ทองที่ขุดผิดกฎหมายจากลุ่มแม่น้ำอเมซอนถูกซื้อขายในเวเนซุเอลาโดยใช้เหรียญ stablecoin USDT เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามรายงานใหม่จาก Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC)
รายงานเดือนมีนาคม 2026 ที่ชื่อ “Shifting Amazon Gold Flows” เปิดเผยว่า เวเนซุเอลาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางในภูมิภาคสำหรับทองผิดกฎหมายในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยธุรกรรมถูกชำระด้วย stablecoin ของ Tether เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและฟอกเงิน
ผลการรายงาน: USDT กลายเป็นวิธีชำระเงินในธุรกิจทองผิดกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของทอง
รายงานของ GI-TOC อธิบายว่า เวเนซุเอลาได้กลายเป็น “จุดหมายปลายทางในภูมิภาค” สำหรับทองอเมซอนที่ถูกซื้อขายผิดกฎหมายในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการย้อนกลับแนวโน้มเดิมที่ทองไหลออกจากประเทศไปยังบราซิลและกายานา การเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับกลยุทธ์การฟอกเงินใหม่ ๆ รวมถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ช่วยให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
จากการสัมภาษณ์กับพ่อค้าทองสองรายในจอร์เจีย, กายานา รายงานระบุว่าทองที่มาจากกายานาถูกขายในเวเนซุเอลาแลกเปลี่ยนเป็น Tether
บทบาทที่เพิ่มขึ้นของ Stablecoins
การวิจัยชี้ให้เห็นว่าพ่อค้าทองผิดกฎหมายใช้ USDT ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นให้เห็นความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ stablecoins ในธุรกรรมผิดกฎหมายทั่วโลก พร้อมกับความกังวลที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับคริปโตและอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและกิจกรรมผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น แนวโน้มนี้คาดว่าจะพัฒนาต่อไป
ผลการค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยจากองค์กรอื่น ๆ รวมถึงรายงานเดือนธันวาคม 2025 ที่สรุปว่า เวเนซุเอลาได้พึ่งพา USDT มากขึ้นเรื่อย ๆ ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรและภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
อุตสาหกรรมทองและเครือข่ายอาชญากรรมในเวเนซุเอลา
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
การขุดทองในเวเนซุเอลาทำรายได้กว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลมาดูโรในช่วงเวลาที่การบริหารจัดการผิดพลาดและมาตรการคว่ำบาตรลดรายได้จากน้ำมัน อุตสาหกรรมทองกลายเป็นเส้นเลือดหลักทางการเงินในขณะที่รายได้จากน้ำมันลดลง
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและอาชญากร
รายงานเปิดเผยว่า รัฐบาลมาดูโรใช้การค้าทองในเวเนซุเอลาเพื่อสร้างความภักดีในกลุ่มนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ความมั่นคง ขณะเดียวกันกลุ่มภายในรัฐบาลก็ประสานงานกับกลุ่มอาชญากรรมที่มีอิทธิพลในลุ่มแม่น้ำอเมซอน
ในระบบนิเวศอาชญากรรมของเวเนซุเอลา การค้าทองผิดกฎหมายมีบทบาทสำคัญ เชื่อมโยงนักการเมืองระดับสูง เจ้าหน้าที่ทหาร และกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ เจ้าหน้าที่ทหารรายงานว่าซื้อทองในราคาพรีเมียม ดึงดูดพ่อค้าลักลอบขนของให้เข้ามาในภูมิภาค ทองที่เข้าสู่เวเนซุเอลาถูกแปลงเป็นเงินผ่านช่องทางที่ไม่โปร่งใส บางครั้งก็มีส่วนร่วมของรัฐ
การตอบสนองของ Tether และความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
การอายัดทรัพย์สิน
Tether ชี้ให้เห็นว่ามีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลก รวมถึงการอายัดทรัพย์สินประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นความพยายามต่อเนื่องในการร่วมมือกับหน่วยงานทั่วโลกในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
มาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการใช้ stablecoin ของตนในกิจกรรมผิดกฎหมาย ทรัพย์สินที่ถูกอายัดแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Tether ในการตอบสนองต่อคำขอของเจ้าหน้าที่แม้จะเป็นธุรกรรมบนบล็อกเชนที่ไม่ระบุตัวตนชัดเจนก็ตาม
