13 лютого, за повідомленням Міністерства юстиції США, через офіс федерального прокурора північного округу Огайо було випущено попередження, яке закликає громадськість бути обережною напередодні та під час Дня святого Валентина, щоб уникнути любовних шахрайств, що базуються на криптовалютних переказах та фальшивих інвестиціях. У заяві офіційних осіб прямо зазначено: «Купідон не запитує криптовалюту», і вказано, що злочинці використовують платформи для знайомств, соціальні мережі та чат-додатки для встановлення зв’язків, а потім під приводом надзвичайних ситуацій, витрат на подорожі або так званих високорентабельних інвестицій спонукають до переказів.
Прокурор США Девід М. Топфер зазначив, що такі шахрайства не мають на меті романтичних почуттів, а є ціллю лише гроші. Він закликав громадськість перед будь-яким переказом перевіряти особу, щоб уникнути переказів незнайомим особам, з якими не було особистої зустрічі. Правоохоронці повідомили, що шахраї часто підробляють фотографії, видаючи себе за іноземних військових або міжнародних бізнесменів, швидко висловлюють «глибокі почуття», а потім переводять спілкування у приватні месенджери, наприкінці вимагаючи оплату у криптовалюті, подарункових картах або через банківські перекази.
Офіційні особи навели кілька реальних випадків, зокрема, один підозрюваний з Гани був звинувачений у плануванні любовного шахрайства, внаслідок якого він заволодів понад 8 мільйонами доларів у літніх жертв; інша жінка втратила всі свої заощадження через «можливість інвестування у криптовалюту». Відповідні служби рекомендують, у разі підозри на шахрайство, негайно припинити контакт, зберегти докази та повідомити про інцидент у Центр скарг на інтернет-злочини ФБР.
Такий «любовний + інвестиційний» тип шахрайства, відомий також як «свиняча забійка», демонструє зростання кількості випадків за останні роки і став одним із найбільших за збитками типів онлайн-шахрайства в США. Аналіз блокчейн-інституцій показує, що потоки коштів у цій схемі постійно зростають, а методи шахрайства стають все більш організованими.
Правоохоронні органи посилюють співпрацю з блокчейн-компаніями, використовуючи слідство по ланцюжку та замороження активів для зменшення кількості постраждалих. Регулятори наголошують, що будь-які незнайомці, які обіцяють «стабільний високий дохід» і вимагають використання криптовалюти, слід сприймати як високоризикові сигнали. Для звичайних користувачів важливо зберігати розсудливість і обережність, щоб уникнути потрапляння у двійкову пастку емоцій та фінансів. (The Block)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
ZachXBT звинувачує Circle у тому, що вони «сплять», тоді як кошти з Drift Hack переміщувалися без перешкод
Блокчейн-детектив ZachXBT знову різко розкритикував Circle та її CEO, Джеремі Аллейра, після нібито бездіяльності під час експлойту на $280 мільйонів, пов’язаного з Drift Protocol.
Він описав увесь цей скандал як критичну затримку реагування, адже кошти активно переміщувалися між ланцюгами.
Circle Under
CryptoPotato1год тому
CFTC подає позов проти 3 штатів щодо регуляторних повноважень у сфері ринків прогнозів
Адміністрація Трампа подає позов до штату Іллінойс, Коннектикуту, Аризони та їхніх ігрових регуляторів щодо права федерального уряду регулювати ринки прогнозів.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Міністерство юстиції США подали окремі позови в четвер проти трьох із них
Cointelegraph3год тому
Злом Drift Protocol зливає $285 млн, сильно вражаючи DeFi на Solana
Експлойт протоколу Drift Protocol 1 квітня 2026 року вивів через адміністративний контроль $285 мільйонів, спричинивши різке падіння Solana DeFi. Зловмисники маніпулювали ціноутворенням оракула та механізмами управління, що призвело до швидких вилучень активів і переказів коштів між ланцюгами, ускладнивши зусилля з відновлення.
CryptoFrontNews8год тому
США CFTC подає позов проти Іллінойсу, щоб завадити йому запровадити регулювання для ринків прогнозів
Американська комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подала позов, вимагаючи зупинити регулювання ринку прогнозів з боку штату Іллінойс, вважаючи, що дії цього штату порушують повноваження федерального регулювання. Ця справа є першою юридичною ініціативою CFTC, спрямованою проти штатного ігрового регулювання. Причиною стало те, що штат Іллінойс видав ринку прогнозів Kalshi припис про припинення діяльності, звинувативши його у порушенні законів штату про азартні ігри.
GateNews8год тому
США CFTC та Міністерство юстиції подали позов проти уряду штату Іллінойс, звинувативши його в перевищенні повноважень під час регулювання прогнозних ринків
Повідомлення Gate News: 2 квітня, за повідомленнями з ринку, Комісія з товарних ф’ючерсних операцій США (CFTC) та Міністерство юстиції (DOJ) подали позов проти штату Іллінойс, губернатора та генерального прокурора, звинувачуючи їх у спробі здійснювати регулювання прогнозних ринків понад межі, визначені законом. Обидві федеральні установи заявили, що відповідні регуляторні заходи штату є недійсними, оскільки уряд штату не має повноважень для юрисдикційного контролю над федерально врегульованими прогнозними ринками. У судових документах підкреслюється, що ці дії спрямовані на захист інноваційних фінансових інструментів від втручання місцевих органів влади поза межами їхніх повноважень.
GateNews8год тому
Закон про послуги з віртуальними активами ухвалено! «Ці порушення» будуть карати грошовими штрафами, проект: 3 ключові моменти за один раз
Кабінет міністрів Тайваню схвалив проєкт закону《Про послуги з віртуальних активів》, який встановлює регуляторні вимоги та санкції для провайдерів послуг з віртуальних активів і емітентів стейблкоїнів, наголошуючи на стабільності ринку та захисті трейдерів. У проєкті чітко визначено умови ліцензування для операторів, правила щодо випуску стейблкоїнів і заборону на дії, що є ринковими маніпуляціями; також передбачається поступове відкриття торгівлі деривативами на віртуальні активи, на початковому етапі — переважно для установ, які мають достатній капітал і можливості з контролю ризиків.
区块客8год тому
