一个$300 百万加密计划如何将加密货币大佬与西班牙极右翼联系起来

• 西班牙警方逮捕了被称为“Cryptospain”的 Álvaro Romillo Castillo，因其领导一场欺骗3000名投资者的$300M 金字塔骗局。
• Castillo的Madeira Invest Club伪装成一个专属的加密货币和奢侈品基金，但通过离岸账户和空壳公司转移资金。
• 调查揭露了Castillo涉嫌向极右翼领导人Luis Pérez Fernández捐款的$115K 加密货币，引发对竞选资金的关注。

西班牙当局已逮捕涉嫌领导一场价值$300 百万的加密货币金字塔骗局的嫌疑人，该骗局欺骗了超过3000名投资者。这个虚假的投资俱乐部承诺年回报率20%，并在多个国家运营。

调查人员还将嫌疑人与极右翼政治家的竞选资金以及通过离岸账户转移数百万资金联系起来。

CryptoSpain 因金字塔骗局被捕 {#h-cryptospain-arrested-over-pyramid-scheme}

被称为“Cryptospain”的 Álvaro Romillo Castillo 于周四被拘留，并被拒绝保释。警方认为他有潜逃风险，因而在他周五出庭前采取了行动。

此次逮捕是在由西班牙民警局领导的“PONEI行动”下进行的。官员指控 Castillo 运营一个国际网络，专门通过 Madeira Invest Club 进行欺诈和洗钱。

该俱乐部于2023年初开始运营，自称为“私人投资集团”，提供房地产、豪华车辆、游艇、威士忌、黄金和加密货币的交易。

#OperacionesGC | Detenido el responsable de una #总价值超过2.6亿欧元的诈骗，影响超过3000人。

▶️ 以“CryptoSpain”的名义在不同社交媒体上运营，从2023年开始管理 Madeira Invest Club。

▶️ 这场骗局涉及多种产品…… pic.twitter.com/cJUceavqBA — Guardia Civil (@guardiacivil) 2025年11月6日

该计划以承诺固定回报和保证回购吸引投资者。参与者相信他们的资金被用来购买数字艺术品，俱乐部随后会以更高的价格回购。

调查人员后来发现，背后没有真正的商业活动。相反，它作为一个金字塔骗局运作，利用新投资者的资金支付老投资者。官方还披露，该网络在至少八个国家设有银行账户和空壳公司。

案件在政治层面出现转折，调查人员发现 Castillo 可能与一名西班牙极右翼政治家有关联。

极右翼党派领导人面临资金审查 {#h-far-right-party-leader-faces-funding-scrutiny}

据报道，Castillo 承认向2024年欧洲议会议员Luis “Alvise” Pérez Fernández的竞选活动捐款11.5万美元。

西班牙检察官已要求对该政治家的竞选资金进行更广泛的调查。官员指控 Fernández 寻求 Castillo 的帮助，创建可以接受匿名捐款且无需政府监管的加密钱包。

Fernández 是一位知名的右翼人物，通过社交媒体和对移民政策的批评赢得了关注。他于2024年4月成立了他的政治运动“Se Acabó La Fiesta”。

该党在上一次欧洲议会选举中赢得了三席。这一成功使其资金来源和可能涉及非法活动的问题受到更严格的审查。

在此背景下，检察官正考虑扩大调查范围，包括 Castillo 在促成匿名捐款和洗钱方面的涉嫌角色。

如果对 Fernández 的指控被证实，将揭示其有意利用加密货币规避竞选资金法律，隐瞒政治资金的来源。