การตอบสนองทางกฎหมาย: พระราชบัญญัติความร่วมมือด้านทองและการขุดเจาะของสหรัฐอเมริกา
ร่างกฎหมายที่เสนอ
รัฐสภากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ United States Legal Gold and Mining Partnership Act ซึ่งได้ผ่านเข้าสู่คณะกรรมาธิการต่างประเทศของวุฒิสภา กฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการขุดทองผิดกฎหมายในซีกโลกตะวันตก
ตามร่างกฎหมาย กลยุทธ์ที่เสนอจะรวมถึงการต่อสู้และหยุดยั้งการระดมทุนและการไหลของเงินของกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าทองผิดกฎหมาย และป้องกันบุคคลต่างประเทศไม่ให้ได้รับผลประโยชน์จากระบบการเงินของสหรัฐ
ความจำเป็นในการรวมมาตรการเฉพาะด้านคริปโต
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายควรมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เนื่องจากบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงินจากธุรกรรมทองผิดกฎหมาย กลยุทธ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผ่านกฎหมายนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาในการต่อสู้กับการไหลของแร่ธาตุผิดกฎหมาย รวมถึงการนำแนวปฏิบัติที่เป็นระบบมาใช้เพื่อทำให้การค้าทองโปร่งใสและรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้ USDT ในการระดมทุนสำหรับการขุดผิดกฎหมายมีส่วนทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมในป่าอเมซอน รวมถึงการทำลายป่า การปนเปื้อนของปรอท และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การให้บริการกลไกชำระเงินที่มีประสิทธิภาพเช่น USDT อาจเพิ่มผลกำไรและขยายขนาดของกิจกรรมทำลายล้างเหล่านี้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การค้าทองผิดกฎหมายนี้ทำลายตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขัดขวางรายได้ภาษีของรัฐบาล บิดเบือนเศรษฐกิจท้องถิ่น และสนับสนุนการคอร์รัปชัน ขณะเดียวกัน การทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัลในคาราคัสสามารถสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในระยะทางหลายร้อยไมล์ในอเมซอน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของอาชญากรรมเหล่านี้
คำถามที่พบบ่อย: รายงาน GI-TOC เกี่ยวกับธุรกิจทองผิดกฎหมายและ USDT
Q: ผลการค้นหาหลักของรายงาน GI-TOC คืออะไร?
A: รายงานพบว่าทองผิดกฎหมายจากลุ่มแม่น้ำอเมซอนถูกซื้อขายในเวเนซุเอลาโดยใช้เหรียญ stablecoin USDT เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่กลุ่มอาชญากรรมและเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศและฟอกเงิน
Q: อุตสาหกรรมทองของเวเนซุเอลามีความสำคัญแค่ไหนในบริบทนี้?
A: อุตสาหกรรมขุดทองของเวเนซุเอลาทำรายได้กว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา กลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญในช่วงที่รายได้จากน้ำมันลดลงจากมาตรการคว่ำบาตรและการบริหารผิดพลาด การค้าทองนี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับสูง เจ้าหน้าที่ทหาร และกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ
Q: Tether ตอบสนองต่อผลการค้นหาเหล่านี้อย่างไร?
A: Tether ชี้ให้เห็นว่ามีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลก โดยช่วยอายัดทรัพย์สินประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
Q: มีการเสนอแนวทางกฎหมายอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้บ้าง?
A: สภาคองเกรสกำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ Legal Gold and Mining Partnership Act ซึ่งจะกำหนดกลยุทธ์ในการต่อสู้กับการขุดทองผิดกฎหมายและหยุดยั้งการไหลของเงินของกลุ่มอาชญากรรม นักวิเคราะห์แนะนำให้รวมมาตรการเฉพาะด้านคริปโตเข้าไปด้วยเพื่อรับมือบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลในธุรกรรมเหล่านี้
Q: ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญนอกจากเรื่องอาชญากรรมทางการเงิน?
A: การค้าทองผิดกฎหมายที่ใช้ USDT เป็นตัวกลางนี้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมในอเมซอน รวมถึงการทำลายป่าและมลพิษจากปรอท ขณะเดียวกันก็ทำลายเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและเสริมสร้างเครือข่ายอาชญากรรมในภูมิภาค
