Mỹ trừng phạt Iran "thương mại dầu mỏ đổi lấy tài sản tiền điện tử" trên mạng, hé lộ giao dịch 100 triệu USD tiền đen

Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Quản lý Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã [thực hiện chế tài] đối với hai công dân Iran (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0248), họ bị cáo buộc đã lên kế hoạch cho các giao dịch tài sản tiền điện tử trị giá hơn 100 triệu USD trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, giúp chính quyền Tehran tránh khỏi các lệnh trừng phạt dầu mỏ quốc tế. Hành động chế tài này đã phanh phui cách mà Iran sử dụng tài sản tiền điện tử, các công ty vỏ bọc xuyên quốc gia và mạng lưới dòng tiền phức tạp để duy trì xuất khẩu dầu mỏ và tài trợ cho các hoạt động quân sự của mình.

1 triệu đô la Mỹ「dầu đổi tài sản tiền điện tử」mạng: đối tượng bị trừng phạt và cách thức hoạt động

Vào ngày 16 tháng 9, OFAC đã liệt kê Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand là những nhân vật cốt lõi trong mạng lưới chuyển giao giá trị vượt quá 100 triệu đô la Tài sản tiền điện tử. Theo cơ quan này, cả hai đã dựa vào nhiều công ty vỏ bọc qua các khu vực pháp lý khác nhau để che giấu dấu vết tài chính được sử dụng trong các giao dịch trao đổi dầu của Iran lấy Tài sản tiền điện tử.

Các biện pháp trừng phạt này được đưa ra theo lệnh hành chính số 13224, là khuôn khổ pháp lý nhằm mục đích nhắm vào các cá nhân cung cấp viện trợ vật chất hoặc tài trợ cho các thực thể liên quan đến khủng bố. OFAC cho biết, hai người đàn ông này đã cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho một trong những bộ phận quân sự bị trừng phạt nặng nề nhất của Iran, Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC-QF).

Nhân vật chính và cấu trúc mạng

Arash Estaki Alivand：

· Cả là nhà môi giới dầu mỏ, cũng là nhà thúc đẩy tài chính

· Hợp tác chặt chẽ với công ty Khatirji của Syria, đối tác lâu dài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong phân phối dầu mỏ tại Iran

· Năm 2023, sắp xếp công ty bình phong do Derakhshan điều hành thanh toán cho Al-Qatirji, sẽ liên kết các giao dịch dựa trên tài sản tiền điện tử trực tiếp với việc bán dầu đã được phê duyệt.

· Nhà giao dịch tiền tệ liên quan đến Hezbollah, Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law, đã thực hiện hàng triệu đô la giao dịch, cung cấp dịch vụ ví điện tử cho các quỹ liên quan đến hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - Quds.

Alireza Derakhshan：

· Thành lập và điều hành công ty tại Hồng Kông và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, xử lý giao dịch cho các thực thể Iran đã bị trừng phạt

· Xây dựng mạng lưới tài chính đa quốc gia phức tạp, che giấu dòng chảy của vốn

Các cấu trúc này cho phép Tehran tránh được các lệnh trừng phạt quốc tế, đồng thời duy trì dòng tiền hoạt động sôi nổi trên thị trường toàn cầu. Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính John K. Hurley ( cho biết: "Các thực thể Iran dựa vào mạng lưới ngân hàng bóng để né tránh lệnh trừng phạt và chuyển hàng triệu đô la thông qua hệ thống tài chính quốc tế."

) Ảnh hưởng của lệnh trừng phạt và xu hướng quản lý mã hóa toàn cầu

Bị trừng phạt này, hai người hiện đều bị cấm giao dịch với các cá nhân hoặc tổ chức của Mỹ. Bất kỳ ai bị phát hiện tạo điều kiện cho giao dịch của họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt cấp hai. Động thái này nhấn mạnh rằng các quốc gia bị trừng phạt ngày càng chuyển sang Tài sản tiền điện tử để tránh rào cản tài chính truyền thống.

Chiến lược của Iran tương tự như các chiến lược mà Nga đã sử dụng kể từ khi xâm lược Ukraine, tài sản tiền điện tử đã trở thành một phần trong công cụ để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Xu hướng này đã kích thích sự quan tâm nhiều hơn từ các cơ quan quản lý toàn cầu về vai trò của mã hóa trong các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tài sản tiền điện tử trong vai trò vượt qua các biện pháp trừng phạt

Tài sản tiền điện tử vì tính chất phi tập trung và sự tiện lợi trong việc chuyển tiền qua biên giới, đã trở thành công cụ quan trọng cho các quốc gia bị trừng phạt:

Tránh hệ thống ngân hàng truyền thống: Giao dịch tài sản tiền điện tử không phụ thuộc vào hệ thống SWIFT do phương Tây kiểm soát.

Dòng tiền khó theo dõi: Qua các giao dịch đa tầng và dịch vụ trộn coin, nguồn gốc của tiền có thể bị che giấu.

Tiện lợi của thanh toán xuyên biên giới: Chuyển tiền quốc tế mà không cần tổ chức trung gian.

Kết nối với nền kinh tế thực: như mô hình "đổi dầu lấy Tài sản tiền điện tử" trong trường hợp này, kết nối tài sản số với giao dịch hàng hóa vật chất.

Phản ứng của quản lý toàn cầu và triển vọng tương lai

Hành động trừng phạt này cho thấy, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đang tăng cường giám sát và triệt phá việc sử dụng Tài sản tiền điện tử trong việc lách luật trừng phạt. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật cũng đang không ngừng nâng cao khả năng theo dõi và nhận diện các giao dịch mã hóa nghi ngờ.

Đối với ngành tài sản tiền điện tử, những trường hợp như thế này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định, đặc biệt là trong lĩnh vực chống rửa tiền (AML) và hiểu biết khách hàng (KYC). Các sàn giao dịch và các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa khác cần tăng cường cơ chế kiểm tra của họ để tránh vô tình trở thành một phần của mạng lưới né tránh lệnh trừng phạt.

Khi vai trò của Tài sản tiền điện tử trong hệ thống tài chính toàn cầu ngày càng mở rộng, việc cân bằng giữa đổi mới và an toàn, giữa quyền riêng tư và quản lý sẽ trở thành thách thức liên tục mà ngành công nghiệp và các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt.