欧洲刑警组织表示，犯罪加密货币使用变得越来越"复杂"

简而言之

• 欧洲刑警组织表示，加密货币的滥用正变得越来越复杂，给国家警察资源带来压力。
• 专家呼吁全球标准和公正的区块链培训，以加强跨境调查。
• 最近的一次会议强调了随着加密犯罪的发展，公共和私营部门之间合作的必要性。

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欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心(EFECC)的负责人布尔哈德·穆尔本周警告称，利用加密货币和区块链进行犯罪活动的行为"变得越来越复杂"，他承诺欧洲刑警组织将继续投资，以支持成员国进行复杂和国际性的调查。

他补充道：“调查这些犯罪对欧盟成员国的执法机构造成了重大负担。”

他的评论是在第九届全球犯罪金融与加密资产会议期间发表的，该会议于10月28日至29日举行，由欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪事务办公室(UNODC)和巴塞尔治理研究所共同组织，重点讨论了加密资产和区块链在犯罪中被滥用的不断演变方式。

虽然仅占金融犯罪整体收益的一小部分，但Chainalysis 2025年加密犯罪报告于1月发布，给出了2024年非法加密货币地址收到的价值为409亿美元的较低估计。该数字不包括传统犯罪，例如毒品贩运，其中加密货币仅作为支付或洗钱工具。

欧洲刑警组织今年协调了几次重大的打击行动，包括拆解一个在拉脱维亚的网络犯罪网络，该网络通过加密货币洗钱超过330,000美元，一个使用加密货币洗钱超过$23 百万的秘密哈瓦拉银行网络，以及一个通过5,000多名受害者获利近$540 百万的“加密投资欺诈团伙”。

欧洲也遭遇了一系列所谓的扳手攻击，这涉及对加密货币持有者的身体攻击，以迫使他们交出钱包的私钥。根据Jameson Lopp保持的“已知的比特币物理攻击”记录，尤其是法国，今年已经发生了16起这样的攻击。

许多警察部门在打击与加密货币相关的犯罪时面临的挑战在于其全球性质，以及在有时难以实现的跨境合作中进行操作的需求。例如，欧洲的黑客或诈骗受害者可能会被在其他地方开展活动的人所针对。

执法部门和私营部门在调查犯罪方面仍然面临挑战。调查人员表示，缺乏统一标准仍然是一个严重的障碍。区块链智能专业协会(BIPA)的项目经理Diana Pătruț告诉Decrypt，不同的分析公司往往会产生不一致的追踪结果，使跨境合作变得复杂。

"我们的利益相关者指出，不同的区块链分析公司在追踪交易时得出的结果各不相同。此外，在钱包归属、方法论、培训和格式方面也没有标准化，这使得跨境调查尤其具有挑战性，"帕特鲁特说。

“我们实际上处于这个过程的开始阶段，要取得任何实质性的进展，我们需要鼓励更多的对话，”她说，“这样我们才能让来自公共和私人部门的利益相关者共同参与，联合制定这些标准，更重要的是，全面采纳这些标准。”

帕特鲁茨补充说，培训仍然是一个需要改进的领域。

“我们目前看到的最大问题是，区块链智能培训似乎主要由私营部门的解决方案推动，这造成了确认偏差，使受训者趋向于特定的商业解决方案和方法，而不一定理解或欣赏其基础应用，”她解释道。

Pătruț建议调查人员和金融机构需要“发展他们自己的关键评估能力”，并特别指出在开源工具和支撑加密技术方面存在“技能差距”。

Pătruț还警告说，不能过于简单化什么算作“加密相关”的犯罪，也不能将加密犯罪的规模与传统金融犯罪进行比较。

“因为在什么构成加密相关犯罪方面没有普遍接受的定义，所以很难确定与传统金融犯罪相比，加密犯罪是否更为普遍，并且根据观察数据的人的议程，存在叙事捕获的风险，”她说。

“可能更有帮助的是从整体上看待金融犯罪，并认识到与加密相关的犯罪在其中扮演着重要且日益增长的角色，而这一角色必须继续得到管理，因为加密资产、稳定币和代币化资产正在进入主流金融市场。”