英国最大比特币查获案背后的诈骗犯被判处11年监禁

简而言之

• 錢志敏因策劃了一個金字塔計劃而被判處11年8個月監禁，該計劃導致英國最大規模的加密貨幣查獲。
• Qian通过一家假冒的健康公司和加密矿业公司欺诈中国退休人员，将犯罪所得存储在比特币中。
• 英国当局扣押了与此案相关的61,000 BTC，引发了关于这64亿美元财富如何分配的争议。

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深入了解 SCENE

中国国籍的前任科技企业家钱志敏因策划了一场庞大的金字塔骗局，欺诈了超过120,000名中国退休人员，于周二在南华克皇家法院被判处11年8个月的监禁。

钱，亦称张雅迪，在九月对与她的公司蓝天格瑞相关的诈骗和洗钱罪名认 pleaded guilty。该公司承诺通过高科技健康产品和加密货币挖矿项目带来财富。她与她的马来西亚合伙人邓福林一起被判刑，后者因作为她的“解决者”和财务中介被判处四年零十一个月。

这位47岁的女性于2017年通过假护照逃离中国，定居在英国，在2024年4月被捕之前过着奢华的生活。当警方突袭她每月租金为21,000美元的汉普斯特德希斯庄园时，发现了一批数字资产，总额为61,000 BTC，现值约为64亿美元，伦敦大都会警察局称这是历史上最大的加密货币查获。

在其鼎盛时期，钱的公司蓝天格瑞吸引了来自大多数老年中国投资者的数十亿存款，许多人是在全国各地的豪华宴会和集会上被说服投资的。然而，中国当局表示，支付给投资者的款项来自新投资者的存款，而不是来自加密货币或其他商业投资。

检察官表示，钱利用爱国主义和诗歌赢得了受害者的信任，甚至毛主席的女婿在兰天戈瑞的活动上发言。2017年，当支付突然停止时，她消失并逃离了该国。

Qian的雄心勃勃的计划

在伦敦，钱重新塑造了自己，成为了一名国际商人。她租住豪华住宅，在线奢侈购物，甚至在日记中思考购买一座瑞典城堡、收购一家英国银行，并结交一位公爵。

她的著作还透露了古怪的野心，包括渴望成为"利伯兰女王"，这是一个自称的微型国家，位于多瑙河上，Tron创始人贾斯廷·孙目前是该国首相。

她在英国的网络包括简文，一名曾在外卖店工作的人员，他通过加密货币交易所和空壳公司帮助洗钱了数百万。简文因洗钱于去年被判处六年监禁。

被查封的比特币会发生什么？

虽然周二的判决可能给钱的受害者带来了一定程度的安慰，但被没收比特币的命运仍然未解决。

这笔加密货币的收获已成为英国政府与中国之间日益激烈的争夺战的主题，双方都声称对这笔财富拥有权利。受害者的倡导者坚持认为比特币属于受骗投资者，而财政官员私下提出了保留这笔钱以支撑英国公共财政的想法。

民事诉讼正在进行中，以确定被扣押的比特币将如何以及分发给谁，但这一过程可能需要数年。许多受害者，律师指出，从未直接将资金转移给Lantian Gerui，而是转给了地区推广者，这使得他们的索赔变得复杂。他们还以法定货币而非加密货币支付，这引发了谁应该获得增值资金的问题。

“受害者已经没有他们的财产大约十年了，他们有权从本管辖区被冻结的比特币中恢复他们的财产，” 威廉·格洛弗和斯蒂芬·卡特赖特在之前对Decrypt的声明中表示，他们代表几位受骗的养老金领取者。“英国政府没有权利随意处置被冻结的比特币，侵犯受害者合法的法律和财产权益。”

然而，其他专家认为，英国国家可能会被诱惑保留资产回收激励计划下的一部分或全部资产，该计划将没收的资金重新投入执法和政府财政。

CryptoCare 的首席执行官 Nick Harris 在接受 Decrypt 采访时表示，保留加密货币可能具有战略意义，这与美国或澳大利亚的做法不同，后者通常会广泛重新利用资金。他说：“在这种情况下，英国的比特币储备可能是一项前瞻性的举措。”

“通过保留没收的比特币，英国可以建立战略储备，加强其在全球加密经济中的地位，同时通过独立的赔偿机制支持受害者。”