哈萨克斯坦启动数字打击行动：关闭130个非法加密货币平台，查获数百万

哈萨克斯坦启动了对无牌加密货币交易所的最严厉打击之一。作为全国反洗钱运动的一部分，政府关闭了130个非法平台，并查获了价值1670万美元的数字资产。 根据该国金融监测机构副主席Kairat Bizhanov的说法，这些平台中的几十个在阿斯塔纳金融服务管理局建立的许可框架之外运营，绕过官方银行监管，并促进超出政府控制的交易。

地下现金网络和虚假身份 调查人员还发现了81个地下网络，这些网络专门将加密货币兑换成现金，处理的总交易额超过$43 百万。

据报道，犯罪分子使用注册在假身份下的银行卡，使他们能够在账户之间匿名转移资金，而不被发现。 在同一时期，ATM现金取款达到241亿美元，比去年增加了18亿美元——使ATM成为哈萨克斯坦金融系统中最薄弱的环节之一。

生物识别验证即将到来 对此，政府推出了旨在增强财务透明度的新严格措施。

所有现金提款现在都需要通过国家数据库和移动身份验证系统进行强制身份验证。 银行还被要求至少保存六个月的ATM安全录像，而监管机构准备引入生物识别系统，包括面部识别和指纹扫描，以用于所有现金交易。 当局声称这将防止欺诈和身份滥用，尽管批评者警告这可能会以个人隐私和数据保护为代价。

生物识别技术：保护与监控之间 网络安全专家将哈萨克斯坦的倡议描述为“将物理身份与财务透明度相结合的大胆实验之一。”

根据安全顾问David Sehyeon Baek的说法，该系统在理论上是有效的——但前提是必须有独立的监督和强有力的数据保护法律。 “生物识别技术在负责任地处理时可以增强数字信任，”白克解释道。

“但在错误的手中，它很容易演变成一种大规模监控和控制的工具。”

创新还是过度扩张？ 哈萨克斯坦现在处于十字路口：它可以成为寻求现代化金融监管的新兴经济体的榜样——也可以成为一个关于政府在透明度名义下可以走多远的警示故事。 曾经是全球加密货币挖矿的中心，这个国家现在正在转变为一个测试场，以检验数字安全与个人自由如何共存——或冲突。

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