У рамках знакової операції з примусового конфіскації, Міністерство юстиції США (DOJ) завершило конфіскацію активів на суму понад $400 мільйонів, пов’язаних із Helix — відомим міксером криптовалют у темній мережі.
Це підсумовує багаторічне розслідування щодо цієї служби, яка відмивала понад $311 мільйонів у Bitcoin у період з 2014 по 2017 роки для нелегальних ринків у темній мережі. Остаточний наказ, виданий федеральним суддею наприкінці січня 2025 року, передає юридичне право власності на конфісковану крипту та нерухомість уряду США, що є одним із найбільших випадків конфіскації криптовалют у історії. Цей рішучий крок сигналізує про нову еру вдосконалених можливостей відслідковування та безкомпромісного регуляторного тиску на сервіси, спрямовані на приховування фінансових слідів, що кардинально кидає виклик уявленій анонімності криптовалютних злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Сполучені Штати заарештували родичів командира підрозділу «Сил Священної оборони» Корпусу вартових ісламської революції Ірану Сулеймані та припинили їхній статус постійного мешканця
Gate News-повідомлення: 4 квітня Державний департамент США повідомив, що 3-го числа в США федеральними правоохоронцями було затримано племінницю та племінника командувача бригади «Сабжа» підрозділу «Корпус вартових ісламської революції» Ірану Касема Сулеймані. Держсекретар США Рубіо вже припинив для обох їхній законний статус постійного легального резидента.
GateNews2год тому
Суддя штату Невада продовжив заборону для Kalshi, відхилив захист за контрактом на подію
Повідомляється, що суддя в Неваді продовжив заборону, яка не дозволяє Kalshi пропонувати в штаті контракти, прив’язані до подій, постановивши, що ці продукти є незаконними азартними іграми відповідно до законодавства штату.
Суддя Джейсон Вудбері заявив на слуханні в Карсон-Сіті в п’ятницю, що він надасть попередню судову заборону
Cointelegraph3год тому
ZachXBT: Circle недостатньо ефективно виконує вимоги комплаєнсу; у кількох інцидентах безпеки фігурує сума понад 420M доларів США
Ончейн-детектив Зах ІксБТ опублікував звіт, у якому зазначив, що Circle з 2022 року в багатьох випадках незаконного обігу коштів виконувала вимоги щодо комплаєнсу недостатньо належним чином, йдеться про суми понад 420 мільйонів доларів США. У звіті згадуються численні інциденти безпеки, де Circle не встигала своєчасно заблокувати підозрілі акаунти, що призвело до серйозних збитків. Хоча компанія мала відповідні механізми, у ситуаціях атак і під час розслідувань відмивання коштів Circle реагувала із запізненням, що вплинуло на безпеку галузі.
GateNews3год тому
Polymarket прибирає ринок через відсутність US-пілота після критики
Polymarket видалила ринок, пов’язаний із долею зниклого військовослужбовця США, після розгортання хвилі критики, заявивши, що розміщення порушило її «стандарти доброчесності».
Змагання вибухнуло після появи ринку прогнозів із запитанням, чи підтвердять американські органи влади порятунок пілота, про якого повідомлялося, що його було збито
Cointelegraph7год тому
Суд Ганьсу у Тяньшуй розглянув справу про відмивання грошей із використанням віртуальної валюти: обвинуваченого, який «ходив за готівкою», засудили до 2 років і 4 місяців за 390 тис. юанів
Суд у районі Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу розглянув справу про легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, із використанням віртуальної валюти. Обвинувачений вилучив готівку на суму понад 390 тис. юанів через спосіб «високооплачуване кур’єрське доручення», потім перетворив кошти на віртуальну валюту та отримав прибуток у розмірі 21,5 тис. юанів. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки 4 місяці та штраф у розмірі 10 тис. юанів. Суддя нагадав громадянам бути обережними щодо участі в діях із зняття готівки та переказу коштів, щоб не стати пособником злочину.
GateNews9год тому
Суд штату Невада продовжив заборону для Kalshi, що стосується спортивних прогнозних ринків, постановивши, що вона не має істотних відмінностей від азартних ігор
Суддя штату Невада постановив, що продукт спортивних прогнозів Kalshi не має суттєвих відмінностей від азартних ігор, і продовжив заборону на надання відповідних послуг у місцевості до подальшого розгляду справи. Регулятор вважає, що це має підпадати під норми штатових законів про азартні ігри.
GateNews9год тому
