OFAC 对 Ekaterina Zhdanova 采取执法行动，指控其涉及数字资产洗钱活动

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已采取重大执法行动，针对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova，她通过数字资产渠道协助非法资金转移。据报道，此次行动涉及利用虚拟货币帮助俄罗斯精英和犯罪组织规避国际金融限制的严重违规行为。

Ekaterina Zhdanova在金融犯罪网络中的角色

Ekaterina Zhdanova 作为关键中介，连接被制裁的俄罗斯人物、负责勒索软件攻击的网络犯罪团伙以及其他试图绕过美国和国际制裁制度的非法行为者。她的网络利用虚拟货币交易的相对匿名性和快速性，将非法资金跨境转移，同时躲避监管机构的检测。

OFAC对数字资产滥用的更广泛打击行动

美国财政部副部长布莱恩·E·尼尔森强调财政部致力于通过数字渠道打击金融犯罪。“像Ekaterina Zhdanova这样的行为者对我们金融体系的完整性构成了重大威胁，”尼尔森表示，强调该机构决心追究那些利用加密货币基础设施进行制裁规避和洗钱的个人。

此次执法行动反映了OFAC持续加强国际金融体系反滥用的使命。随着虚拟货币的不断发展，该机构将继续关注识别和制裁试图利用区块链技术和去中心化金融机制支持非法活动、规避合法限制的中介。