Коротко
- Прокурори США у Массачусетсі подали цивільний позов про конфіскацію щодо 3,4 мільйонів доларів у USDT, пов’язаних із ймовірною інвестиційною шахрайською схемою.
- За словами слідчих, жертвам надсилалися «неправильні» текстові повідомлення та особисті повідомлення, після чого їх направляли у фальшиву інвестицію в ETH «підкріплену фізичним золотом».
- Це останній випадок у серії цивільних позовів про конфіскацію криптовалют, які, за твердженнями, пов’язані з шахрайством, зокрема рекордний позов на 14 мільярдів доларів, ймовірно, пов’язаний із камбоджійською шахрайською мережею.
Федеральні прокурори у Массачусетсі подали позов про конфіскацію з метою повернення приблизно 3,4 мільйонів доларів у стабільній монеті USDT, які, за твердженнями, є доходами від криптошахрайства та відмивання грошей.
За повідомленням Офісу прокурора США у Массачусетсі, криптовалюта була конфіскована у лютому та березні 2025 року після розслідування, яке розпочалося наприкінці 2024 року.
Слідство встановило щонайменше чотирьох жертв, у тому числі двох мешканців Массачусетсу, а також мешканців Юти та Південної Кароліни, повідомили у прокуратурі. Прокурори стверджують, що схема слідувала знайомому сценарію «побудови стосунків», коли жертв спочатку контактували через «неправильні» текстові повідомлення або зашифровані месенджери, зокрема WhatsApp і Telegram.
У судових документах стверджується, що жертв переконували інвестувати у так звану ексклюзивну можливість в Ethereum «підкріплену фізичним золотом». Насправді, за словами прокурорів, жертв направляли надсилати ETH на посередницькі гаманці, контрольовані невідомими особами, після чого кошти конвертувалися у USDT і переміщувалися у нерозміщені гаманці.
Позов стверджує, що дії відповідають статтям федерального закону про шахрайство з електронними переказами та відмивання грошей, зокрема транзакції, спрямовані на приховування джерела, власності та контролю над кримінальними доходами.
Це останній випадок у серії недавніх цивільних позовів про конфіскацію криптовалют, які, за твердженнями, пов’язані з шахрайством, зокрема у березні було подано позов на 327 000 USDT, пов’язаних із романтичною аферою, у січні — позов на 200 000 USDT, пов’язаний із схемою «Tinder pig-butchering», а також рекордний у жовтні 2025 року позов на близько 14 мільярдів доларів у Bitcoin, ймовірно, пов’язаний із камбоджійською шахрайською мережею.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
ETH 15 хвилин зростає на 0.66%: кошти, що збігаються за спостережуваним резонансом чистого припливу на ланцюжку великих переказів, підштовхують спотові покупки
2026-04-15 00:00 до 00:15 (UTC) ETH зазнала локальних коливань: дохідність за 15 хвилин +0.66%, ціна в діапазоні 2321.93–2343.2 USDT, амплітуда 0.92%. У цей період зросла увага ринку, волатильність дещо посилилася, сила покупців у книзі ордерів тимчасово змістилася вгору, швидко підштовхнувши спотову ціну до зони ключового опору.
Основним драйвером цього коливання стали великі перекази на ланцюгу та приплив коштів у сукупності. На початку вікна з’явилися кілька великих переказів ETH: зокрема 8676 і 6551 ETH відповідно надійшли від великого
GateNews6хв. тому
Ether.fi Здійснює коміт $3B в ETH як ліквідність для валідатора в ETHGas протягом трьох років
Ether.fi надасть $3 мільярдів у ETH для ліквідності валідаторів у ETHGas, підвищуючи заробіток валідаторів і покращуючи прогнозованість транзакцій. Ініціатива підтримує роль Ethereum у глобальному розрахунку капіталу та здобула підтримку інвесторів.
GateNews6хв. тому
Фундація Ethereum запускає програму субсидій для аудиту $1M для розробників основної мережі
Фонд Ethereum запустив $1 мільйонну програму субсидій на аудит, щоб допомогти розробникам із витратами на аудит смартконтрактів, що включає експертний процес перевірки та партнерства з провідними компаніями. Вона представила фреймворк CROPS для підвищення безпеки та залучення розробників без положень про ексклюзивність.
GateNews50хв. тому
ETH 15 хвилин падіння 0.61%: продажі зосередженої хвилі випуску та узгодження з настроями ведмедів посилюють тиск на зниження
2026-04-14 22:15 до 2026-04-14 22:30 (UTC) протягом 15-хвилинних K-ліній ETH зафіксував прибутковість -0.61%, ціна перебувала в діапазоні від 2313.68 до 2328.54 USDT, а амплітуда досягла 0.64%. У цей період підвищився рівень уваги ринку, обсяги торгів помітно зросли, а короткострокова волатильність посилилася, що спричинило високий інтерес ринку до подальшого розвитку руху.
Основним драйвером цієї аномальної динаміки є зосереджене вивільнення продажів і триваючий чистий відтік коштів на ланцюгу. Зокрема, частка обсягу продажів зросла до 52%, що вище за 48% у покупців, демонструючи тиск з боку продавців
GateNews1год тому
Bitmine підвищено до основної секції NYSE! Tom Lee: акції США можуть досягти дна, а тиск продажу на ефірі може зменшитися
Bitmine офіційно перейшла з біржового майданчика NASDAQ (США) на основну торгову площадку New York Stock Exchange, що знаменує важливу віху для компанії. Незважаючи на суттєве падіння ціни акцій, компанія все одно збільшила ліміт програми викупу до 4 мільярдів доларів США. Компанія має значні обсяги ефіру, а прогнозується, що відновлення крипторинку сприятиме зростанню вартості активів і показників акцій.
CryptoCity2год тому
