13 Februari, berita dari Chainalysis menunjukkan bahwa laporan terbaru mereka mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, dana kripto yang masuk ke jaringan perdagangan manusia diduga meningkat sebesar 85%, dengan total mencapai ratusan juta dolar AS, terutama terkonsentrasi di Asia Tenggara. Layanan yang terlibat meliputi tempat penipuan, kasino online, serta jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin yang aktif dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa transaksi kripto ini terutama mendukung layanan pendamping internasional, jaringan prostitusi, agen penculikan tenaga kerja, dan pemasok materi kekerasan seksual terhadap anak-anak, di mana stablecoin paling umum digunakan dalam layanan pendamping dan prostitusi. Chainalysis menegaskan bahwa meskipun aliran dana meningkat secara signifikan, transparansi blockchain memberikan keunggulan investigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi penegak hukum. Dengan menganalisis pola transaksi yang dapat dikenali dan kluster dompet, otoritas pengawas dapat melacak aliran dana dan memberantas jaringan ilegal.
Chainalysis menyarankan bahwa tim kepatuhan dan penegak hukum harus memfokuskan perhatian pada transaksi besar dan berkala yang dilakukan ke lembaga penyalur tenaga kerja, kluster dompet yang terkait dengan berbagai layanan ilegal, serta aktivitas pertukaran rutin stablecoin. Perusahaan ini menambahkan bahwa analisis blockchain memainkan peran kunci dalam keberhasilan penutupan platform eksploitasi seksual anak-anak oleh aparat penegak hukum Jerman tahun lalu.
Laporan menegaskan bahwa, berbeda dengan transaksi tunai tradisional, transparansi transaksi blockchain tidak hanya dapat mengungkap aliran dana dari jaringan perdagangan manusia, tetapi juga berpotensi mencegah kejahatan di masa depan. Chainalysis menyerukan agar otoritas pengawas dan penegak hukum di seluruh dunia meningkatkan pengawasan pembayaran kripto untuk mengurangi risiko perdagangan manusia dan kejahatan terkait.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Perbarui Eksploit yang Terpecahkan Meninggalkan Pertanyaan Pemulihan Kunci
Resolv Labs memperbarui pengguna tentang eksploit terbaru yang mencetak 80 juta token USR. Meskipun pemegang yang masuk daftar putih sebagian besar telah menebus token mereka, pengguna yang tidak masuk daftar putih dan pemegang RLP menghadapi penundaan. Investigasi menemukan tidak ada keterlibatan orang dalam, tetapi pemulihan masih belum pasti.
CryptoFrontNews32menit yang lalu
Inti dari Kelompok Taizi, Li Xiong, dibawa kembali ke negara asal, dan dompet terkait yang ia dirikan telah menerima lebih dari 24 miliar dolar AS mata uang kripto
Li Xiong, anggota inti Grup Taizi, telah ditahan dan dikawal kembali ke negara asal karena diduga terlibat dalam berbagai tindak pidana. Sejak 2021, perusahaan Weisheng Payment yang ia dirikan di Kamboja terlibat dalam transaksi kripto bernilai besar, menjadikannya pasar ilegal online terbesar.
GateNews2jam yang lalu
Laporan Chainalysis: Organisasi yang terkait dengan Rusia dan Iran menggunakan mata uang kripto untuk membeli drone militer tanpa awak; catatan di rantai justru menjadi celah untuk melacak
Laporan penelitian Chainalysis menyatakan bahwa organisasi yang terkait dengan Rusia dan Iran membeli drone dan aksesori berbiaya rendah melalui mata uang kripto, dengan tujuan untuk menghindari sanksi Barat. Kelompok pro-Rusia sejak 2022 telah menghimpun lebih dari 8,3 juta dolar AS, dan dompet yang terkait dengan Iran menunjukkan adanya transaksi dengan pemasok yang berbasis di Hong Kong. Meskipun anonimitas mata uang kripto membantu menghindari pemantauan, transparansi blockchain justru memberikan petunjuk penting untuk penyelidikan.
ChainNewsAbmedia2jam yang lalu
Mantan insinyur FTX Nishad Singh setuju untuk membayar denda sebesar 3,7 juta dolar AS kepada CFTC
Mantan insinyur FTX Nishad Singh setuju untuk membayar denda 3,7 juta dolar AS kepada CFTC, guna menyelesaikan masalah kepatuhan regulasi terkait kasus kebangkrutan FTX. Kasus ini menunjukkan meningkatnya akuntabilitas lembaga pengawas terhadap industri aset digital, serta pentingnya kerja sama di dalam industri untuk menurunkan risiko hukum. Kerja sama Singh memperlihatkan dampak transparansi dan kepatuhan terhadap perkembangan industri, sekaligus menjadi pengingat bagi para eksekutif untuk menaruh perhatian pada tanggung jawab hukum saat perusahaan bertumbuh.
GateNews3jam yang lalu
Mantan Ketua Sebelumnya perusahaan Huwang, Li Xiong, diekstradisi! Tiongkok menyelidiki jaringan pencucian uang senilai 4 miliar dolar AS, yang terkait dengan kawasan penipuan di Asia Tenggara
Li Xiong diekstradisi dari Kamboja kembali ke Tiongkok, terkait kasus pencucian uang lintas negara senilai 4 miliar dolar AS yang melibatkan Grup Huiman. Kasus ini mengungkap keterkaitan rantai industri penipuan di Asia Tenggara dengan dana kripto. Para ahli menyebutkan bahwa grup tersebut, sebagai infrastruktur dasar penipuan, mendukung penipuan berbasis jaringan dan pergerakan dana. Meskipun upaya penindakan internasional diperkuat, jaringan pencucian uang tetap sangat adaptif, sehingga pelacakan menjadi sangat sulit.
CryptoCity5jam yang lalu
Taruhan Polymarket untuk pemilu kesatuan 9-sekalian di 2026, 2 orang Taiwan ditangkap! Aparat penegak hukum mengungkap identitas dengan melacak arus dana kripto
Taiwan’s aparat penegak hukum dan penyidik berhasil membongkar kasus pertama terkait bursa taruhan pemilihan mata uang kripto virtual Polymarket, menangkap dua orang yang melakukan taruhan. Karena mengakui perbuatannya, keduanya mendapatkan penangguhan penuntutan, serta diingatkan agar masyarakat jangan melakukan taruhan yang melanggar hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa melalui penelusuran aliran koin dapat mengonfirmasi identitas, menekankan ketentuan dalam peraturan pemilu dan potensi tanggung jawab pidana, serta mengimbau masyarakat untuk mematuhi hukum.
CryptoCity5jam yang lalu
