กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยในคำฟ้องเมื่อวันที่ 19 ว่า ผู้ร่วมก่อตั้ง Super Micro Computer (SMCI) ลั่วอี้เหยียน และผู้จัดการสำนักงานไต้หวัน จางหวู่ซาน รวมถึงอีกหนึ่งบุคคล ถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสะพานลำเลียง ส่งต่อเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ถูกควบคุมไปยังจีนโดยการปลอมแปลงเอกสารและบรรจุภัณฑ์ใหม่
（ข้อมูลเบื้องต้น: ทรัมป์อนุญาตส่งออก NVIDIA H200 ไปจีน! แต่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น 25% สงครามชิปสหรัฐ-จีนเข้าสู่โหมดจ่ายเพื่อปลดล็อคใหม่）
（ข้อมูลเสริม: มัสค์วางแผนสร้างโรงงานชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก! TeraFab ตั้งเป้าผลิตชิปปีละ 200 พันล้านชิ้น เกินกว่าที่ TSMC ทำได้）
ผู้บริหารของ Super Micro Computer (SMCI) ถูกจับกุมอย่างกะทันหัน ในคำฟ้องที่เปิดเผยโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 19 ระบุชื่อจำเลยสามคน ผู้ร่วมก่อตั้ง SMCI ลั่วอี้เหยียน ได้ถูกจับกุมแล้ว (ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
อีกสองคนคือ ผู้จัดการสำนักงานไต้หวัน จางหวู่ซาน และตัวกลางซุนถิงเว่ย (ถูกจับกุมแล้ว)
วิธีการกระทำความผิด: ใช้บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสะพานลำเลียง ปลอมแปลงเอกสาร บรรจุภัณฑ์ใหม่
ตามคำฟ้อง จำเลยทั้งสามถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “บริษัท1” วางแผนกลยุทธ์ซับซ้อน โดยมีการสร้างกลไกปกปิดหลายชั้น เส้นทางการส่งออกเป็นดังนี้: เซิร์ฟเวอร์ประกอบในสหรัฐอเมริกาแล้วส่งไปยังโรงงานในไต้หวันของ SMCI จากนั้นจึงส่งต่อไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขั้นตอนสุดท้ายคือการบรรจุภัณฑ์ใหม่ ใส่ในกล่องที่ไม่มีการระบุเนื้อหาใด ๆ แล้วส่งออกไปยังจีน (เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ติดตั้งชิป AI ระดับสูงของ NVIDIA ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ ไม่สามารถส่งออกไปจีนได้)
“บริษัท1” ทำหน้าที่เป็น “ผู้ใช้ปลายทาง” ในสายโซ่การค้า โดยสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง GPU AI ที่ถูกควบคุมจาก SMCI ในชื่อของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการส่งออกของสหรัฐฯ จำเลยทั้งสามยังสร้างเอกสารปลอมและบันทึกเท็จ รวมถึงปลอมแปลงข้อมูลการตรวจสอบสินค้าคงคลัง เพื่อให้กลไกการตรวจสอบเป็นโมฆะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI Barnacle กล่าวในแถลงการณ์ว่า:
“จำเลยเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงเอกสาร ติดตั้งอุปกรณ์ปลอมเพื่อหลอกลวงการตรวจสอบสินค้าคงคลัง และใช้บริษัทเปล่าเพื่อปกปิดการกระทำผิดของตน”
ข้อมูลเชิงตัวเลข: การจัดซื้อมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ การส่งต่อครั้งเดียวมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์
คำฟ้องเปิดเผยว่า ในช่วงปี 2024 ถึง 2025 “บริษัท1” ใช้ช่องทางดังกล่าวในการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์จาก SMCI รวมมูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2025 เพียงสามสัปดาห์ ก็มีเซิร์ฟเวอร์มูลค่าประมาณ 510 ล้านดอลลาร์ถูกส่งต่อไปยังจีน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา SMCI ก็เผชิญกับความกังวลด้านการรายงานทางการเงิน การถูกฟ้องร้องของผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารในไต้หวันครั้งนี้ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการบริหารบริษัทและความสอดคล้องในการส่งออกอีกครั้ง ราคาหุ้น SMCI ในตลาดหลังปิดตลาดร่วงลงกว่า 12%
