บาง CEX ฝ่าฝืนกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน เผชิญกับการระงับให้บริการลูกค้าใหม่

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 11 มีนาคม สำนักงานข่าวกรองการเงินเกาหลี (FIU) ได้ดำเนินการคว่ำบาตรต่อแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแห่งหนึ่ง เนื่องจากพบว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ใช้โอนเงินไปยังแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียน และไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบตัวตนลูกค้า (KYC) ได้ มาตรการคว่ำบาตรอาจรวมถึงการระงับบริการลูกค้าใหม่เป็นระยะเวลานานถึง 6 เดือน โดยที่การฝากถอนของผู้ใช้เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ การดำเนินการนี้เป็นการเพิ่มความยากลำบากให้กับแพลตฟอร์มดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานจนส่งผลให้ส่ง Bitcoin มูลค่า 40 พันล้านดอลลาร์ผิดพลาด และขณะนี้ก็อยู่ภายใต้การสอบสวนของหน่วยงานกำกับดูแลโฆษณา อีกทั้งยังมีแพลตฟอร์มการซื้อขายอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของ FIU เช่นกัน คู่แข่งอีกแห่งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วก็เคยถูกสั่งห้ามลูกค้าใหม่เป็นเวลา 3 เดือนเนื่องจากการละเมิดกฎระเบียบในลักษณะเดียวกัน ขณะนี้ได้ยื่นคำร้องทางกฎหมายเพื่อท้าทายคำสั่งดังกล่าว และศาลคาดว่าจะมีคำตัดสินในเดือนเมษายน