联邦政府查获700万美元的加密货币诈骗——司法部告知受害者：来领取你的钱

美国司法部要求受害者索赔从一个全球性的加密骗局中追回的700万美元，这个骗局使用虚假平台、空壳公司和强迫手段来掠夺投资者资金。

联邦政府追回700万美元——现在司法部敦促受害者索取追回资金的份额

美国司法部(DOJ)于3月21日宣布，已通过民事资产没收追回并清理了700万美元的加密货币投资欺诈计划收益。公告中指出：

美国通过民事没收程序，已追回并清除了700万美元的投资欺诈所得的所有权。美国将开始邀请那些被盗资金的受害者提交请愿书，以便将这些资金返还给他们。

该公告是在美国地区法官罗斯·D·阿尔斯顿（Rossie D. Alston Jr.）批准美国与一家外国银行之间的和解后发布的，该银行的资金曾被存放在那里。

美国司法部的诉状概述了诈骗者如何利用社交工程来获得受害者的信任，然后提出虚假的加密货币投资机会。"这些网站被设置为模仿合法的加密货币投资平台，但通过75个以上以空壳公司名义开设的银行账户将受害者的资金转移给施害者，"当局表示。受害者被引导相信他们的投资在增值，但实际上，收益是虚构的。

司法部指出：

这些网站向受害者虚假地表示他们的投资正在获得可观的收益。然而，当受害者试图提款时，肇事者会使用诸如声称受害者欠其所谓利润的税款等策略胁迫受害者汇出更多的钱。

经过一系列复杂的国内和国际交易将资金洗钱后，犯罪分子最终将钱转移到海外。2023年6月，美国特勤局从一个外国银行账户中扣押了资金，促使司法部提起民事没收诉讼。在外国银行提出索赔后，达成了一项和解，导致700万美元被没收给美国。