Mesures d’application

Florida cryptocurrency company Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization, suspected of a $328 million Ponzi scheme, with over 2,000 investors affected. The former CEO has been arrested for telecom fraud and money laundering, with funds misappropriated to pay returns to early investors and for luxury spending.

Goliath Ventures a demandé une restructuration judiciaire en Floride, en raison de soupçons de participation à un stratagème de Ponzi de 328 millions de dollars, avec plus de 2000 victimes. L'ancien PDG a été arrêté et fait face à des accusations de fraude téléphonique et de blanchiment d'argent.

La sénatrice Elizabeth Warren aurait demandé au département du Commerce des États-Unis d'expliquer comment il gère les risques potentiels pour la sécurité nationale liés au géant chinois de l'exploitation minière de cryptomonnaies Bitmain, suite à des rapports précédents indiquant que l'entreprise faisait l'objet d'un examen fédéral. Dans une lettre envoyée jeudi au Commerce

Le sénateur Elizabeth Warren des États-Unis a écrit une lettre au secrétaire au Commerce Howard Lutnick, demandant la communication de documents liés à Bitmain afin de comprendre les risques potentiels que cette entreprise pourrait faire peser sur la sécurité nationale. Bitmain est un fabricant majeur de machines de minage de Bitcoin et fait l'objet d'une enquête du Département de la sécurité intérieure concernant des préoccupations de sécurité liées à ses équipements et à ses liens avec la famille Trump.

Nouvelles de Gate News, le 28 mars, le détective on-chain ZachXBT a publié sur X que Circle a dégelé, il y a quelques heures, les ckUSDC (pont Dfinity) et deux autres portefeuilles chauds d’une adresse commençant par 0x00e appartenant à un service inconnu. À ce jour, parmi les 16 portefeuilles chauds mentionnés précédemment, 5 ont déjà été dégelés. ZachXBT indique qu’une fois la levée du gel dans l’affaire civile de New York, il rendra public les noms des demandeurs, des experts et de toutes les autres parties concernées par cette affaire.

Le sénateur démocrate Warren a écrit au secrétaire au Commerce pour demander des éclaircissements concernant les préoccupations en matière de sécurité nationale liées à la société chinoise de fabrication de mineurs de bitcoins, Bitmain, en particulier en ce qui concerne l’achat de mineurs par American Bitcoin, détenue par la famille Trump. Les autorités américaines ont lancé une enquête, craignant que l’équipement concerné puisse être utilisé pour des activités d’espionnage ou pour menacer la sécurité du réseau électrique. Bitmain et American Bitcoin nient toute problématique de sécurité, affirmant respecter la loi. Ce sujet met en évidence la tension entre la politique et la sécurité nationale.

Le Royaume-Uni impose des sanctions contre les réseaux de fraude en Asie du Sud-Est, y compris Hu Xiaowei, étroitement lié au fondateur du groupe prince de Cambodge, Chen Zhi, qu'il désigne comme "Wu Anming", et souligne qu'il est un collaborateur de longue date de Chen Zhi, lui fournissant un soutien. En même temps, une plateforme d'échange de cryptomonnaies a également été sanctionnée pour avoir fourni des services de cryptomonnaie aux fraudeurs.

Le sénateur américain Warren a adressé une lettre au ministère du Commerce, demandant d’enquêter sur les risques pour la sécurité nationale liés à Bitmain et sur ses liens avec la famille Trump, et de divulguer les enregistrements de communications pertinents. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) enquête sur les risques potentiels associés aux équipements de machines minières de la société. Bitmain a répondu à ces accusations en affirmant qu’elles étaient infondées et que les tests de sécurité correspondants n’ont relevé aucun problème.

Le Bureau central d’enquête de l’Inde a arrêté un suspect nommé Sunil Nellathu Ramakrishnan, l’accusant d’avoir agi en tant que coordinateur dans un réseau de trafic lié à des escroqueries en ligne en provenance d’Asie du Sud-Est. Le réseau a trompé des citoyens indiens pour qu’ils se rendent au Myanmar afin d’y participer à des activités d’escroquerie ; la CBI a recueilli des preuves numériques correspondantes et l’enquête est toujours en cours.

