Huione ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศจีนท่ามกลางวงล้อมการฟอกเงินด้วยคริปโต

Huione ถูกควบคุมตัวส่งกลับไปจีนท่ามกลางปฏิบัติการฟอกเงินด้วยคริปโต

Huione Group เผชิญแรงกดดันทางกฎหมายครั้งใหม่ หลังถูกกล่าวหาว่าหัวหน้าของเครือข่ายฟอกเงินถูกส่งตัวกลับไปยังจีน กระแสเงินทุนจากศูนย์กลางการหลอกลวงคริปโตในกัมพูชาอาจถูกเข้มงวดมากขึ้น

Huione Group เพิ่งถูกดึงให้ลึกลงไปเป็นจุดศูนย์กลางของการสอบสวน ข้อกล่าวหาเบื้องหลังเครือข่ายฟอกเงินนี้ถูกส่งตัวกลับไปยังจีน เหตุการณ์ดังกล่าวสั่นคลอนเส้นทางสภาพคล่องที่ใช้สำหรับสแกมในภูมิภาค

Huione ถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการหลอกลวงคริปโตในกัมพูชา

Huione Group ถูกกล่าวหาว่ารับใช้ศูนย์กลางการหลอกลวงคริปโตในกัมพูชา เครือข่ายเหล่านี้ดำเนินการโมเดล “pig butchering” (ล่อให้เหยื่อหลงเชื่อแล้วค่อยๆ รีดเอาทรัพย์) พร้อมด้วยกลอุบายอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อยึดครองสินทรัพย์ดิจิทัลจากเหยื่อ เมื่อมีการเข้มงวดโครงสร้างพื้นกลาง ต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชญากรมักเพิ่มขึ้นอย่างมาก

กลุ่มนี้ถูกมองว่ามีบทบาทสำคัญในการหมุนเวียนและปกปิดกระแสเงินที่ผิดกฎหมาย เครือข่ายลักษณะเช่นนี้มักสร้างชั้นกันชนสำหรับการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นเงินตราตามกฎหมาย หรือเป็นสินทรัพย์ที่ติดตามได้ยากกว่า แรงกดดันทางกฎหมายครั้งใหม่อาจทำให้ขาดช่วงส่วนที่เป็นระบบการชำระเงินที่ศูนย์สแกมพึ่งพา

การส่งตัวไปจีนทำให้ความเสี่ยงทางกฎหมายเพิ่มขึ้น

การที่มีข้อสงสัยว่า “หัวหน้าคนสำคัญด้านฟอกเงิน” ถูกส่งตัวกลับไปยังจีน แสดงให้เห็นว่าระดับความร่วมมือข้ามพรมแดนกำลังเพิ่มขึ้น สำหรับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การส่งตัวกลับมักเป็นสัญญาณว่าการสอบสวนได้เข้าสู่ระยะที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ฝ่ายตัวกลางต้องอายัดการดำเนินงานหรือถอนสภาพคล่องออกจากจุดเสี่ยงสูงในแหล่งที่เป็นพื้นที่ร้อน

ในบริบทดังกล่าว องค์กรที่ให้บริการด้านการชำระเงินและการหมุนเวียนเงินทุน จำเป็นต้องระมัดระวังมากขึ้นกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้ องค์ประกอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสแกม การฟอกเงิน หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย ล้วนมีความเสี่ยงที่จะถูกจับตาอย่างเข้มงวด เมื่อความเชื่อมั่นลดลง กระแสเงินสีเทามักจะหดตัวอย่างรวดเร็ว