Chainalysis повідомляє про зростання криптовалютних потоків, пов’язаних з торгівлею людьми, на 85%, при цьому стабільні монети широко використовуються у нелегальних операціях.
Платежі у криптовалюті відіграють все більш важливу роль у підозрюваних операціях з торгівлі людьми. Нові дані від Chainalysis показують різке зростання потоків цифрових активів, пов’язаних із підозрюваними мережами торгівлі людьми у 2025 році. Дослідники повідомляють, що зростаюче впровадження цифрових активів полегшує таким мережам переміщення коштів між юрисдикціями.
Переводи криптовалюти до операцій торгівлі людьми зросли на 85% у порівнянні з минулим роком
Аналитична компанія Chainalysis повідомила, що криптовалютні платежі, пов’язані з підозрюваними групами торгівлі людьми, зросли на 85% за рік. Загальний обсяг транзакцій досяг сотень мільйонів доларів через визначені сервіси.
Багато з цих мереж працюють у Південно-Східній Азії, де шахрайські сховища та примусова праця стають все більшою проблемою. Дослідники вважають, що деяких жертв вербують через фальшиві пропозиції роботи, а потім змушують працювати у онлайн-шахрайських центрах.
У звіті також зазначається, що ці мережі торгівлі людьми пов’язані з онлайн-казино та групами відмивання грошей китайською мовою. Шахрайські сховища часто тісно співпрацюють із такими фінансовими мережами для переміщення та очищення коштів. З розширенням цих операцій зростає і обсяг грошових потоків між ними.
Дослідники виявили, що кілька груп, пов’язаних із торгівлею людьми, використовували Telegram для просування послуг і вербування жертв. Деякі акаунти рекламували міжнародні послуги ескорту та організовували платежі у криптовалюті.
Інші видавали себе за агентів з працевлаштування, обіцяючи роботу за кордоном, але згодом змушували людей працювати у шахрайських сховищах. Влада також пов’язала окремі гаманці з проституційними мережами та продавцями нелегального контенту. Кожна мережа використовувала криптовалюту по-своєму, залежно від структури та місця розташування.
Тим часом, патерни платежів чітко показують перевагу стабільних монет у операціях з ескортом і проституцією. Оскільки активи, прив’язані до фіатних валют, зберігають стабільну цінність, ціноутворення послуг стає простішим, а ризик різких коливань ринку зменшується.
Записи в блокчейні допомагають правоохоронцям відстежувати підозрілі перекази
За даними Chainalysis, записи в блокчейні можуть допомогти слідчим простежити незаконну діяльність у криптовалюті. Варто зазначити, що криптовалютні платежі фіксуються у публічному блокчейні. За допомогою відповідних інструментів правоохоронні органи та команди з дотримання нормативів можуть переглядати ці записи та виявляти незвичайні рухи грошей.
Повторювані трансграничні перекази до агентів з працевлаштування можуть свідчити про схеми примусової праці. У той же час дуже великі обсяги переказів через гарантійні платформи можуть сигналізувати про організоване зловживання.
Крім того, трансфери цифрових активів фіксуються у відкритих блокчейнах, створюючи постійний запис. За допомогою відповідних аналітичних інструментів слідчі можуть простежити, як рухаються кошти між гаманцями. Така видимість допомагає службам з дотримання нормативів і правоохоронним органам виявляти нерегулярні патерни.
Окремо компанія відзначила високий рівень надходжень у райони, вже пов’язані з торгівлею людьми, як ключовий сигнал ризику. Гаманці, пов’язані з каналами вербування у Telegram, додають ще один рівень занепокоєння. Постійний моніторинг активності в блокчейні у поєднанні зі стандартними заходами протидії торгівлі людьми може обмежити подальше зловживання цифровими активами.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Водій сервісу таксі з Лос-Анджелеса заарештований за підозрою у шахрайстві при отриманні позики на суму 2 млн доларів США під час COVID-19 та покупці на ці кошти криптовалюти
Водій служби таксі в Лос-Анджелесі Bruce Choi був заарештований за підозрою в шахрайстві з отриманням позики на 2 мільйони доларів у вигляді допомоги під час пандемії та використанням цих коштів для купівлі криптовалюти. Choi вигадав компанію для подання заявки на позику. Прокурори звинувачують його в телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні грошей. У разі признання виним він може отримати суворе покарання.
