Tindakan Penegakan Hukum

Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, telah mengajukan permohonan banding baru, mengklaim telah menemukan bukti baru. Saat ini menjalani hukuman 25 tahun karena penipuan, dia sekarang mewakili dirinya sendiri setelah memecat pengacaranya.

Pesan bot Gate News, menurut laporan Inner City Press, pendiri SafeMoon Braden Karony dijatuhi hukuman 100 bulan penjara.

BlockBeats berita, 11 Februari, menurut Inner City Press, Kantor Kejaksaan Federal Distrik Selatan New York baru saja menerima dokumen permintaan peninjauan kembali kasus kejahatan mata uang kripto dari pendiri FTX SBF.

Pesan ChainCatcher, menurut laporan Jin10, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap perusahaan perdagangan emas Jood SARL (berpusat di Lebanon).

YZi Labs merilis surat untuk membantah tuduhan CEA Industries tentang 「Perjanjian Rahasia」, menyatakan bahwa dewan telah mengetahui hal tersebut sejak awal, dan perjanjian tersebut telah berakhir pada tahun 2025. YZi Labs meminta dewan untuk mengklarifikasi pernyataan yang menyesatkan, demi melindungi kepentingan pemegang saham.

7 anggota polisi dan 5 pria menyerbu sebuah rumah di Taman Kajang, Malaysia, menuntut sekitar 200.000 ringgit dari 8 wisatawan China dengan mengancam melaporkan, polisi telah menangkap polisi yang terlibat. Kasus ini mengungkapkan masalah serius terkait kejahatan dan penyamaran sebagai penegak hukum.

Pada 10 Februari, Sam Bankman-Fried, yang telah divonis 25 tahun penjara karena berbagai tuduhan penipuan dan konspirasi, kembali berbicara melalui akun X yang telah diverifikasi, mengklaim bahwa "FTX tidak pernah bangkrut" dan menuduh pengacara yang menangani pengambilalihan perusahaan mengajukan "pengajuan kebangkrutan palsu". Pernyataan ini sangat bertentangan dengan putusan pengadilan AS, dokumen regulasi, dan hasil audit keuangan, serta dengan cepat menarik perhatian komunitas kripto. Menurut catatan pengadilan, SBF terlibat dalam penyalahgunaan lebih dari 8 miliar dolar aset pelanggan, yang menyebabkan platform tersebut bangkrut pada akhir 2022. Kerugian besar yang dialami oleh perusahaan transaksi terkaitnya, Alameda Research, merupakan penyebab langsung dari keruntuhan tersebut. Meskipun pemulihan aset dan rebound pasar kemudian meningkatkan harapan kreditur dalam beberapa kasus, jaksa dan hakim menegaskan bahwa hal itu tidak dapat mengubah fakta penipuan yang telah terjadi.

PANews 10 Februari berita, akun X pendiri FTX SBF menyatakan bahwa FTX tidak pernah mengajukan kebangkrutan, menyebutkan bahwa setelah pengacara mengambil alih perusahaan, mereka hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk mengajukan permohonan kebangkrutan palsu, dengan niat memanfaatkan proses kebangkrutan untuk meraup keuntungan.

Polisi Prancis menangkap enam tersangka yang terkait dengan penculikan seorang hakim dan ibunya, yang melarikan diri tanpa membayar tebusan. Insiden ini menyoroti tren meningkatnya kejahatan terkait kripto di Prancis, mendorong tindakan penegak hukum.

Xinbi, pasar escrow online asal Tiongkok, terus berkembang meskipun upaya penegakan hukum, menunjukkan ketahanan dalam jaringan keuangan informal. Dengan volume transaksi sekitar $17,9 miliar, platform ini telah beradaptasi secara efektif dengan memindahkan operasinya ke platform yang kurang diawasi dan meluncurkan XinbiPay untuk solusi pembayaran. Kemampuan beradaptasi ini menyulitkan pengawasan regulasi terhadap risiko keuangan dan penipuan.

Pihak berwenang Turki membekukan aset Veysel Sahin senilai lebih dari 5 miliar dolar AS karena diduga terlibat dalam operasi perjudian ilegal dan pencucian uang. Perusahaan cryptocurrency yang terlibat dalam operasi pembekuan adalah Tether Holdings. Tether secara aktif membantu penegakan hukum global dalam memerangi kejahatan terkait crypto, dan dalam beberapa tahun terakhir telah membekukan USDT sebesar 3,4 miliar dolar AS yang terkait dengan aktivitas ilegal, menunjukkan citra yang baik dalam bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.

Dua remaja berusia 16 dan 17 tahun dari California mengemudi sejauh 600 mil ke Arizona, menyamar sebagai pengantar barang dan melakukan perampokan bersenjata di dalam rumah, dengan target cryptocurrency senilai juta dolar. Setelah penangkapan, polisi menyita alat ikat dan senjata yang dicetak 3D. Penyidikan menunjukkan bahwa pelaku misterius merencanakan kejahatan melalui Signal dan menyediakan dana sebesar @E5@ dolar.

