美国起诉OmegaPro加密庞氏骗局创始人，涉案6.5亿美元！被告最高面临40年监禁

美国司法部本周一公布了一份重磅起诉书，指控两名男子运营庞大的加密货币投资骗局，导致数千名投资者蒙受巨额损失，涉案超过6.5亿美元。这是近年来规模最大的加密欺诈刑事指控之一。

精心编织的“暴富”陷阱：虚假平台与超高回报承诺

根据起诉书，共同创始人迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims）和胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso）于2019年推出了名为OmegaPro的虚假加密货币投资平台。该平台向投资者承诺，在短短16个月内可获得高达300%的惊人回报，声称其拥有“精英交易员团队”通过外汇市场交易（Forex）产生利润。这种不切实际的高收益承诺是典型的庞氏骗局和加密资金盘特征。

资金流向揭秘：加密货币收集与内部转移

投资者被要求使用加密货币（如比特币、USDT等）进行投资。然而，受害者存入的加密资产并未用于真实交易，而是被转入由骗局内部人员控制的加密钱包中。随后，这些资金被悄无声息地支付给顶层的项目推广者作为佣金，形成了典型的庞氏骗局和加密洗钱路径。

奢华包装与全球造势：骗取信任的障眼法

为了使OmegaPro项目显得合法可信并吸引更多加密圈投资者入局，西姆斯和雷诺索在拉丁美洲、欧洲和美国等地举办了奢华高调的线下推广活动。他们利用社交媒体，通过展示豪车、名牌奢侈品等炫富方式进行宣传，甚至斥巨资将公司Logo投影到迪拜的世界最高建筑哈利法塔（Burj Khalifa）上，营造项目实力雄厚的假象，进行加密影响力营销。

崩盘与续骗：谎称黑客攻击，转移至新平台

当骗局难以为继、开始崩盘时，OmegaPro的创始人竟谎称平台遭受了“网络黑客攻击”。受害者被告知，他们的资金将被转移到名为Broker Group的新平台，作为“重组计划”的一部分。然而，这不过是拖延战术和二次收割。现实中，用户在所有平台上的提现功能均被切断，完全失去了对其加密资产的控制权和访问权限，遭遇加密资产无法提现困境。

法律重拳：最高面临40年监禁，全球严打加密诈骗

目前，两名被告面临电信诈骗和洗钱的重罪指控。若罪名成立，每人最高将面临40年联邦监狱刑期。此案正值全球金融监管机构（如SEC、FCA等）持续加大力度打击数字资产欺诈和加密货币诈骗之际。就在上周，英国金融行为监管局（FCA）刚刚将另一类似加密投资骗局的两名主犯判处总计12年监禁，该骗局造成受害者损失约150万英镑。

美国司法部刑事部门负责人对此案发表评论强调，当局将持续追查那些利用加密货币欺诈投资者的犯罪行为：“我们正牵头努力打击这些复杂且危害巨大的数字资产投资者骗局，”他表示，检察官们坚定致力于“为众多受害者伸张正义，追缴被盗的加密资产”。