GateNews6хв. тому
Платформа прогнозного ринку Kalshi з місячним доходом понад 110 мільйонів доларів стоїть перед кримінальними звинуваченнями у азартних іграх у штаті Аризона
Kalshi стикається з кримінальними звинуваченнями в азартних іграх в Аризоні, щомісячний дохід перевищує 110 мільйонів доларів. Незважаючи на претензії компанії, що її контракти регулюються на федеральному рівні, органи влади штату вважають ці контракти подібними до традиційних азартних ігор. Судові битви розгортаються в кількох штатах, невизначеність регулювання посилюється, водночас CFTC розглядає розробку нових правил.
GateNews28хв. тому
Парагвай проводить семінар з протидії злочинності, орієнтований на застосування криптовалют у організованій злочинності та нормативні заходи
19 березня Національний секретаріат з питань боротьби з наркотиками Парагваю та Американська асоціація адвокатів провели семінар, на якому розглядали технічні можливості протидії злочинам, пов'язаним з використанням біткойна та інших криптовалют, аналізували тенденції цифровізації транснаціональних злочинних мереж та розкрили інформацію про операції уругвайських наркоторговців з криптовалютами. Податкова служба Парагваю вже вимагала від платформ для торгівлі криптовалютами надавати звіти про операції.
GateNews59хв. тому
Чоловік звинуватив дружину у крадіжці понад 2000 біткойнів! Суддя: ймовірність перемоги позивача дуже висока
Британський Вищий суд розглядає справу про крадіжку біткойнів, де позивач звинувачує дружину у крадіжці 2,323 біткойнів і записуванні його мнемонічної фрази через камери спостереження. Суд вважає, що докази працюють проти відповідачки, включаючи записи та вилучене обладнання. Деякі позовні вимоги були відхилені, проте позивач має високі шанси на перемогу. Суд буде підтримувати розпорядження про заморозку активів.
区块客1год тому
Британець звинувачує колишню дружину у крадіжці 2323 BTC після розлучення, сума претензій становить близько 238 млн доларів США
Gate News повідомляє, що 19 березня чоловік після розлучення звинуватив свою колишню дружину у крадіжці більше 2323 біткойнів з його гаманця та переведенні їх у місце, недоступне для нього. Вартість активів, що знаходяться у справі, досягала максимум 1,8 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 2,38 мільйонів доларів США). Позивач Ping Fai Yuen подав позов проти своєї колишньої дружини Fun Yung Li у Лондонському суді. Відповідно до документів рішення Лондонського суду, опублікованих 10 березня, з моменту початку судового розгляду максимальна оцінна вартість біткойнів у справі досягала 1,8 мільйонів фунтів стерлінгів.
GateNews1год тому
Південнокорейська поліція планує розробити рекомендації щодо конфіскації приватних монет, вартість конфіскованих віртуальних активів за останні п'ять років становить 545 мільярдів вон
Південнокорейська поліція розробляє нові рекомендації з управління конфіскацією віртуальних активів, вперше включаючи обробку приватних монет. Нові норми уточнять управління програмними гаманцями, вирішуватимуть проблеми збереження віртуальних активів та підвищуватимуть ефективність правозастосування. Поліція планує обрати приватні депозитарні установи, а експерти радять створити централізований публічний механізм депозитарію для зниження ризиків. Ця реформа також мотивована недавними випадками крадіжок біткойна, що сприяє переходу системи управління до епохи цифрових активів.
区块客1год тому
