi” đạt được kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp, khi “cá voi bí ẩn tỷ lệ thắng 100%” tăng vị thế với 90,67 triệu USD, khi ba cá voi lớn đồng thời chuyển sang vị thế Long trong 2 phút, tín hiệu mà thị trường truyền đạt đã đủ rõ ràng — tiền thông minh đang thực hiện việc bố trí quy mô lớn cho một xu hướng tiềm năng. Vào đêm trước khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng này, các cá voi đã thể hiện phán đoán của họ về thị trường bằng các vị thế bằng vàng thật.

Nhịp điệu của thị trường thường được ấp ủ trong sự tĩnh lặng, và bùng nổ trong sự ồn ào. Khi nhà đầu tư bình thường còn lo lắng về biến động ngắn hạn, các trader hàng đầu đã hoàn tất việc triển khai vị thế của họ. Từ việc Hoàng Lập Thành chuyển từ lỗ thành lãi, đến sự biến động bất thường của ví cổ xưa, từ việc tích lũy âm thầm của quỹ tổ chức, đến sự mập mờ của nghi vấn giao dịch nội gián, dữ liệu on-chain như một ngọn hải đăng giữa đêm tối, chiếu sáng con đường thực sự của dòng vốn. Trong thị trường thông tin không đối xứng này, những người có thể liên tục kiếm lời không phải là những tiên tri dự đoán tương lai, mà là những người có thể đọc hiểu hiện tại và kịp thời theo dõi. Tối nay, sau khi dữ liệu CPI được công bố, thị trường có thể sẽ đón nhận sự lựa chọn hướng đi thực sự, và những cá voi đã chuẩn bị từ trước có lẽ đã sẵn sàng cho mọi khả năng.