印度逮捕5人，因一起与大规模跨境欺诈相关的加密货币网络打击行动

印度加大对全球加密犯罪网络的打击力度，相关部门在一起大规模数字资产诈骗案中查获关键证据并逮捕主要嫌疑人。

CBI打击加密货币诈骗 syndicate

随着数字资产成为跨国欺诈活动的核心，跨境加密相关金融犯罪激增促使印度当局加强执法。中央调查局(CBI)于10月4日宣布，作为其持续进行的“查克拉-V”行动的一部分，已对与HPZ加密货币代币诈骗案相关的全国范围内进行协调搜索。此次行动导致在德里NCR、海得拉巴和班加罗尔的突袭中扣押了大量数字和金融证据。

“这些欺诈行为是通过创建多个空壳公司来实现的，这些公司被用来开设洗钱银行账户，”中央调查局解释道，并补充说：

从受害者收集的收益通过这些账户进行转账，转换成数字资产，并随后通过复杂的金融分层和加密货币转换路线转移到印度以外。

调查显示，在2021年至2023年间，网络犯罪分子伪装贷款、工作和投资计划，以欺诈印度各地的个人。

从受害者那里收集的资金通过虚假实体在金融科技和支付聚合平台上进行转移，然后通过加密渠道转移到国外。

“该案以刑事阴谋、冒充和欺诈以及《信息技术法》下的罪行立案，涉及由外国主谋与印度国民合谋策划的精心组织的犯罪阴谋，”中央调查局补充道，并指出：

中央调查局逮捕了五名嫌疑人，他们积极参与了欺诈行为。根据法律的正当程序，他们正在被提交给有管辖权的法院。

当局表示，调查仍在进行中，以追踪完整的金融网络，识别其他嫌疑人，并确定该行动的全球影响力。该机构重申了其通过先进的数字取证、基于情报的监测和跨机构合作来打击网络金融犯罪的承诺。尽管受到审查，数字资产支持者认为，区块链技术本身在有效的监管监督下可以增强透明度和可追溯性。