Cảnh sát Canada tịch thu hơn 40 triệu đô la tài sản tiền điện tử, đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ TradeOgre

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã công bố vào thứ Năm rằng họ đã tịch thu tài sản kỹ thuật số trị giá 56 triệu CAD (khoảng 40,5 triệu USD) sau khi đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử có tên TradeOgre, đây là đợt tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất cho đến nay tại quốc gia này. Nền tảng này đã bị đóng cửa vì không tuân thủ các quy định về AML, và cảnh sát tin rằng phần lớn số tiền của nó có nguồn gốc từ tội phạm. Hành động này làm nổi bật sự hợp tác và quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

Cảnh sát đóng cửa TradeOgre, thu giữ tài sản kỹ thuật số khổng lồ

Theo tuyên bố của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) vào thứ Năm, sau khi đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử ở nước này, cảnh sát đã tịch thu tài sản kỹ thuật số trị giá 56 triệu CAD (khoảng 40,5 triệu USD), đây là vụ tịch thu tài sản mã hóa lớn nhất từ trước đến nay ở Canada.

Cảnh sát Hoàng gia cho biết họ đã đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử có tên TradeOgre sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan châu Âu, vì nền tảng này không tuân thủ quy định về AML. Hiện tại, trang web của TradeOgre đã không thể truy cập và hiển thị thông báo rằng nó đã bị cảnh sát Canada niêm phong.

Cảnh sát Hoàng gia tiết lộ với Decrypt rằng họ đã tịch thu được các Tài sản tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin (LTC) và Qubic trong chiến dịch này cho đến nay.

Thiếu sóng quản lý tạo thành môi trường tội phạm: Các nền tảng không tuân thủ bị trừng phạt

"Các nhà điều tra có lý do để tin rằng phần lớn số tiền trên nền tảng TradeOgre đến từ nguồn gốc tội phạm," tuyên bố của Cảnh sát Hoàng gia cho biết. "Sự hấp dẫn chính của các nền tảng này là chúng không yêu cầu người dùng cung cấp thông tin danh tính để tạo tài khoản, do đó ẩn giấu nguồn gốc của số tiền. Đây là một phương pháp phổ biến mà các tổ chức tội phạm sử dụng để rửa tiền."

Tuyên bố bổ sung nói: "Dữ liệu giao dịch thu được từ nền tảng này sẽ được phân tích, sau đó có thể sẽ có cáo buộc. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra."

Một bài viết trên Reddit cho thấy, đã có người dùng hỏi tại sao sàn giao dịch này ngừng phản hồi và không còn khả dụng cho người dùng cách đây hai tháng. Một người dùng đã viết: "Mọi người ơi, TradeOgre đã xảy ra chuyện gì? Họ đã im lặng khoảng 24 giờ, trang web cũng không thể truy cập, tôi đã có khoảng 25000 USDT đơn hàng trên nền tảng, đây có phải là một trò lừa đảo rút tiền không? Có tin tức gì mới không?"

Công ty dữ liệu blockchain Arkham Intelligence cho biết trong một bài viết trên blog rằng họ đã theo dõi giao dịch của TradeOgre, vì hàng triệu đô la tài sản tiền điện tử đang chảy ra khỏi sàn giao dịch này. Cơ quan này bổ sung rằng sàn giao dịch cho phép người dùng giao dịch coin ẩn danh - một loại tài sản tiền điện tử mà hầu hết dữ liệu giao dịch bị ẩn đi để đạt được dòng tiền ẩn danh.

Hợp tác thực thi pháp luật và ảnh hưởng ngành

Tin tức TradeOgre bị đóng cửa đã chấm dứt sự đoán già đoán non kéo dài hai tháng của người dùng, đồng thời xác nhận hành động thực thi pháp luật của Cảnh sát Hoàng gia. Cuộc phong tỏa này không chỉ là quy mô lớn nhất trong lịch sử Canada mà còn đánh dấu việc các cơ quan thực thi pháp luật Canada lần đầu tiên giải thể một sàn giao dịch mã hóa. Hành động này bắt đầu từ một manh mối nhận được từ Europol vào tháng 6 năm 2024, làm nổi bật sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Sự kiện này gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ đến toàn bộ ngành công nghiệp mã hóa: các nền tảng không tuân thủ các quy định về AML và xác minh danh tính khách hàng (KYC) sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Tính đến thời điểm viết bài, giá giao dịch của Bitcoin là 116,670 USD, đã tăng 1.8% trong 24 giờ qua và gần 3% trong tuần qua.

Kết luận

Cảnh sát Hoàng gia Canada đối với việc đóng cửa TradeOgre và thu giữ khối lượng lớn tài sản kỹ thuật số là một lời cảnh báo rõ ràng đối với các nền tảng không tuân thủ trong ngành công nghiệp mã hóa. Vụ việc này lại một lần nữa chứng minh rằng các cơ quan thực thi pháp luật đang không ngừng nâng cao khả năng theo dõi và tịch thu tài sản kỹ thuật số liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Đối với tất cả người dùng và nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và báo hiệu sự ra đời của một thời đại thị trường mã hóa minh bạch hơn, ít tính ẩn danh hơn.