Paxful оштрафовано на 4 мільйони доларів США за порушення правил боротьби з відмиванням грошей, повідомляє Міністерство юстиції США, яке стверджує, що компанія отримала прибуток від обігу злочинних коштів.
Міністерство юстиції США оголосило, що Paxful Holdings Inc., платформа торгівлі криптовалютами, була оштрафована на 4 мільйони доларів за невиконання ефективних заходів боротьби з відмиванням грошей. Прокурори стверджують, що платформа давно дозволяла і отримувала прибуток від незаконних коштів, пов’язаних із шахрайством, проституцією та торгівлею людьми.
Міністерство юстиції повідомило, що Paxful продовжує надавати послуги, знаючи, що деякі джерела фінансування її клієнтів пов’язані з злочинною діяльністю, і використовує слабкі регуляції проти відмивання грошей як аргумент для залучення користувачів. Розслідування також зазначило, що платформа обробляла криптотранзакції для вебсайтів, зокрема Backpage, які, ймовірно, використовувалися для публікації реклами, пов’язаної з проституцією, за участю неповнолітніх.
Згідно з даними, між 2015 і 2022 роками приблизно $17 мільйонів еквівалентів біткоїна було переказано на відповідний вебсайт через гаманець Paxful, з якого платформа отримала щонайменше $2,7 мільйона прибутку. За даними Міністерства юстиції, засновники Paxful навіть називали зростання бізнесу «ефектом бексторінки».
Пов'язані статті
Стандард Чартерд: Біткоїн може впасти до 50 000, Ефіріум до 1400 доларів, цільовий рівень BTC на кінець року знижено до 100 000
Кодова база Біткоїна додала пропозицію покращень BIP-360, спрямовану на підвищення стійкості до квантових загроз за допомогою м'якого форку
Криптовалютний сектор демонструє зміни в напрямках, сектор штучного інтелекту виріс майже на 3%, BTC опустився нижче 67 000 доларів