BlockBeats повідомляє, 13 лютого Міністерство юстиції США офіційно опублікувало типовий прецедент: генеральний директор Praetorian Group International був засуджений до 20 років ув’язнення за участь у пірамідальній схемі з Bitcoin на суму 200 мільйонів доларів, яка ошукала понад 90 000 інвесторів по всьому світу, звинувачений у переказах шахрайства та відмиванні грошей.
61-річний Раміль Вентура Палафокс має подвійне громадянство США та Філіппін, керує Praetorian Group International (PGI) та обіймає посади голови ради директорів і генерального директора. Палафокс неправдиво стверджував, що PGI займається торгівлею Bitcoin і обіцяє щоденний дохід від 0,5% до 3%. Однак обсяг торгівлі Bitcoin у PGI був недостатнім для досягнення обіцяного доходу, фактично це була пірамідальна схема.
З грудня 2019 року по жовтень 2021 року щонайменше 90 000 інвесторів по всьому світу інвестували у PGI понад 201 мільйон доларів, з яких щонайменше 30 29,5289 мільйонів доларів у фіатних валютах та щонайменше 8198 біткойнів на суму 171 498 528 доларів. Через дії Палафокса інвестори зазнали загальних збитків щонайменше 62 692 007 доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Біткоїн і Ethereum лідирують у криптотриманнях членів Конгресу США за вимогами розкриття згідно зі STOCK Act
Закон STOCK Act від 2012 року зобов’язує американських законодавців розкривати інформацію про угоди на суму понад $1,000. Біткоїн є найпопулярнішим серед них — багато хто тримає значні суми. Інші монети на кшталт Ethereum, Solana та менш відомі криптовалюти також є в їхніх портфелях.
GateNews26хв. тому
BlackRock виводить понад $255M у BTC з великої CEX за 8 годин
Повідомлення Gate News, 21 квітня — Згідно з on-chain аналітиком Onchain Lens, BlackRock вивів 3 372 BTC, що оцінюються приблизно в $255.86 млн, з великої CEX протягом останніх 8 годин.
GateNews51хв. тому
Кевін О’Лірі спрямовує 90% криптопортфеля в біткоїн та Ethereum і відкидає інші токени
Кевін О’Лірі перевів 90% своїх криптоінвестицій у біткоїн і Ethereum, відкидаючи інші активи як «сміття». Він підкреслює їхню ліквідність і ринкове домінування, а також інвестує в майнінг біткоїна та інфраструктуру для ШІ.
GateNews6год тому
BTC прорвав 76000 USDT
Повідомлення від бота Gate News, на котируваннях Gate показує, що BTC прорвав 76000 USDT, поточна ціна — 76069 USDT.
CryptoRadar7год тому
Звіт: NYDIG Наближається до купівлі майданчика Масена в Нью-Йорку компанії Alcoa для операцій з майнінгу біткоїна
Alcoa Corp. веде переговори на просунутій стадії щодо продажу свого простоюючого заводу з виробництва алюмінію Massena East у північній частині штату Нью-Йорк компанії NYDIG — фірмі з майнінгу біткоїнів та інфраструктури для цифрових активів — повідомляє Bloomberg.
Ключові висновки:
Згідно з нещодавнім звітом, Alcoa перебуває на просунутій стадії переговорів щодо продажу свого Massena East sm
Coinpedia7год тому
