黄金价格不断上涨，金条成中国诈骗和洗钱工具

今年黄金价格上涨了三成，黄金作为一种避险资产，是一项特别有吸引力的投资。世界黄金协会的数据显示，在全球最大的黄金消费国中国，今年上半年对金条和金币的需求达到了十年来的最高水准。但黄金的难以追踪、便于携带和高流动性也使其成为中国诈骗和洗钱的工具。

黄金成洗钱和诈骗工具

据彭博社报导，中国各地的珠宝店一直收到神秘的、异常大的金条订单，这些顾客要求将黄金邮寄到国内遥远的地址。

一名网路爱情骗子说服杭州的一名妇女购买价值 1,900 万元人民币 (约 260 万美元) 的金条，作为投资计划的一部分。她再也没有见过金条、她的钱或她所谓的爱情对象。

在陕西省，另一名妇女被冒充亲戚的网路帐户骗走 38,000 元。在她转移资金五分钟后，一个洗钱集团用它买了黄金。

这些骗局是今年中国警方和安全部门重点关注的骗局之一，他们不断发布公告，警告民众关于诈骗者如何利用黄金转移资产和洗钱。

这些精心设计的计划还涉及雇用人员作为快递员，帮助从商店或受骗受害者的家中领取黄金。这些人获得少量佣金，却有助于隐藏诈欺者的身分。警方警告，快递员有可能成为洗钱的共犯。

经济低迷和缺乏财务意识是诈欺加剧的原因

由于经济低迷，中国缺乏就业和投资机会，导致人们寻找其他赚钱方式。对于诈骗者来说，黄金很有吸引力，因为它难以追踪，并且提供了一种简单的洗钱方法。

威尔斯卡迪夫大学犯罪学教授 Michael Levi 表示：「流行病和经济衰退会增加诈欺行为，因为人们面对经济衰退会更加绝望和难以抵挡诱惑。中国的房地产低迷加剧了人们的绝望，因为他们看到自己的钱和梦想都消失了。」

诈欺行为增加的其他原因是担心错过机会和缺乏财务意识。人们认为投资是致富的唯一途径，这使他们很容易受到诈欺者故事情节的影响。

根据中国人民银行的报告，中国各地被判洗钱罪的人数从 2019 年的 13,900 人增加到 2022 年的约 69,200 人，增加了五倍。

中国专门从事洗钱业务的刑事辩护律师 Fu Chengchen 表示，过去两年里，他收到的来自被指控洗钱的个人的询问增加了五倍。

黄金具有很高的价值、便于携带和流动性，当经济不稳定时，投资者和犯罪分子往往会将资金转换为更稳定的价值储存手段，进而增加洗钱的风险。

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