Đài Loan mã hóa quy định nâng cấp! Phán quyết vụ BitAsset của Trung Quốc đã được công bố, việc xóa tên VASP gây theo dõi

Nền tảng tài sản tiền điện tử tại Đài Loan, Asia Pacific Easy Asset (BitAsset), đã bị tòa án phạt 300.000 Đài tệ do có nguồn gốc từ Trung Quốc và các hành vi vi phạm quy định. Hai người chịu trách nhiệm trong vụ việc lần lượt bị kết án 3 tháng và 5 tháng tù giam, đều có thể đổi hình phạt thành tiền phạt và được hưởng án treo trong 2 năm. Công ty này đã bị Ủy ban Quản lý Tài chính gạch tên khỏi danh sách nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) từ tháng 5 năm nay, và đã ngừng hoàn toàn hoạt động giao dịch.

Phán quyết vụ án BitAsset của Trung Quốc đã được công bố

Tòa án quận Đài Bắc gần đây đã công bố phán quyết, xác nhận rằng BitAsset thực sự được kiểm soát bởi các nguồn vốn Trung Quốc. Người chịu trách nhiệm đầu tiên, một người đàn ông họ Hồ, đã thừa nhận rằng, sau khi hợp tác với Blockchain Trung Quốc New Media để thành lập công ty, đã chuyển 5 triệu nhân dân tệ vào tài khoản cá nhân. Người kế nhiệm, một người đàn ông họ Quách, đã khai rằng kể từ tháng 12 năm 2018, ông đã giữ chức vụ người đứng tên, trong khi thực tế công việc được kiểm soát bởi tổng giám đốc của Tập đoàn truyền thông New Media Trung Quốc, ông Vương Tân và một người đàn ông họ Cao.

Chuỗi thao tác bí mật được tiết lộ

Cơ quan công tố điều tra cho thấy, nhiều người phụ trách của BitAsset đều là vai trò bù nhìn, và đã nhận thù lao vì hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động kinh doanh tài sản tiền điện tử tại Đài Loan. Một đại diện khác họ Quách tiếp quản sau đó cũng thừa nhận, thông qua một người đàn ông họ Cao mua lại cổ phần của công ty, tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thực tế của các doanh nghiệp Trung Quốc đối với nền tảng.

Quản lý can thiệp: Gỡ tên VASP và chấm dứt hoạt động

Theo sự tăng cường giám sát đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Đài Loan, Ủy ban Quản lý Tài chính đã gỡ bỏ BitAsset khỏi danh sách phòng chống rửa tiền VASP vào tháng 5 năm nay, và đã công bố ngừng hoàn toàn dịch vụ giao dịch tiền điện tử vào ngày 10 cùng tháng. Tính đến ngày 8 tháng 8, toàn Đài Loan chỉ còn 8 doanh nghiệp có thể hợp pháp hoạt động trong lĩnh vực tài sản ảo.

mã hóa chuyên pháp và hệ thống giấy phép sắp tới

Ủy ban Quản lý Tài chính dự kiến sẽ công bố danh sách các nhà cung cấp dịch vụ VASP đầu tiên được cấp giấy phép chính thức vào cuối tháng 9, và thúc đẩy quy trình lập pháp cho dự luật "Luật Dịch vụ Tài sản Ảo". Dự luật này đã được gửi đến Văn phòng Chính phủ để xem xét, sau khi được thông qua sẽ được gửi đến Quốc hội để xem xét. Trong tương lai, các nhà cung cấp có nguồn gốc từ Trung Quốc và các nhà cung cấp không tuân thủ quy định sẽ phải đối mặt với ngưỡng ra vào thị trường nghiêm ngặt hơn.

Kết luận

BitAsset đã làm nổi bật rủi ro của thị trường Tài sản tiền điện tử tại Đài Loan, đồng thời phản ánh thái độ siết chặt của các cơ quan quản lý Đài Loan đối với thị trường tài sản ảo. Khi các luật và hệ thống giấy phép về mã hóa được thực thi, thị trường sẽ bước vào một kỷ nguyên tuân thủ với ngưỡng cao hơn, nhà đầu tư cần chú ý đến nền tảng và trạng thái quản lý của các nền tảng để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.