疑与太子集團有关？东帝汶加密度假村计畫推进中，建地现场卻空无一物
东帝汶加密度假村疑涉柬埔寨太子集团诈骗网络，豪华宣传与空地现场强烈反差，引发跨国犯罪疑虑。
《卫报》与有组织犯罪与腐败报道计划（OCCRP）历时四个月的联合调查揭露，在世界最贫穷国家之一东帝汶，一个号称“全球首个加密货币度假村”的开发案，与受美国制裁的柬埔寨太子集团（Prince Group） 诈骗网络疑有关联。今年 2 月，调查记者前往迪利（Dili）机场旁的建地实地采访，却只看到杂草丛生的空地。
宣传与现实的落差：豪华加密度假村只剩空地
AB Digital Technology Resort 的宣传材料以奢华别墅、海景、“全球科技精英交流场所”为卖点，并声称将把部分收益用于慈善。然而，记者实地前往宣传照片中的海岸建地，发现围栏隔开的土地上空无一物，只有零星灌木。
这个计划是调查的核心。调查人员发现，三名参与度假村计划的相关人士，与受美国制裁的太子集团（Prince Group） 存在疑似关联，这三人已在调查期间被移出专案。
太子集团：“猪仔盘”诈骗、人口贩卖、比特币遭没收
太子集团（Prince Group） 是一家跨国企业集团，自称从事房地产与金融服务，但美国财政部去年 10 月对其实施制裁，指控其在东南亚经营大规模线上诈骗作业，依赖人口贩卖和现代奴隶制维持运作，受害者遍及全球。创办人陈志（Chen Zhi）遭美方就电信诈骗共谋和洗钱共谋提起诉讼，数十亿美元的比特币遭没收。
今年 1 月，陈志从柬埔寨引渡至中国，在黑衣特警押送下走下飞机的画面广泛流传。中方目前尚未公布对其的具体指控。
太子集团（Prince Group） 被指控的主要诈骗手法是“猪仔盘”（pig-butchering，粤语称“杀猪盘”）：诈骗者以假身份在社交媒体或通讯软件上与受害者建立关系，有时长达数月，再诱导其投入资金至虚假的加密货币或投资平台。受害者看到假造的获利数字后往往持续追加投资，直到资金被卷走、诈骗者消失。
东帝汶政府：“最危险的十字路口”
调查还揭露了多项令人不安的细节：一名参与度假村计划的外国人持有东帝汶外交护照；部分原本支持计划的前任国家领导人，被接触后否认曾做出宣传材料中引用的言论，甚至否认知悉此计划。调查记者接触关键人物后，AB 官网页面的相关内容也陆续下线。
联合国去年已就诈骗网络渗透东帝汶的风险发出警告。一位东帝汶政府官员告诉《卫报》，这个距澳洲本土仅 700 公里的小国，正面临独立以来“最危险的十字路口”，有成为“跨国犯罪集团游乐场”的风险。东帝汶总统也向媒体表示，这个度假村到底是“真的度假村，还是只是说说而已”，仍是一个问题。
度假村公司的股东则表示，开发计划仍将继续推进。
- 本文经授权转载自：《链新闻》
- 原文标题：《东帝汶“加密度假村”计划疑与制裁诈骗集团太子集团有关，建地现场却空无一物》
- 原文作者：Elponcrab
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