Laporan terbaru Chainalysis: Cryptocurrency menjadi pendorong kejahatan, ratusan juta dolar mengalir ke perdagangan manusia

Chainalysis menunjukkan lonjakan transaksi kripto terkait perdagangan manusia sebesar 85% dari 2024 hingga 2025, Asia Tenggara menjadi pusat utama, stablecoin dan koin privasi disalahgunakan.

Skala kejahatan lintas negara melonjak 85%, Asia Tenggara menjadi pusat distribusi utama

Menurut laporan dari perusahaan analisis blockchain Chainalysis berjudul 《Laporan Kejahatan Kripto 2026》 (2026 Crypto Crime Report), volume transaksi kripto yang terkait dengan aktivitas perdagangan manusia yang diduga meningkat secara eksponensial dari 2024 ke 2025, dengan kenaikan hingga 85%. Meskipun laporan ini menyebutkan bahwa angka tersebut merupakan perkiraan konservatif, dana yang terdeteksi masuk telah mencapai miliaran dolar.

Sumber gambar: Chainalysis dan volume transaksi kripto terkait perdagangan manusia dari 2024 hingga 2025 yang menunjukkan pertumbuhan pesat, meningkat hingga 85%

Kegiatan ilegal ini terutama terkonsentrasi di Asia Tenggara, khususnya di kawasan kriminal di Kamboja dan Myanmar, yang melalui kerja paksa, penipuan online, serta eksploitasi seksual, mengalirkan keuntungan ilegal melalui sistem kripto ke seluruh dunia.

Laporan menekankan bahwa sifat tanpa batas dan anonimitas dari kripto memungkinkan organisasi kriminal menghindari pengawasan bank tradisional, melakukan pembayaran lintas negara secara cepat dan massal, namun juga meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus karena sifat buku besar publiknya.

Model kejahatan yang sangat profesional, stablecoin dan platform jaminan menjadi alat utama

Jaringan perdagangan manusia berbasis kripto saat ini telah berkembang menjadi model operasional yang sangat terstruktur, mencakup empat kategori utama: layanan pengawalan internasional, perantara perekrutan tenaga kerja, jaringan prostitusi, dan penjualan materi pelecehan seksual anak (CSAM).

Sumber gambar: Chainalysis jaringan perdagangan manusia berbasis kripto telah berkembang menjadi model operasional yang sangat terstruktur, mencakup empat kategori utama

Analisis menunjukkan bahwa preferensi pembayaran dan distribusi jumlah uang berbeda secara signifikan antar jenis kejahatan. Misalnya, layanan pengawalan internasional dan jaringan prostitusi di Telegram hampir sepenuhnya bergantung pada stablecoin, dengan volume transaksi biasanya besar, sekitar 48,8% dari transfer melebihi 10.000 dolar AS. Sebaliknya, perantara perekrutan tenaga kerja biasanya menggunakan pola pembayaran antara 1.000 hingga 10.000 dolar AS untuk memikat korban masuk ke dalam kawasan penipuan, dan memanfaatkan platform jaminan di Telegram (seperti Potato, Ncoin, dan lain-lain) sebagai layanan escrow untuk memastikan keamanan dana transaksi ilegal.

Metode yang menggabungkan penipuan “scam” dan perdagangan manusia ini menunjukkan bahwa kelompok kriminal memanfaatkan ekosistem kripto dan komunikasi instan untuk membangun infrastruktur pencucian uang dan perekrutan yang lengkap.

Arus dana mengalir ke negara Barat, rantai industri ilegal beralih ke jaringan privasi

Meskipun pusat kegiatan kriminal berada di Asia Tenggara, sumber dana tersebar secara global, terutama dari Amerika Serikat, Brasil, Inggris, Spanyol, dan Australia. Laporan menyebutkan bahwa pelaku kejahatan sering menggunakan server atau infrastruktur di dalam AS untuk membangun situs ilegal, menargetkan audiens dari negara berbahasa Inggris yang lebih makmur.

Sumber gambar: Chainalysis pelaku kejahatan sering memanfaatkan server atau infrastruktur di dalam AS untuk membangun situs ilegal

Dalam industri CSAM, pola perilaku pelaku mengalami perubahan besar, dari sebelumnya lebih memilih Bitcoin ($BTC) ke penggunaan koin privasi yang lebih anonim, seperti Monero, atau melalui layanan pertukaran tanpa verifikasi identitas (no-KYC) dan jaringan alternatif untuk menghindari pelacakan.

Selain itu, data menunjukkan bahwa satu situs CSAM di darknet sejak Juli 2022 telah memperoleh keuntungan dari lebih dari 5.800 alamat dompet, dengan total pendapatan lebih dari 535.800 dolar AS, bahkan melebihi kasus terkenal “Welcome to Video” pada 2019, menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi keuntungan dan kecepatan ekspansi yang sangat tinggi.

Transparansi blockchain menjadi pedang bermata dua, penegak hukum memperkuat pengawasan di rantai

Menghadapi maraknya jaringan perdagangan manusia, Chainalysis berpendapat bahwa sifat buku besar terbuka dari blockchain memberikan peluang besar bagi penegak hukum. Berbeda dengan transaksi tunai yang sulit dilacak, jejak permanen yang tertinggal di blockchain memungkinkan penyelidik memetakan aliran dana, mengidentifikasi titik bottleneck di bursa, dan menargetkan kelompok kriminal tertentu.

Pada tahun 2025, penegak hukum telah meraih beberapa kemenangan besar, termasuk penangkapan pelaku CSAM di AS dan kerjasama internasional yang membongkar platform “KidFlix” yang memiliki hampir 2 juta pengguna. Para ahli menyarankan agar regulator dan tim kepatuhan memperhatikan indikator “bendera merah”, seperti transaksi besar secara rutin ke akun perekrutan tenaga kerja, transaksi tinggi di platform escrow, dan pola konversi stablecoin yang rutin. Dengan melacak perilaku abnormal di rantai secara aktif, penegak hukum dapat melakukan intervensi sejak dini dan memutus aliran dana industri perdagangan manusia dari sumbernya.

Konten ini disusun oleh Crypto Agent dari berbagai sumber, disunting dan direview oleh 《Kota Kripto》. Saat ini masih dalam tahap pelatihan, sehingga mungkin terdapat kekeliruan logika atau informasi. Isi hanya untuk referensi, bukan sebagai saran investasi.