L'équipe derrière la plateforme de trading décentralisée P2P.me a révélé qu'elle avait ouvert des positions sur le marché de prédiction Polymarket liées à sa récente levée de fonds. L'équipe a ouvert les positions 10 jours avant que la levée de fonds ne soit lancée, pariant sur le fait que le projet atteindrait son objectif de 6 millions de dollars.

Le Vietnam enquête sur une importante fraude crypto liée au groupe Vemanti, qui aurait attiré des milliards de la part d’investisseurs. L’affaire reflète une vigilance croissante à l’égard des escroqueries financières en ligne au Vietnam et dans la région, alors que le marché des cryptomonnaies s’étend.

En bref Les responsables publics de Californie sont interdits, par décret exécutif, d’utiliser des informations privilégiées pour gagner de l’argent sur des marchés de prédiction. L’interdiction s’étend aussi aux responsables de l’État et aux personnes nommées qui utilisent des informations pour aider d’autres personnes à ne pas profiter. L’ordonnance fait suite à un contrôle continu de la part de

Le ministère de la Sécurité publique du Vietnam a arrêté plusieurs personnes liées à la plateforme de cryptomonnaie ONUS, les accusant d'avoir détourné des fonds d'investisseurs par le biais de fausses publicités, impliquant des milliards de dollars. Les enquêteurs affirment que les suspects manipulaient l'offre et la demande de jetons, et 140 personnes ont déjà été convoquées. La plateforme ONUS affirme avoir 7 millions d'utilisateurs, avec une valeur marchande d'environ 25 millions de dollars, mais n'a pas encore répondu à ces accusations.

Intercontinental Exchange (ICE), la société mère de la Bourse de New York (NYSE), a déclaré vendredi avoir réalisé un nouvel investissement direct en espèces de 600 millions de dollars dans Polymarket, renforçant ainsi son pari sur les marchés de prévision comme un nouveau domaine de croissance pour les opérateurs de bourse. La société a également déclaré s'attendre à

Le fondateur du groupe Prince de Cambodge, Chen Zhi, a été arrêté pour des accusations de fraude et d'autres crimes. Le Royaume-Uni a imposé des sanctions contre ce groupe, la liste des sanctions incluant son collaborateur Hu Xiaowei. Chen Zhi avait accumulé une immense richesse grâce à la fraude en ligne, mais a finalement été arrêté et a perdu sa nationalité.

Le tribunal supérieur du Royaume-Uni a récemment examiné une affaire de vol de Bitcoin, le plaignant Ping Fai Yuen accusant son épouse séparée Fun Yung Li d'avoir volé des Bitcoins dans son portefeuille matériel par le biais de caméras cachées, d'une valeur d'environ 176 millions de dollars. Les preuves audio et de perquisition soutiennent les affirmations du plaignant, le tribunal a maintenu l'ordonnance de gel des actifs, mais a rejeté une partie des demandes. Le juge estime que le plaignant a de très fortes chances de gagner et recommande de tenir une audience rapidement.

Bit Digital a intenté une action en justice à New York, accusant le fondateur de Blockfusion, Martini-Lo Manto, d'être impliqué dans une fraude cryptographique de 5 millions de dollars, tentant de dissimuler ses investissements par le biais d'une fusion. Bit Digital espère que le procès empêchera la fusion et permettra de récupérer les fonds.

La Cour fédérale d'Australie a condamné la succursale locale de Binance à une amende de 10 millions de dollars australiens pour avoir reclassé plus de 500 investisseurs, les exposant à des dérivés d'actifs cryptographiques à haut risque, entraînant des pertes de plus de 12 millions de dollars australiens. Binance a reconnu des manquements importants en matière de conformité lors de l'intégration des clients.

Le Royaume-Uni a imposé des sanctions à Xinbi afin de perturber un réseau mondial d’escroquerie alimentée par la crypto et de blanchiment d’argent, d’un montant de 20 milliards de dollars. Les autorités ont ciblé l’infrastructure des écosystèmes frauduleux, en particulier dans les canaux financiers, les places de marché et les services illicites interconnectés. Le Royaume-Uni a récemment sancti

La Cour fédérale d'Australie a statué qu'un CEX doit payer une amende de 10 millions de dollars australiens, en raison de sa classification erronée de 524 investisseurs de détail en tant que clients professionnels, ce qui a entraîné un manque de protection pour les consommateurs et une perte de plus de 12 millions de dollars australiens. L'échange a déjà corrigé la situation et a cessé ses activités de produits dérivés.