Cảnh sát Canada đột kích "sàn giao dịch đen" TradeOgre, thu giữ 40 triệu đô la tài sản mã hóa

Cảnh sát Hoàng gia Canada đã công bố vào ngày 19 tháng 9 rằng họ đã thu giữ tài sản mã hóa trị giá 56 triệu CAD (40 triệu USD) từ sàn giao dịch mã hóa chưa đăng ký TradeOgre, lập kỷ lục thu giữ tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử đất nước. Cảnh sát cho biết sàn giao dịch này bị nghi ngờ đã tạo điều kiện cho tội phạm rửa tiền và đã hoàn toàn đóng cửa.

Cuộc truy quét tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Canada

Theo tuyên bố chính thức của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), hành động này không chỉ thu giữ một lượng lớn tài sản mã hóa mà còn triệt để phá hủy hoạt động của sàn giao dịch TradeOgre. Động thái này đánh dấu một trong những hành động mạnh tay nhất của các cơ quan thực thi pháp luật Canada đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử không được quản lý.

Tuyên bố cho biết, nhóm điều tra rửa tiền của quốc gia này đã bắt đầu điều tra sàn giao dịch vào tháng 6 năm 2024 dựa trên báo cáo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu (Europol). Nhóm điều tra phát hiện rằng TradeOgre hoạt động kinh doanh chưa đăng ký với tư cách là một dịch vụ tiền tệ và không xác định được khách hàng của mình.

Sàn giao dịch không cần xác minh danh tính trở thành ổ tội phạm

"Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết: 'Các điều tra viên có lý do để tin rằng phần lớn số tiền giao dịch trên TradeOgre đến từ những kẻ phạm tội. Sức hấp dẫn chính của các nền tảng như vậy là chúng không yêu cầu chứng minh danh tính người dùng để tạo tài khoản, từ đó che giấu nguồn gốc của số tiền.'"

Sàn giao dịch không yêu cầu người dùng thực hiện xác thực danh tính (KYC) này đã từ lâu được coi là vùng xám trong hệ sinh thái tài sản tiền điện tử, cung cấp sự thuận tiện cho những người dùng muốn tránh sự kiểm tra của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các nền tảng này trở thành nơi ẩn náu cho rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.

Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, chưa có ai bị buộc tội

Cảnh sát Canada vẫn chưa đưa ra cáo buộc đối với bất kỳ ai liên quan đến sàn giao dịch này và cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Điều này cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật có thể đang theo dõi một mạng lưới tội phạm rộng lớn hơn hoặc thu thập thêm bằng chứng để đưa ra cáo buộc nghiêm trọng hơn đối với những người liên quan.

Trang web chính thức của TradeOgre hiện đang hiển thị một banner từ Cảnh sát Hoàng gia Canada, trên đó có viết: "Trang web này và các tài sản tiền điện tử của nó đã bị Cảnh sát Hoàng gia Canada niêm phong." Sàn giao dịch này đã hoạt động lần cuối trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 28 tháng 5 năm 2025.

Quy định về tài sản tiền điện tử trở nên nghiêm ngặt

Hành động này đã làm nổi bật sự gia tăng nghiêm ngặt của các cơ quan quản lý toàn cầu đối với sàn giao dịch tiền điện tử. Tại Bắc Mỹ và Châu Âu, các sàn giao dịch chưa đăng ký đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn, các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường nỗ lực chống lại những nền tảng hoạt động trong vùng xám quản lý.

Đối với các nhà đầu tư tài sản tiền điện tử, sự kiện lần này lại vang lên hồi chuông cảnh báo: Việc lựa chọn các sàn giao dịch tuân thủ quy định và được quản lý là cực kỳ quan trọng, không chỉ bảo vệ an toàn tài sản của bản thân mà còn tránh việc vô tình tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.