Sebelumnya Ketua CFTC Chris Giancarlo menyebut XRP sebagai contoh tipikal tekanan regulasi di Washington, tetapi tetap bertahan setelah bertahan. Dia menekankan pentingnya kejelasan regulasi dan memperingatkan bahwa bank-bank tradisional di Amerika Serikat mungkin tertinggal. Ripple telah mendapatkan persetujuan dari MiCA di Eropa, sehingga bank dapat secara teratur memegang dan menggunakan XRP. Meskipun memiliki keunggulan di Eropa, Amerika Serikat tetap berhati-hati karena ketidakpastian.

Aktivitas jaringan Ethereum mencapai 1,1 juta kali tertinggi, tetapi sejarah menunjukkan risiko. Setelah puncak ICO tahun 2018, dari 1.400 turun ke 100, setelah ledakan DeFi tahun 2021, dari 4.000 turun ke 2.000. Volume masuk ke bursa mencapai 1,3 juta pada 3 Februari, tertinggi, dan dua hari kemudian turun dari 2.230 ke di bawah 2.100. CryptoQuant menyebut ini sebagai zona risiko tinggi.

Gerbang Institut Penelitian: Pada tahun 2025–2026, PayFi sedang mengalami transformasi dari alat pembayaran berbasis kripto menjadi mesin keuangan pembayaran generasi baru. Stablecoin digunakan secara massal dalam pembayaran frekuensi tinggi dan lintas batas, dengan efisiensi penyelesaian dan struktur biaya yang jauh lebih baik dibandingkan sistem tradisional. Integrasi antara Web2 dan Web3 terus berlangsung, dengan Visa, PayPal, dan Neobank menjadi titik koneksi utama; sekaligus, stablecoin, RWA, dan AI bersama-sama membentuk fondasi PayFi, mendorong otomatisasi dalam penyelesaian transaksi, pergerakan aset, dan pengelolaan risiko yang berjalan 24/7. Melihat ke tahun 2026, kejelasan regulasi, kemampuan aset nyata untuk di-chain, dan kematangan aplikasi AI akan menentukan posisi kompetitif PayFi serta hambatan jangka panjangnya.

Tether mengakuisisi saham sebesar 12% di Gold.com sebesar \$150 juta, secara strategis memperluas distribusi token berbasis emas XAUT dan menghubungkan logam fisik dengan keuangan digital. Kemitraan ini menandai dorongan besar ke pasar emas tokenisasi yang berkembang pesat sebesar \$5,5 miliar.

Pendiri Telegram, Durov, memperingatkan bahwa undang-undang verifikasi usia online di Spanyol akan menghapus anonimitas dan menjadi negara pengawasan. Perdana Menteri Spanyol, Sánchez, mengumumkan pembatasan penggunaan media sosial bagi mereka di bawah 16 tahun dalam KTT Dubai, dengan mengatakan "Media sosial telah menjadi negara gagal, merebut kembali kendali untuk melindungi anak-anak." Para pengkritik berpendapat bahwa ini adalah kontrol bukan perlindungan, dan CEO Concordium menyarankan penggunaan bukti nol pengetahuan berbasis blockchain untuk memverifikasi usia tanpa mengungkapkan identitas.

Pengadilan Manhattan memutuskan bahwa Lin Ruisong, lulusan manajemen informasi dari NTU dan pria militer diplomatik dari Saint Lucia, tidak akan mendapatkan pembebasan bersyarat selama 30 tahun. Pada tahun 2020, dia membangun pasar gelap Incognito Market dengan nama samaran "Faraoh" dan mengambil biaya layanan sebesar 5%, selama tiga tahun menangani transaksi narkoba senilai 3,3 miliar TWD. Dia melakukan pencucian uang melalui Bitcoin dan Monero, FBI menggunakan Chainalysis untuk melacak transaksi dan KYC, dan akhirnya pada Mei 2024 dia ditangkap di bandara dan dibawa ke pengadilan.

Departemen Keuangan AS sedang menyelidiki penggunaan bursa kripto Iran untuk menghindari sanksi. Sebuah bursa terkenal, Zedcex, dilaporkan memproses $1 miliar yang terkait dengan IRGC, menunjukkan pergeseran menuju infrastruktur keuangan daripada dompet individu. Meskipun sebagian besar aktivitas kripto legal, entitas yang dikenai sanksi mungkin memanfaatkan infrastruktur khusus untuk akses keuangan.

Penunjukan bursa yang terdaftar di Inggris Zedcex dan Zedxion oleh Departemen Keuangan AS menandai pergeseran paradigma dalam penegakan sanksi kripto, bergerak dari pelacakan transaksi ke pembongkaran infrastruktur keuangan yang dikendalikan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC). Tindakan ini, yang mengungkap jaringan yang memproses sekitar \$1 miliar dalam aliran stablecoin yang terkait IRGC, menandai berakhirnya era di mana bursa luar negeri dapat beroperasi di zona abu-abu regulasi dengan impunitas. Untuk