Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
МВС супроводжує повернення в Україну до країни ключового учасника злочинного угруповання Чень Чжи, якого було етаповано з Камбоджі Чжун Сяо-чжун.
МВС успішно 1 квітня доставило назад до Китаю з Камбоджі ключового учасника злочинної групи Лі Сюна; Лі Сюн підозрюється у скоєнні кількох злочинів, наразі щодо нього застосовано примусові заходи. Правоохоронні органи й надалі посилюватимуть зусилля щодо розшуку решти осіб, які переховуються.
GateNews8хв. тому
axios ланцюг постачання міг бути скомпрометований хакерами з Північної Кореї, цілі спрямовані на корпоративні криптоактиви
Mandiant підтвердила підозру щодо північнокорейської хакерської організації, яка відповідає за атаку через ланцюг постачання axios: зловмисники протягом трьох годин поширили оновлення з шкідливим кодом, проникнувши в обліковий запис розробника. Ця атака зачепила приблизно 135 пристроїв, що демонструє вразливість ланцюгів постачання, і може призвести до викрадення криптоактивів компаній. Дії Північної Кореї, спрямовані на цифрове викрадення, останнім часом тривають і посилюються, створюючи загрозу міжнародній безпеці.
MarketWhisper3год тому
Операція ФБР зі спіймання на гарячому викрила мережу фальшування цін на криптовалюту: 10 іноземних громадян обвинувачено, вилучено понад $1 млн
Федеральне переслідування викриває нібито мережу маніпулювання цінами на криптовалюту, сигналізуючи про посилення ризику правоохоронного тиску для компаній, що працюють із цифровими активами, коли органи влади переслідують скоординовані торговельні схеми, які штучно роздували котирування та вводили інвесторів в оману на глобальних ринках.
Звинувачення у маніпуляціях на крипторинку націлені на компанії
Coinpedia3год тому
Шифф попереджає: реклама стратегії може спричинити судові позови через ризики біткоїна
Шифф Прапорить Юридичні Ризики в Промо STRC
Пітер Шифф розкритикував нещодавню рекламу Strategy та поставив під сумнів її подачу фінансових результатів, пов’язаних із акціями STRC. Він стверджував, що кампанія створює надто оптимістичну історію способу життя, прив’язану до інвестиційної результативності, і що такі мес
CryptoBreaking9год тому
Місто штату Массачусетс зважуватиме заборону крипто-банкоматів, посилаючись на фінансові ризики
Міська рада Гаверілла, штат Массачусетс, планує розглянути заборону криптовалютних банкоматів після пропозиції щодо відповідного муніципального акта, поданої 17 березня.
Згідно з порядком денним міської ради Гаверілла, цей орган влади запланував розгляд запропонованого мером Меліндою акта про криптовалютні банкомати
Cointelegraph11год тому
Криптовалютний спір через експлойт Resupply потрапив до суду щодо переслідувань у Сінгапурі
Суд у Сінгапурі ухвалив рішення припинити наклепницькі висловлювання, спрямовані на співпрацівника Curve Вана Хаоміна, для криптотрейдерів Ван Лея та користувача "web3feng" після онлайн-обвинувачень, пов’язаних із експлойтом у DeFi 2025 року. Вони мають сплатити приблизно $1,900 у якості компенсації.
Cointelegraph15год тому
