สั้น ๆ
- CBI ของอินเดียจับกุมผู้ช่วยที่ตั้งอยู่ในมุมไบซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เหยื่อถูกบังคับให้เข้าร่วมการฉ้อโกงด้านคริปโตและออนไลน์ภายในสถานที่ตั้งในพม่า
- คดีนี้แสดงให้เห็นหลักฐานของการดำเนินการปราบปรามระดับโลกเกี่ยวกับสถานที่ฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยงานสืบสวนสอบสวนของรัฐบาลกลางชั้นนำของอินเดียได้จับกุมชายคนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในมุมไบ ซึ่งพวกเขากล่าวว่าเป็นหัวหน้าสำคัญในเครือข่ายการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่นำชาวอินเดียที่ไม่สงสัยเข้าสู่สถานที่ฉ้อโกงคริปโตในพม่า
สำนักงานตำรวจกลาง (CBI) ได้จับกุมซูนิล เนลลาธู รามาเกษตริน ซึ่งรู้จักกันในชื่อคริช เมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากที่เขากลับมาที่อินเดีย สำนักงานกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี
รามาเกษตรินมีบทบาทสำคัญในการขนส่งเหยื่อจากนิวเดลีไปยังกรุงเทพฯ โดยอ้างว่าเป็นการจ้างงานที่ถูกต้องในประเทศไทย ก่อนที่จะนำพวกเขาไปยังสถานที่ฉ้อโกงไซเบอร์ในภูมิภาคเมียววดีของพม่า โดยเฉพาะสถานที่ที่เรียกว่า KK Park CBI กล่าว
ที่นั่น เหยื่อถูกบังคับให้ทำการหลอกลวงทางดิจิทัล การฉ้อโกงด้านความรัก และแผนการลงทุนคริปโตที่มุ่งเป้าไปที่ผู้คนทั่วโลก รวมถึงในอินเดีย ขณะถูกกักขังอย่างไม่ถูกต้อง ถูกทำร้ายร่างกาย และถูกจำกัดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง
การค้นหาที่บ้านของเขาได้พบหลักฐานทางดิจิทัลที่เชื่อมโยงเขากับการดำเนินการค้ามนุษย์ในพม่าและกัมพูชา ตามที่หน่วยงานกล่าว
สถานที่ฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พึ่งพาแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ได้กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
CBI กล่าวว่า ชาวอินเดียหลายคนสามารถหลบหนีจากสถานที่ได้ในปีที่แล้วและถูกส่งกลับจากประเทศไทยในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายนของปีนั้น
การสัมภาษณ์กับเหยื่อเหล่านั้นได้ให้ข้อมูลข่าวกรองที่นำไปสู่การระบุและจับกุมรามาเกษตริน สำนักงานกล่าว
** การติดตามขยายเครือข่าย **
CBI กล่าวว่า กำลังสืบสวนผู้ต้องสงสัยคนอื่น ๆ รวมถึงชาวต่างชาติ และกำลังทำงานเพื่อเปิดเผยขอบเขตทั้งหมดของการดำเนินการที่ขยายไปยังพม่าและกัมพูชา
“โอกาสที่ใหญ่กว่าคือการเสริมสร้างความสามารถด้านนิติวิทยาศาสตร์คริปโตเพิ่มเติม” ในกรณีของสถานที่ฉ้อโกงดังกล่าว เวดัง วัตซา ผู้ก่อตั้ง Hashtag Web3 กล่าวกับ Decrypt
“เครื่องมือการติดตามบล็อกเชนกำลังกลายเป็นส่วนที่สำคัญในการสืบสวนทั่วโลก และหน่วยงานของอินเดียมีตำแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ในขณะที่พวกเขาสร้างจากกรอบงานที่มีอยู่” วัตซากล่าว
การมีส่วนร่วมข้ามพรมแดนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับบริษัทวิเคราะห์สามารถช่วย “สร้างแผนที่เครือข่ายการเงินที่กว้างขึ้น” นอกเหนือจากกรณีรายบุคคลดังกล่าว เขากล่าวเสริม
“การจับกุมผู้ดำเนินการเครือข่ายฉ้อโกงของ CBI ทำให้การดำเนินการฉ้อโกงที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอินเดียที่ง่ายต่อการหลอกลวงหยุดชะงัก พร้อมกับลดความเสี่ยงการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ซึ่งช่วยทำความสะอาดระบบนิเวศคริปโตของอินเดียอย่างไม่ตรงไปตรงมา และสนับสนุนการนำไปใช้ที่ถูกต้องจากผู้ใช้ชาวอินเดีย” คริชเนดู ชัตเตอร์จี ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง A2ZCryptoInvestment กล่าวกับ Decrypt
** เครือข่ายระดับโลกถูกทำลาย **
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา อินเตอร์โพลได้กำหนดให้เครือข่ายสถานที่ฉ้อโกงเป็นภัยคุกคามอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อจากมากกว่า 60 ประเทศ โดยยอมรับว่าการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตขณะนี้อยู่ที่หัวใจของอุตสาหกรรมที่ขยายตัว
ในเดือนมกราคม ทางการจีนได้ประหารชีวิตสมาชิก 11 คนของตระกูลอาชญากรรมหมิง ซึ่งดำเนินการฉ้อโกงในพม่าเหนือ สร้างรายได้จากการฉ้อโกงมากกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ และเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของชาวจีนอย่างน้อย 14 คน
เมื่อเดือนที่แล้ว อัยการสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประกาศว่า ศูนย์ฉ้อโกงของพวกเขาได้ทำการอายัดและยึดคริปโตกว่า 580 ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายที่ดำเนินการในพม่า กัมพูชา และลาว
ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐยังได้ตัดสินให้ดาเรน หลี่ ผู้จัดงานการฆ่าหมูในโครงการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 73 ล้านดอลลาร์ต้องโทษจำคุก 20 ปี สำหรับบทบาทของเขาในโครงการที่เขาดำเนินการจากศูนย์ฉ้อโกงในราชอาณาจักรกัมพูชา หลังจากที่เขาหลบหนีโดยการตัดอุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์
