-
Tether заблокував $544M у криптовалюті після того, як турецькі органи влади виявили незаконні гральні гаманці.
-
Гаманці USDt тепер налічують понад 24,8M, обробляючи $4,4T у переказах попри ринкову турбулентність.
-
Регулятори залишаються пильними, оскільки стабільні монети, такі як USDt, пов’язані з високоризиковою діяльністю та ухиленням від санкцій.
Tether заблокував понад $544 мільйони у криптовалюті за запитом турецьких органів влади, спрямованим проти гаманців, пов’язаних із ймовірною незаконною азартною діяльністю та відмиванням грошей. Прокурори в Стамбулі заявили, що конфісковані активи, оцінені приблизно в €460 мільйонів ($544 мільйони), належать Вейселю Сахіну, якого звинувачують у керуванні незаконними букмекерськими платформами.
Генеральний директор Паоло Ардойно повідомив Bloomberg, що Tether діяла на основі інформації, наданої правоохоронними органами, та відповідно до турецького законодавства. «Правоохоронці звернулися до нас, вони надали деяку інформацію, ми її проаналізували і діяли відповідно до законів країни», — сказав Ардойно. «І саме так ми працюємо з DOJ, з FBI, з будь-якими іншими структурами.»
Крім Туреччини, Tether допомагала органам влади у понад 1800 розслідуваннях у 62 країнах, заморожуючи понад $3,4 мільярди у USDT, пов’язаних із кримінальною діяльністю. За даними аналітичної компанії Elliptic, Tether і Circle внесли до чорних списків близько 5700 гаманців, що містили приблизно $2,5 мільярди, з яких три чверті на той час утримували USDT.
Відповідно, регулятори та дослідники блокчейну продовжують ретельно аналізувати USDt, незважаючи на його широке впровадження, з випадками, коли венесуельські громадяни відмивали $1 мільярд, використовуючи цей токен.
Стабільні монети під мікроскопом
Крім того, стабільні монети часто взаємодіють із високоризиковими адресами у блокчейні. За даними звіту Bitrace, у 2024 році через такі адреси пройшло $649 мільярдів у стабільних монетах — 5,14% від загального обсягу транзакцій. Більше 70% цього потоку припало на USDt на базі Tron. Крім того, великі транзакції з USDt були пов’язані з схемами ухилення від санкцій, що збільшує регуляторний тиск по всьому світу.
Незважаючи на це, USDt вдалося досягти рекордної ринкової капіталізації у $187,3 мільярди у Q4 2025, збільшившись на $12,4 мільярди навіть під час ринкової волатильності. Кількість активних гаманців USDT на місяць становила 24,8 мільйони, що становить близько 70% від загальної кількості стабільних монет, тоді як квартальний обсяг транзакцій значно зріс до $4,4 трильйонів у 2,2 мільярдах транзакцій. Інші стабільні монети, такі як USDC від Circle, показали стабільну динаміку, тоді як USDe від Ethena знизив свою ціну на 57%.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Tether просуває раунд фінансування з оцінкою в 5000 млрд доларів США; якщо попит буде недостатнім або буде перенесено
Gate News повідомлення, 5 квітня, Tether просуває інвесторам взяти участь у новому раунді фінансування з оцінкою приблизно 500B доларів США; якщо попит на ринку не виправдає очікувань, процес фінансування може бути відкладено. Як повідомляється, компанія з минулого року вивчає плани щодо фінансування, але частина інвесторів ставиться обережно до цієї оцінки. Якщо фінансування буде успішним, обсяг Tether перевищить більшість американських банків, поступаючись лише JPMorgan. Раніше Tether обговорював фінансування приблизно 15B до 20B доларів США через приватне розміщення, але відповідні плани все ще є невизначеними.
GateNews10год тому
Камбоджа ухвалила свій перший закон проти кіберзлочинів із використанням технологій для шахрайства, посиливши нормативну базу для правоохоронних органів щодо протидії онлайн- та телекомунікаційному шахрайству
Парламент Камбоджі в кінці березня ухвалив «закон проти технологічного шахрайства», спрямований на боротьбу з онлайн-шахрайством і торгівлею людьми. Цей закон передбачає окремі склади злочинів, суворі покарання та довічне ув’язнення. Новий закон розширює повноваження правоохоронців, націлюючись на такі дії, як шахрайство «під підсадну свиню», і відповідає на міжнародний тиск, щоб відновити репутацію. Уряд пообіцяв до кінця квітня ліквідувати незаконні шахрайські центри.
ChainNewsAbmedia04-03 18:25
Ledger фішингові листи вкрали 600 тис. USDT, федеральні прокурори США повернули всі кошти
Рішення суду США про конфіскацію понад 600 000 доларів США у USDT ґрунтується на випадку фішингового шахрайства з використанням фізичних листів, націлених на користувачів Ledger. Після отримання підробленого листа потерпілі розкрили фрази відновлення, а кошти були викрадені. Шахраї намагалися приховати кошти за допомогою багаторазових переказів і механізмів обміну, але прозорість блокчейну допомогла поліції відстежити шлях руху коштів і, пройшовши через цивільну процедуру конфіскації, успішно повернути кошти.
MarketWhisper04-03 03:02
Адвокат США у Коннектикуті конфіскував $600,000 у Tether, пов’язаний із листом для фішингу через Ledger
Федеральні прокурори в Коннектикуті відновили понад $600,000 у tether (USDT) після відстеження вкрадених криптовалют із фішингової афери, яка використовувала фізичний лист, щоб обманути користувача апаратного гаманця.
Коннектикутська криптовалютна жертва фішингу має повернути кошти
Місцеві медіа повідомили, що США
Coinpedia04-03 01:34
