การจัดสัมมนาต่อต้านอาชญากรรมของปารากวัย เน้นการใช้งานของสกุลเงินดิจิทัลในอาชญากรรมองค์กรและมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 19 มีนาคม สำนักงานยาเสพติดแห่งชาติของปารากวัย (Senad) ร่วมกับสมาคมทนายความแห่งสหรัฐอเมริกาในโครงการริเริ่มด้านกฎหมายและสถาบันวิจัยสูงสุดของอัยการ จัดสัมมนาในโรงแรม Sheraton ในอาสุนซอน หัวข้อ “การทำลายเครือข่ายการเงินอาชญากรรมและการก่อการร้าย” เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านเทคนิคให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการระบุและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่ใช้ Bitcoin (BTC) และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ในการซ่อนเงินทุน

การสัมมนาวิเคราะห์แนวโน้มการย้ายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนสามประเทศไปสู่ดิจิทัล รวมถึงกรณี “ปฏิบัติการ Trapiche” ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮิซบุลลอห์ลาห์ (ฮิซบุลลอห์ลาห์) คณะตำรวจแห่งชาติ Bolivia พลตำรวจโท Mirko Sokol เปิดเผยว่า หลังจากการจับกุม Sebastián Marset นักค้ายาเสพติดชาวอุรุกวัย พบว่าไม่มีเงินสดจำนวนมากในบ้าน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล

นอกจากนี้ สำนักงานสรรพากรของปารากวัย (DNIT) ได้ออกประกาศฉบับที่ 47/26 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม เพื่อกำหนดให้แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลรายงานรายละเอียดของแต่ละธุรกรรม รวมถึงที่อยู่กระเป๋าเงิน (wallet address) เครือข่ายที่ใช้ และรหัสธุรกรรม (transaction hash)