PANews 26 лютого повідомляє, що за даними Decrypt, офіс федерального прокурора Центральної округу Флориди заявив про затримання колишнього генерального директора криптовалютної інвестиційної компанії Goliath Ventures Christopher Alexander Delgado за підозрою у організації шахрайської схеми на суму близько 328 мільйонів доларів США, а також у зв’язках із переказами та відмиванням грошей. Йому загрожує до 30 років ув’язнення.
Згідно з обвинувальним актом, Delgado під виглядом інвестування у криптовалютні ліквідні пули та обіцянки місячних доходів залучав жертв, але кошти використовувалися для виплати доходів раннім інвесторам, купівлі розкішних житлових об’єктів та фінансування розкішних заходів. Місячні доходи інвесторів фактично походили з коштів пізніх інвесторів. Відомі правоохоронним органам потерпілі отримають повідомлення про свої права.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Злом Drift Protocol зливає $285 млн, сильно вражаючи DeFi на Solana
Експлойт протоколу Drift Protocol 1 квітня 2026 року вивів через адміністративний контроль $285 мільйонів, спричинивши різке падіння Solana DeFi. Зловмисники маніпулювали ціноутворенням оракула та механізмами управління, що призвело до швидких вилучень активів і переказів коштів між ланцюгами, ускладнивши зусилля з відновлення.
CryptoFrontNews3год тому
США CFTC подає позов проти Іллінойсу, щоб завадити йому запровадити регулювання для ринків прогнозів
Американська комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подала позов, вимагаючи зупинити регулювання ринку прогнозів з боку штату Іллінойс, вважаючи, що дії цього штату порушують повноваження федерального регулювання. Ця справа є першою юридичною ініціативою CFTC, спрямованою проти штатного ігрового регулювання. Причиною стало те, що штат Іллінойс видав ринку прогнозів Kalshi припис про припинення діяльності, звинувативши його у порушенні законів штату про азартні ігри.
GateNews3год тому
США CFTC та Міністерство юстиції подали позов проти уряду штату Іллінойс, звинувативши його в перевищенні повноважень під час регулювання прогнозних ринків
Повідомлення Gate News: 2 квітня, за повідомленнями з ринку, Комісія з товарних ф’ючерсних операцій США (CFTC) та Міністерство юстиції (DOJ) подали позов проти штату Іллінойс, губернатора та генерального прокурора, звинувачуючи їх у спробі здійснювати регулювання прогнозних ринків понад межі, визначені законом. Обидві федеральні установи заявили, що відповідні регуляторні заходи штату є недійсними, оскільки уряд штату не має повноважень для юрисдикційного контролю над федерально врегульованими прогнозними ринками. У судових документах підкреслюється, що ці дії спрямовані на захист інноваційних фінансових інструментів від втручання місцевих органів влади поза межами їхніх повноважень.
GateNews3год тому
Закон про послуги з віртуальними активами ухвалено! «Ці порушення» будуть карати грошовими штрафами, проект: 3 ключові моменти за один раз
Кабінет міністрів Тайваню схвалив проєкт закону《Про послуги з віртуальних активів》, який встановлює регуляторні вимоги та санкції для провайдерів послуг з віртуальних активів і емітентів стейблкоїнів, наголошуючи на стабільності ринку та захисті трейдерів. У проєкті чітко визначено умови ліцензування для операторів, правила щодо випуску стейблкоїнів і заборону на дії, що є ринковими маніпуляціями; також передбачається поступове відкриття торгівлі деривативами на віртуальні активи, на початковому етапі — переважно для установ, які мають достатній капітал і можливості з контролю ризиків.
区块客3год тому
Гаманець Ledger став об’єктом шахрайства, американські посадовці вилучили понад 600.000 USD
Гаманець Ledger став жертвою шахрайства, органи США вилучили понад 600.000 USD
Адвокатське бюро США в Коннектикуті конфіскувало понад 600.000 USD у криптовалюті за справою про шахрайство, спрямоване на користувачів Ledger, зменшуючи ризики для руху коштів у on-chain.
Гаманець Ledger опинився в центрі нещодавньої криптосхеми, яку викрили посадовці США
TapChiBitcoin3год тому
