印度冻结$271M 的加密货币，外汇网络在全球支付循环中解构

印度当局已启动了一项重大金融打击，冻结了与非法外汇和加密交易相关的价值数千亿卢比的加密资产，因为针对通过壳公司和离岸渠道转移资金的全球网络的打击正在加紧。

印度在打击非法外汇交易中冻结 $271M 的加密货币

印度金融当局对与数字资产和外汇活动相关的跨境交易不当行为采取了新的行动。执法局(ED)，孟买区域办公室于10月17日宣布，已根据《预防洗钱法(PMLA$271 》，2002年，扣押了价值约2385亿卢比的加密货币资产)(百万)。这一举措是在西班牙逮捕了Pavel Prozorov之后采取的，他被认为是与OctaFX相关的操作的关键人物，OctaFX是一家未经许可的在线外汇交易平台，正因财务不规范而接受调查。

在一份声明中，该机构表示：“ED根据马哈拉施特拉邦普纳市Shivaji Nagar警察局注册的针对几个人的FIR，启动了PMLA调查，因其通过虚假承诺高回报，欺诈投资者，利用OctaFX外汇交易平台。” 发现表明，OctaFX在2022年7月至2023年4月期间，从印度投资者那里筹集了大约1875亿卢比，产生了估计为800亿卢比的利润。ED补充道：

OctaFX 自我介绍为一个在线外汇交易平台，允许进行货币、商品和加密货币交易，无需 RBI 的许可。初始投资者获得小额利润以建立信任，这在典型的庞氏骗局中通常可以看到。

该机构报告称，OctaFX通过分层网络和离岸实体将超过5000亿卢比转移到国外。

调查人员表示，该平台利用国内UPI和通过空壳实体及未经授权的支付聚合商进行的银行转账，将资金伪装为软件和研发支付给海外公司。一些资金后来作为外国直接投资返回印度。有关部门目前已查封价值2,681亿印度卢比的资产，包括19处房产和一艘位于西班牙的豪华游艇。针对该案件，已根据《预防洗钱法》（PMLA）向特别法院提交了起诉投诉和补充文件。市场观察人士表示，虽然该案件凸显了对无牌交易平台的监管薄弱，但它也强调了对合法外汇和加密交易操作更清晰监管的重要性。

常见问题 🧭

• 印度当局在此案中扣押的加密资产总价值是多少？

执法局已根据《预防洗钱法》扣押价值约为23.85亿印度卢比的加密货币。

• Pavel Prozorov是谁，他在OctaFX调查中的角色是什么？

他是OctaFX平台的被指控主谋，因与无牌外汇和加密货币交易相关的金融犯罪在西班牙被捕。

• 投资者是如何被OctaFX欺诈的？

OctaFX以虚假的高回报承诺吸引投资者，操纵交易，并在没有印度储备银行授权的情况下进行类似庞氏骗局的运作。

• 这次打击对印度加密货币和外汇交易的未来意味着什么？

这突显了对更严格监管的迫切需求，同时为合规平台的透明和合法运作打开了大门。