Pesan ChainCatcher, warga negara berusia 47 tahun dari Newcastle, Washington, Geoffrey K. Auyeung, mengaku terlibat dalam konspirasi pencucian uang di Pengadilan Distrik Federal Seattle pada 20 Februari 2026. Auyeung mendirikan sembilan perusahaan palsu dengan kedok investasi di industri minyak dan gas untuk menipu korban, dan mengalihkan sekitar 97,1 juta dolar hasil penipuan ke 81 rekening bank dan 19 rekening mata uang kripto yang dikendalikan olehnya, kemudian dengan cepat dipindahkan ke rekening yang dikendalikan oleh para pelaku bersama di Rusia dan Nigeria.
Investigasi menunjukkan bahwa Auyeung memperoleh keuntungan minimal 4,07 juta dolar dari kegiatan tersebut. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, dia akan membayar ganti rugi sebesar 24,7 juta dolar dan menyita aset sekitar 10,1 juta dolar. Jaksa merekomendasikan hukuman 63 bulan penjara, dan vonis akhir akan diumumkan pada 12 Mei 2026.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Penipuan investasi mata uang kripto marak! Laporan FBI: Warga AS tahun lalu ditipu 11,4 miliar dolar, naik 22% dari tahun sebelumnya
Laporan FBI AS menunjukkan bahwa pada tahun 2025, kerugian akibat penipuan mata uang kripto mencapai 11,4 miliar dolar AS, naik 22% dibanding tahun sebelumnya. Modus operandi penipuannya sangat cermat, terutama dikendalikan oleh kelompok kriminal Asia Tenggara, dan memanfaatkan perdagangan manusia untuk memaksa kerja. Jumlah korban meningkat menjadi 181.565 kasus, dengan kerugian rata-rata lebih dari 62.000 dolar AS; banyak orang kehilangan tabungan seumur hidup mereka.
区块客1jam yang lalu
ZachXBT mengungkap data server pembayaran internal untuk pekerja IT Korea Utara, yang melibatkan perputaran dana sebesar 3,5 juta dolar AS
Detektif on-chain ZachXBT mengungkapkan bahwa sumber anonim membagikan data yang dicuri dari server pembayaran internal Korea Utara, yang mencakup 390 akun serta informasi transaksi kripto, dengan dana lebih dari 3,5 juta dolar AS yang “menghilang” dan terkait dengan perusahaan yang dikenai sanksi. ZachXBT telah menyusun bagan struktur organisasi yang rinci.
GateNews2jam yang lalu
Ada keraguan apakah proyek Grup Taizi terkait? Rencana resor liburan kripto di Timor Timur sedang berjalan, tetapi lokasi pembangunan justru kosong tanpa barang apa pun
Rencana “resor mata uang kripto” di Timor-Leste diduga terkait dengan jaringan penipuan yang dijalankan oleh Grup Pangeran Kamboja yang terkena sanksi AS; penyelidikan langsung menemukan bahwa lokasi tersebut ternyata masih berupa lahan kosong. Grup Pangeran dituduh melakukan penipuan online berskala besar, dengan korban yang tersebar di seluruh dunia. Investigasi tersebut membuat pemerintah Timor-Leste menjadi waspada, dengan menyatakan bahwa negara itu menghadapi risiko kejahatan lintas negara.
CryptoCity5jam yang lalu
Catatan panggilan Presiden Argentina Milei mengaitkannya dengan penipuan "Libra" rug pull bernilai jutaan dolar: NYT
Rekaman telepon dan pesan terbaru yang terungkap sedang menambah bukti yang dapat memperdalam pengawasan hukum atas peran Presiden Argentina Javier Milei dalam proyek cryptocurrency Libra yang gagal, demikian laporan The New York Times pada hari Senin.
Dokumen pengadilan dari penyelidikan federal yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa Milei saling bertukar
CoinDesk6jam yang lalu
Presiden Argentina Milei Terseret Kasus Libra: Catatan Panggilan Menunjukkan Kenaikan Token 2000% dalam 40 Menit, Investor Rugi Sekitar 250 Juta Dolar
Presiden Argentina Milei memiliki keterkaitan dengan proyek mata uang kripto Libra, dan catatan percakapan menunjukkan bahwa ia berulang kali menghubungi para pengusaha sebelum dan sesudah token tersebut dicatatkan, yang menimbulkan keraguan terhadap independensinya. Setelah unggahan media sosial Milei mendorong lonjakan harga token secara tajam lalu dengan cepat mengalami penurunan, para investor mengalami kerugian sekitar 250 juta dolar AS. Investigasi masih berlangsung, atau berpotensi memengaruhi politik Argentina dan pasar kripto.
GateNews6jam yang lalu
